1.董事會決議變更日期:113/03/25
2.原計畫申報生效之日期:111/11/22
3.變動原因:因目前公司各廠房產能尚可支應接單情形，為使本公司資金運用靈活，
將111年現金增資計畫中興建廠房變更捌仟萬元為充實本公司營運週轉金，以支應
因營收成長所需資金。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
項目 原募資計畫金額 計畫變更後金額 差異金額(仟元)
充實營運資金 $ 60,000 $140,000 $ 80,000
興建廠房 $120,000 $40,000 $(80,000)
金額合計 $180,000 $180,000 $ 0
5.預計執行進度:現增計畫變更後，預計於114年第四季執行完畢。
6.預計完成日期:114年第四季
7.預計可能產生效益:營運資金之增加將有助於行銷及業務之拓展，藉此因應業務之
成長，及降低公司之財務經營風險。
8.與原預計效益產生之差異:本次變更計畫後，原預計興建廠房金額減少80,000仟元
，改用於充實營運資金，對本公司營運週轉有相當之助益。
9.本次變更對股東權益之影響:無。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)有關本公司民國112年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)本公司民國112年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
(3)本公司民國112年度虧損撥補案暨員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)補選獨立董事案。
(5)變更111年現金增資計畫案。
(6)召開本公司民國113年股東常會相關事宜。
(7)本公司民國113年股東常會之受理股東提案。
(8)本公司民國113年股東會受理股東提名獨立董事候選人案。
(9)本公司董事會提名及檢查獨立董事候選人名單案。
(10)修訂董事會議事規範案。
(11)修訂審計委員會議事運作之管理案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:假新竹縣竹東鎮大明路256號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1) 民國112年度營運報告。
(2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:(1) 民國112度營業報告書暨財務報表案。
(2) 民國112年度虧損撥補案。
(3) 111年度現金增資計畫用途變更案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65336
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-51860
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-120883
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-161768
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-161768
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-161768
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.37
11.期末總資產(仟元):561511
12.期末總負債(仟元):60206
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):501305
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71238
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-77718
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-155553
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-162509
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-162509
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-161768
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.37
11.期末總資產(仟元):587951
12.期末總負債(仟元):87466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):501305
14.其他應敘明事項:無

美、台股創高，買盤追價謹慎，連帶興櫃市場本周跌多漲少，統計本周以來335檔興櫃個股平均上漲0.31%，其中生技醫療股路迦生醫（6814）股價上漲21.2%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（22）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額達168.41億元、成交2.63億數、成交17.06萬筆，三項數據均低於上一周。興櫃前十強漲幅在11.3%之上，漲幅超過一成有14檔，比前一周還多。

領漲股部分，本周族群集中電子股，共進榜六檔；至於生技醫療、電機機械、文化創意及鋼鐵工業各一。

生技醫療股路迦生醫跌深反彈，周漲21.2%，是唯一漲幅達兩成的興櫃股，股價重返半年線之上。其餘前十強還有陶瓷基板股立誠周漲18.8%、光電股山太士周漲17.9%、直流馬達廠昶瑞機電周漲16.7%、光電股機光科技周漲16.6%、半導體設備股明遠精密周漲13.7%、文化創意股百聿數碼周漲13.6%、半導體封裝固晶機設備及方案提供者廣化周漲12.6%、光學元件製造業晶瑞光周漲12.3%、離岸風電股世紀風電周漲11.3%。

本周有二檔興櫃股報到，分別為光焱科技和暉盛。其中光焱科技主要產品包括模擬光源、半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測儀器，廣泛應用於材料檢測、光學影像感測領域等；暉盛主要產品為電漿設備。

1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:晶芯光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:母公司持有子公司97.43%
5.發生緣由:
為因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業
順利進行，故調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:
子公司晶芯光電股份有限公司112年現金增資原訂定之特定人繳款期間為112年
12月5日至113年3月11日，擬延長繳款截止日至113年6月11日，除延長特定人
之繳款期限外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資發行新股所訂內容等相關事宜或其他未盡事宜，授權董事長全權
處理之。

興櫃市場本周沒有新兵報到，老兵悍將撐場演出，漲幅冠軍由生技 醫療業的優你康（4150）以51.06％奪下，亞軍為通信網路業的群登 （6403）40.43％，第三名則是化學工業的納諾*-KY（6495）以23.2 9％摘佳績。

　　據統計，本周332檔興櫃股，有109檔上漲，占比32.8％，與上周占 比47.3％相較大幅滑落。在台積電等大型權值股領軍，加權指數觸及 2萬點「心理壓力」大關，主力、中實戶居高思危，中小型股獲利了 結賣壓出籠，櫃買指數周線連三漲後吞黑、周跌1.57％，興櫃市場也 受波及。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為優你康、群登、納諾*-KY、宏碁創達 、邦睿生技、溫士頓、奇邑、火星生技*、晶瑞光、微程式等，漲幅 從15.99％～51.06％不等，成交量介於207～48,951張之間；在產業 分類上，以生技醫療業占三檔為大宗，另外還有賣生技與保健食品的 火星生技*，分類於食品工業；電子族群也有三檔，次產業上則較為 分散。

　　拋棄式隱形眼鏡製造商優你康光學，為全台首家通過歐盟EU MDR證 書認證的高透氧類矽水膠產品，達成歐盟醫材市場的關鍵里程碑，也 讓優你康產品能夠在英國、澳洲、東南亞等海外市場推廣銷售，且2 024年新世代矽水膠軟式隱形眼鏡產品量產出貨，與美國大型通路商 攜手合作，首次進軍美國市場。

　　無線通訊模組、物聯網模組廠商群登，2月營收1,114.4萬、年增4 .01％，營收比重分布，IoT-LoRa／NB占47％、IoT-WiFi及ODM各22％ 、其他9％。群登提供多個簡化客戶開發力度的無線解決方案，從各 種連接器到與MCU及感測器的結合，讓客戶可更容易及快速完成終端 產品的開發。

1.事實發生日:112/12/28
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)訂定薪資報酬委員會113年度工作計劃案。
(2)審議本公司內部人年終獎金發放案。
(3)審議本公司內部人年度調薪案。
(4)本公司113年度營運計劃暨預算案。
(5)本公司113年度稽核計劃。
(6)銀行額度案。
(7)投保董事及經理人責任險。
(8)本公司民國113年度簽證會計師獨立性及公費案。
(9)資金貸予子公司案。
(10)背書保證案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/12/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:晶芯光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股達百分之五十以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):58,109
(4)原資金貸與之餘額(仟元):40,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉之需求(舊約換約)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):83,300
(2)累積盈虧金額(仟元):-86,392
5.計息方式:
依借款合約為主
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約為主
(2)日期:
依借款合約為主
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
40,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.88
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:112/12/11
2.公司名稱:晶芯光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:母公司持有子公司97.43%
5.發生緣由:
為因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業
順利進行，故調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:
子公司晶芯光電股份有限公司112年現金增資原訂定之特定人繳款期間為112年
12月5日至112年12月11日，擬延長繳款截止日至113年3月11日，除延長特定人
之繳款期限外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資發行新股所訂內容等相關事宜或其他未盡事宜，授權董事長全權
處理之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
晶芯光電股份有限公司普通股
2.事實發生日:112/11/2~112/11/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
經本公司民國112年11月2日董事會通過，其現金增資子公司
晶芯光電股份有限公司之限制如下：
一、投資金額最高不超過新台幣參仟萬元整。
二、對子公司晶芯光電持股須維持50%以上。
三、須符合本公司取得與處分作業辦法相關投資規定，
依據最近期財報淨值計算，最高可再投資新台幣115,240仟元。
(1)交易數量：不超過11,524,000股
(2)每單位價格：10元
(3)交易總金額：不超過新台幣115,240仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：晶芯光電股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司持股超過百分之五十之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金投資，預計112年12月底完成，無限制條款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
0.37元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不超過11,115,960股
(2)金額：不超過111,159,600元
(3)持股比例：不低於50%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期個體財務報表中總資產比例：20.79%
(2)占公司最近期合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：16.63%
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
因應子公司晶芯光電(原億達)股份有限公司未來接單及營收大幅成長所需之營運週轉金
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年11月2日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年11月2日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:112/11/02
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)現金增資子公司晶芯光電股份有限公司案。
(2)補選薪資報酬委員案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/11/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林世維
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:蔡智偉
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
10.新任生效日期:112/11/02~115/06/04
11.其他應敘明事項:原薪資報酬委員於112/09/06辭任。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
晶芯光電股份有限公司普通股
2.事實發生日:112/11/2~112/11/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
經本公司民國112年11月2日董事會通過，其現金增資子公司
晶芯光電股份有限公司之限制如下：
一、投資金額最高不超過新台幣參仟萬元整。
二、對子公司晶芯光電持股須維持50%以上。
三、須符合本公司取得與處分作業辦法相關投資規定，
依據最近期財報淨值計算，最高可再投資新台幣115,240仟元。
(1)交易數量：不超過11,524,000股
(2)每單位價格：10元
(3)交易總金額：不超過新台幣115,240仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：晶芯光電股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司持股超過百分之五十之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金投資，預計112年12月底完成，無限制條款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
0.37元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不超過11,115,960股
(2)金額：不超過111,159,600元
(3)持股比例：不低於50%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期個體財務報表中總資產比例：20.79%
(2)占公司最近期合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：16.63%
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
因應子公司億達薄膜股份有限公司未來接單及營收大幅成長，所需之營運週轉金
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年11月2日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年11月2日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:112/10/18
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):11,670,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣116,700,000元
6.發行價格:每股新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計1,167,000股
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東認購發行股數90%，計10,503,000股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄
認購或認購不足及併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:償還借款及充實營運週轉金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂內容等相關事宜或其他未盡事宜，授權董事長全權
處理之。
(2)增資基準日訂於112年12月11日。

1.發生變動日期:112/09/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:林世維
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
於112/09/06收到獨立董事辭任書，自即日起生效。

1.發生變動日期:112/09/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林世維
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:於112/09/06收到審計委員暨薪資報酬委員之辭任書，
自即日起生效。

1.事實發生日:112/08/14
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)銀行額度案。
(2)對子公司資金貸與案。
(3)審議本公司員工紅利案。
(4)檢視各項薪酬辦法案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無