項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
1 |
本公司董事會通過112年度財務報表 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-25 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣167,176仟元 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣62,467仟元 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(64,153)仟元 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(58,531)仟元 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(58,531)仟元 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(58,531)仟元 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.56)元 11.期末總資產(仟元):新台幣516,662仟元 12.期末總負債(仟元):新台幣92,261仟元 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣424,401仟元 14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業, 屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
|
2 |
本公司董事會決議召開113年股東常會 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-25 |
1.董事會決議日期:113/03/25 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 (大瀚環球商務中心 忠孝中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫報告。 (4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報告案。 (2) 112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無。
|
3 |
公告本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-25 |
1.事實發生日:113/03/25 2.公司名稱:博錸生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:擬提請113年股東常會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|
4 |
|
摘錄資訊觀測 |
2024-03-25 |
1. 董事會擬議日期:113/03/25 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
|
5 |
公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-10 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣96,817仟元 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣25,522仟元 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(35,126)仟元 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(30,557)仟元 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(30,557)仟元 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(30,557)仟元 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.29)元 11.期末總資產(仟元):新台幣538,430仟元 12.期末總負債(仟元):新台幣89,157仟元 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣449,273仟元 14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業, 屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
|
6 |
公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之
限制案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-19 |
1.股東會決議日:112/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:曹汀 3.許可從事競業行為之項目: 曹汀目前兼任:博芮健康生活股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東會投票表決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
|
7 |
公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-19 |
1.股東會日期:112/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
|
8 |
本公司董事會決議召開112年股東常會(新增討論事項) |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-08 |
1.董事會決議日期:112/05/08 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓(大瀚環球商務中心 忠孝中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫報告。 (4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)修訂本公司110年員工認股權憑證發行及認股辦法。 6.召集事由二、承認事項: (1) 111年度營業報告書及財務報告案。 (2) 111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項:無。
|