1. 董事會決議日期：113/03/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2) 承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
特此說明。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):328,001
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,709
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(109,178)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(98,001)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(78,401)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(78,401)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.22)
11.期末總資產(仟元):418,335
12.期末總負債(仟元):83,464
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):334,871
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:唐紹淇/本公司管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/11
8.其他應敘明事項:
本公司已於112年12月22日發布重大訊息公告內部稽核主管到職，
本次為經審計委員會及董事會決議追認通過內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:唐紹淇/本公司會計管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提最近一期審計委員會及董事會追認，
待決議通過後依相關規定公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):163,048
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,231
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(64,589)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(56,971)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(56,576)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,576)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.6)
11.期末總資產(仟元):500,668
12.期末總負債(仟元):143,972
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):356,696
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣35,300,000元/每股配發新台幣1元
4.除權（息）交易日:112/08/03
5.最後過戶日:112/08/05
6.停止過戶起始日期:112/08/06
7.停止過戶截止日期:112/08/10
8.除權（息）基準日:112/08/10
9.現金股利發放日期:112/08/21
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。