1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):454,895
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,166
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,079
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,069
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.21
11.期末總資產(仟元):816,276
12.期末總負債(仟元):278,342
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):537,934
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：113/04/17
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):454,895
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,166
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,079
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,069
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.21
11.期末總資產(仟元):816,276
12.期末總負債(仟元):278,342
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):383,282
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台南市南區南門路261號(台南市勞工育樂中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選任辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理
期間自113年3月22日至112年4月1日下午5時止，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面方式向本公司提出，受理處所：群運環保股份有限公司(台南
市安南區安明路四段100號)電話：(06)257-5589，其他相關事宜將依法公告之。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年04月30日至
113年05月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1.股東會決議日:113/01/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李天佑董事長、曾荷獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
李天佑董事長
龍翔新能源股份有限公司董事長、
傑傅能源股份有限公司董事
曾荷獨立董事
欣欣聯合會計師事務所會計師、
總大股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/01/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:曾荷 獨立董事
6.新任者簡歷:
欣欣聯合會計師事務所 會計師
總大股份有限公司 監察人
笠復威斯汀(股)公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/9/23~113/8/25
10.新任生效日期:113/1/31
11.其他應敘明事項:
增選任之獨立董事自選任後即就任，任期自113/1/31起至113/8/25止。

1.發生變動日期:113/01/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：曾荷
6.新任者簡歷:
欣欣聯合會計師事務所 會計師
總大股份有限公司 監察人
笠復威斯汀(股)公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/1/31
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
增選任之獨立董事自選任後即就任，任期自113/1/31起至113/8/25止。

1.臨時股東會日期:113/01/31
2.重要決議事項:
(1)增補選獨立董事一席案，當選名單如下：
曾荷
(2)通過解除董事競業禁止限制案
3.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/11/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡文鐽 本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/23
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續長
2.發生變動日期:112/11/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡文鐽 本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/23
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/11/23
2.股東臨時會召開日期:113/01/31
3.股東臨時會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區服務館2樓202室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:112年上半年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增補選乙席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:討論事項:解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/01/02
12.停止過戶截止日期:113/01/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
獨立董事候選人之期間自112年12月15日起至112年12月25日止，凡有意提名之股東
應於112年12月25日下午五時前送達；受理處所：群運環保股份有限公司(台南市　
安南區安明路四段100號)。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年01月16日至
113年01月28日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1.發生變動日期:112/11/23
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李天佑、王文德、嚴小梅
6.新任者簡歷:
李天佑：本公司董事長
王文德：本公司獨立董事
嚴小梅：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/11/23
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

1. 董事會決議日期：112/11/23
2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/11/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,000,000元/每股配發新台幣1.0元
4.除權（息）交易日:112/12/28
5.最後過戶日:113/01/01
6.停止過戶起始日期:113/01/02
7.停止過戶截止日期:113/01/06
8.除權（息）基準日:113/01/06
9.現金股利發放日期:113/01/19
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，
授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):239,560
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,043
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,679
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,756
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,512
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,879
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39
11.期末總資產(仟元):808,461
12.期末總負債(仟元):270,874
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):385,940
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/08/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)李天佑 執行長
(2)蔡文鐽 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)李天佑 傑傅能源(股)公司 董事、龍翔新能源(股)公司 董事長
(2)蔡文鐽 金橋科技(股)公司 董事、銳捷科技(股)公司 董事、
同翔創能(股)公司 董事、同均動能(股)公司 董事、
安崇數位有限公司 負責人
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:依公司法第206條之規定，
除李天佑董事長及蔡文鐽董事不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

　升息陰霾籠罩下，外資大舉提款，台股權值股慘淪重災區，惟大盤 一片綠油油之際，仍有少數中小型股逆勢竄出，興櫃本周低價股大翻 身，周漲幅前十大中，就有七檔屬銅板股，關鍵製程設備大廠旭東（ 4537）周漲逾3成，智微（4925）、群運（6911）等同強。

　　美國聯準會（Fed）6月會議紀要再放鷹，新台幣貶值下引發外資毫 不留情大砍台股，法人指出，在外資資金持續匯出下，研判短線權值 股難有表現機會，惟因內資主導盤勢走向，中小型股可望逆勢表態。

　　台股本周跌跌不休，興櫃多頭行情也受阻，單周個股漲率僅36％， 且單周成交值萎縮至143.32億元，較前周下滑近15％，周漲幅逾1成 個股也自18檔減少至11檔。

　　其中旭東單周逆勢強漲30.52％、稱霸興櫃最強悍，智微、巨鎧精 密也勁揚逾2成，群運、漢田生技、王子製藥、威睿、華懋、聚恆、 群利科技周漲幅則介於10％～15％，且上述個股中有高達七檔股價低 於50元，低價銅板股可謂鹹魚大翻身。

　　人工智慧（AI）題材不滅，關鍵製程設備廠旭東6月營收1.68億元 ，雖因認列金額不如去年，導致年減62.3％，然受惠5月低基期、仍 月增66.74％；展望下半年，法人認為，受惠人AI熱潮帶動先進封裝 需求大增，旭東相關設備急單湧進，看好下半年成長力道。

　　智微為高速傳輸橋接晶片領導廠商也坐擁AI題材，2023年台北國際 電腦展攜手其全資子公司開酷科技，展示多款高速存儲橋接晶片方案 ，及全球首顆AI傳感晶片，本周股價睽違四個月再度挑戰9字頭價位 ，7日最高飆上92.9元。

　　此外，興櫃下周將有兆捷科技、圓祥生技兩檔新兵加入，兆捷科技 為國內唯一擁有電子植入、清潔蝕刻、雷射、沉積薄膜等四大類氣體 原料的電子化學特殊氣體供應商，銅鑼科學園區新廠預估2023年取得 使用執照，最快第四季啟動生產。

　　製藥公司浩鼎旗下小金雞圓祥生技，則主要聚焦開發特異性抗體新 藥，旗下黃斑部病變用藥 IBI-302已進入二期臨床試驗，而AP505雙 特異性抗體、AP201雙特異性抗體也取得一期臨床試驗核准。

台股漲多修正，昨（6）日下跌294點收16,762點，長黑K摜破月線支撐，連帶310檔興櫃個股跌多於漲，漲幅超過一成檔數降低至八檔，其中以光電股旭東（4537）表現最突出，本周以來漲幅達33.4%，登上興櫃漲幅王。

櫃買中心資料顯示，截至6日，興櫃股票本周總成交金額降到121.73億元、成交股數減少至2.03億股、成交筆數則增加至13.8萬筆。

本周領漲股較無族群性，包含光電、食品工業、半導體、綠能環保、電機機械、農業科技、資訊服務業等族群均有上榜。以漲幅前十強來看，依序為旭東33.4%、漢田生技22%、智微17.6%、群運15.6%、華懋15.4%、巨鎧精密14%、王子製藥10.6%、久禾光10.1%、大武山9.7%、威睿9.3%。

本周漲幅最亮眼旭東是關鍵製程設備廠，營運涵蓋高科技電子產業製程精密設備製造及銷售、自行車及自動化專用機械製造及銷售、液壓管件、模具製造及銷售等，搭上AI話題帶動股價。

漢田生技為飲品、晶凍、果凍保健食品代工大廠，股價收上126元，續創新高；資料儲存控制 IC公司智微昨日股價拉出長紅K棒，收復年線大關。

1.股東會決議日:112/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳俊泰董事
3.許可從事競業行為之項目:樂活健康生技事業(股)公司董事、
村野大飯店(股)公司董事長。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:李天佑
4.舊任者簡歷:群運環保(股)公司董事長/總經理
5.新任者姓名:蔡文鐽
6.新任者簡歷:群運環保股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:112/05/30董事會通過委任。
9.新任生效日期:112/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。