1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:董事長張鴻仁先生暫代
4.舊任者簡歷:自然人董事長暨暫代總經理
5.新任者姓名:張婉雅
6.新任者簡歷:本公司法人董事/副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過總經理任命案
9.新任生效日期:113/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,482)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,122)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,613)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,613)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)
11.期末總資產(仟元):410,258
12.期末總負債(仟元):9,276
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,982
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳
（台灣研發型生技新藥發展協會）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書報告。
(2)112年度審計委員會查核報告書報告。
(3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

　　台股「萬七天險」難跨越，市場資金急尋避風港。迎接「生技月」 到來，興櫃生技小尖兵本周逆勢揮動多頭大旗，再生醫療股宣捷幹細 胞（4724）飆漲近7成，晶鑽生醫（6815）、雅祥生醫（6652）等也 強攻，18檔繳出雙位數周漲幅個股中，生技醫療類就包辦八檔，占比 近5成，生技軍團撐起大局。

　　興櫃市場單周成交金額167.92億元則較上周稍微回溫，日均量重返 30億元之上，台股本周跌多漲少，興櫃中小型股卻呈現兩極化走勢， 雖單周個股漲率不到5成，仍有高達18檔個股無懼盤勢低迷，逆勢繳 出雙位數周漲幅。

　　美國聯準會（Fed）主席鮑爾堅持「放鷹」，美元指數強彈、新台 幣匯率承壓，台股季底賣壓湧現，本周接連失守「萬七」大關及月線 支撐後，行情轉趨震盪，周線苦吞連二黑。

　　在市場避險氣氛濃厚之際，生技股再度成為資金停泊避風港，加上 亞太生技展7月底登場，生技月「神主牌」加持，設備、藥證及解封 題材加溫，18檔周漲雙位數個股中，就有八檔為生技醫療類股，生技 小尖兵爭相發動補漲攻勢。

　　行政院會2月16日通過衛福部擬具的「再生醫療雙法」，雖因眾多 爭議遲遲未能闖關三讀，惟再生醫療題材長線發展潛力仍高，指標股 宣捷幹細胞16日甫登錄興櫃市場，股價漲勢凌厲、單周勁揚66.24％ ，6月29日最高價攻上53.5元，創登錄興櫃來新高，6月30日均價則達 49.24元，續朝50元大關逼近。

　　而受惠疫情解封「脫口罩」帶旺保養品、醫美需求回溫，次世代醫 美領導廠晶鑽生醫今年前五月營收大有斬獲、達2.36億元，年增43. 68％，醫美全產品線整合效益持續顯現，旗下自有品牌拉提線材「提 美拉」也正式於國際市場亮相，股價周漲55.53％。

　　此外，即便台股走勢疲軟，興櫃市場本周四檔生力軍仍有好表現， 特別是半導體設備廠家登、連鎖餐飲集團六角旗下的兩隻小金雞家碩 、王座，更是挾母公司光環、上演翻倍漲好戲；其中，家碩6月26日 以120元認購價登錄興櫃，當日最高價就衝破3字頭、達335元，蜜月 行情甜。

1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:陳基旺
6.新任者簡歷:太溪生技新藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:112/06/09~113/07/29
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選一席。
當選名單：
(1)獨立董事：陳基旺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳基旺
6.新任者簡歷:
太溪生技新藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：陳基旺
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果贊成權數達法定
通過數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無