1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號
(IEAT會議中心1樓演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)審計委員會審查報告書
(3)112年度員工酬勞分派案報告
(4)112年度董事酬勞分派案報告
(5)修訂本公司董事會議事規範報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)解除本公司董事競業禁止限制案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，
本公司擬訂於民國113年4月12日起，至113年4月22日止，
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案，
並以一項議案及三百字為限，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理提案手續，
並敘明聯絡人及方式，以書面方式提出，以備董事會審查及回覆是否列為議案。
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議。
二、提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，
持股未達百分之一。
三、該議案於公告受理期間外提出。
四、該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。
第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
受理方式：以掛號函件寄送，
並於信件封面上加註「萬達寵物事業股東會提案函件」字樣。
受理提案處所：本公司財務處（台北市中山區長安東路一段23號4樓之3）

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧奇繕/系統維運部部長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊?/資通訊處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:經本公司113年5月2日董事會決議通過。

1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:萬達寵物事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01-112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/18
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,543,706
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,020,300
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):101,851
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,490
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,075
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,075
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.17
11.期末總資產(仟元):2,385,082
12.期末總負債(仟元):1,768,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):616,701
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,543,706
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,042,770
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,796
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,820
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,099
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,075
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.17
11.期末總資產(仟元):2,390,467
12.期末總負債(仟元):1,773,339
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):616,701
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/14
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
葉翠苗
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳郁隆
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
葉翠苗
7.新任簽證會計師姓名2:
黃世鈞
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1. 董事會擬議日期：113/03/14
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,900,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號
(IEAT會議中心1樓演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)審計委員會審查報告書
(3)112年度員工酬勞分派案報告
(4)112年度董事酬勞分派案報告
(5)修訂本公司董事會議事規範報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
(2)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，
本公司擬訂於民國113年4月12日起，至113年4月22日止，
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案，
並以一項議案及三百字為限，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理提案手續，
並敘明聯絡人及方式，以書面方式提出，以備董事會審查及回覆是否列為議案。
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議。
二、提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，
持股未達百分之一。
三、該議案於公告受理期間外提出。
四、該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。
第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
受理方式：以掛號函件寄送，
並於信件封面上加註「萬達寵物事業股東會提案函件」字樣。
受理提案處所：本公司財務處（台北市中山區長安東路一段23號4樓之3）

1.事實發生日:113/03/14
2.公司名稱:萬達寵物事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程第33條規定及董事會決議辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年3月14日董事會決議通過員工酬勞$2,632,683元及
董事酬勞$2,632,683元，全數以現金發放。
(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報113年股東常會報告。

東森近期股價表現凌厲，除萬達寵物登錄興櫃掀起比價效應，東森重回實體商場計畫也有新進展，旗下東森購物4月取得台北車站K區地下街經營權，歷經半年，台北車站K區地下街預計10月1日重新開幕，多重題材發酵，吸引買盤進駐。東森上周五（8日）收盤價23.85元，單周勁揚14.9%。

東森成立於1975年，營運歷經多次景氣興衰與產業變革，早年以大宗物資倉儲及航運奠基事業，1992年力霸企業集團第二代王令麟接任董事長，並以航運類股於1995年上市掛牌，不過隨兩岸往來經貿環境改善，東森2005年起開始布局大陸內需市場，陸續跨入零售貿易、家庭購物、電子商務及媒體等事業，同時亦加大台灣電子商務、休閒觀光旅館及網路新聞市場投資力度，並在2019年6月結束散裝船運部門。

東森在2014年即改掛為貿易百貨類股，後又因合併營收占比均在倉儲、貿易（寵物）及媒體事業上，於2021年轉為其他類股。目前營收以貿易（寵物）營收占比最大，占比近四成，其次為媒體事業，占比近35%，倉儲占比近25%。除這三大塊本業，轉投資自然美和東森購物也十分受到關注。

東森投資寵物事業靠的是併購起家，2018年擁有17家分店的動物王國無預警宣布倒閉，隔月東森集團宣布接手、跨足寵物實體零售市場，並在之後展開一系列整併，包括併購元大寵物、寶羅連鎖寵物、狗仔衫寵物和奧斯卡寵物等，一舉躍上國內最大寵物連鎖通路，目前「東森寵物」通路數124家，今年營業額目標要達30億元，明年目標店數要達150家。

東森過去以「東森寵物雲」品牌經營寵物市場，去年以來已陸續換上「東森寵物」的招牌，是全台第一個通路數破百家的專營寵物通路連鎖。東森透過會員及新媒體行銷資源，增添東森寵物的競爭優勢，同時發展自營商品、美容、保險，並積極與動物醫院合作，坐大寵物生態圈，創造新價值。

除了近期寵物事業受到關注，東森集團總裁王令麟今年初在集團尾牙上宣示「2023年東森要大舉邁向線下」，也因此今年以來旗下的東森購物持續在實體店有新進展。包括新北市東森廣場已在去年底開幕，台北榮總長青樓及第二門診美食廣場也在今年8月營運，今年4月從誠品手中取得的台北車站地下街K區經營權，歷經半年，也將在10月1日重新開幕。

台北車站K區5,000坪空間，每年平均4,000萬人次進出，東森進駐後以餐飲、動漫IP、生活百貨三大區塊作為商場規畫，預計進駐商家包含老董牛肉麵、洋朵、beside you、Lacoste、Sukiya、點八小食、PG美人網（動漫），開幕時廠商進駐率將超過五成，預計年底前可達成100%。

雖然東森近期題材面頗為熱鬧，但法人也提醒，東森去年因針對重要子公司及轉投資提列資產減損，造成每股虧損3.29元，並辦理減資，減資比率約36.93%，減資後新股已於8月28日上市交易，財務體質是否調整完畢仍需觀察。

萬達寵物（6968）以每股45元登錄興櫃後，蜜月行情強強滾，興櫃價站上90元關、百元大關在望。近年寵物商機崛起，除了萬達寵物目前在全台擁有109家直營門市，東森和大樹也都有布局寵物通路，其中，東森旗下的東森寵物，目前擁有124家直營門市，是市場龍頭，國內藥局龍頭大樹近年也跨足到寵物通路領域，不過，拓展相當謹慎，目前門市規模近十家。

萬達寵物全台逾百家門市以「寵物公園」為主力通路，共計有103家，營業項目涵蓋零售和寵物美容，「凱朵寵物」目前家數三家，主要是寵物美容沙龍，走比較中高階的客群定位，「貓狗隊長」則是屬於社區型的通路，講究高CP值，以寵物食品、用品為主，家數規模是三家。此外萬達靠著併購寵物電商「毛孩市集」發展線上通路，近年也有不錯成果。

東森目前旗下三大事業體包括倉儲、貿易零售、媒體，其中，貿易零售主要發展東森寵物，在三大事業體中，營收占比最高。東森寵物目前是全台最大的連鎖寵物店，提供寵物用品、寵物美容SPA、寵物保健諮詢、寵物住宿、水族用品等多元服務。

東森表示，東森寵物今年將持續展店，後續還將開出板橋、大直、羅東店，即便今年以來進行門市整頓、汰弱留強，但整體門市規模仍在成長，今年營業額目標要達30億元，明年家數目標突破150家。隨著「寵物保健」觀念興起，東森寵物推出「毛骨力」，去年底也在全台全家便利商店開賣。

大樹2021年首度跨界寵物零售通路，旗下「大樹寵物」著重寵物生活品味的PET LIFE，而不是PET SHOP通路，目前門市九家。

台股本周收紅，為連兩周上漲，櫃買指數也出現反彈，本周興櫃新 兵萬達寵物（6968）蜜月行情超甜，股價翻倍漲；生技股本周表現也 吸睛，單周漲幅前十大就有六檔由生技醫療股包辦，昱展新藥（678 5）、漢達生技（6620）、華上生醫（7427）、宏碁智醫（6857）等 均繳出雙位數漲幅。

　　本周興櫃漲幅前十大中，萬達寵物8月31日以每股45元登錄興櫃， 受惠寵物商機熱絡，僅僅兩天就大漲了101.84％，漲幅奪冠；半導體 廠芯測、化學工業股永虹先進，以及生技股昱展新藥緊隨其後，漲幅 皆超過20％。此外，興櫃生技股漢達生技、華上生醫、宏碁智醫、金 萬林、台睿，漲幅也都超過10％以上。

　　萬達寵物以寵物公園為主力通路，全台超過百家門市，旗下包含寵 物美容品牌「貓狗隊長」、美容沙龍「凱朵寵物」。此外，萬達寵物 更收購了垂直電商「毛孩市集」，跨足電子商務領域。整合至今，帶 動毛孩市集營收成長4倍，若再加上「寵速配」服務，以及與外送平 台foodpanda、UberEats的合作，萬達寵物整體線上營收更成長了7倍 左右。

　　芯測科技致力於開發客製化EDA工具，深耕記憶體測試和修復電路 領域，為擴大記憶體客製化EDA工具的應用範圍，特別針對MCU晶片供 應商推出BIST-Lite解決方案，有助更多MCU相關應用的晶片供應商採 用。

　　基因檢測儀器服務廠金萬林，代理與銷售新藥研發所需的儀器與試 劑，並提供整合型服務，近日攜手全球基因定序儀器大廠Illumina， 提供國內農業、畜產學研單位基因定序儀器、生物晶片與基因定序服 務，因應農畜產的育種或選種需求，讓台灣進入智慧農畜產業時代。

毛小孩概念股來了。經營寵物商品、通路、服務的萬達寵物（6968）將於8月31日以每股45元登錄興櫃。該公司目前在全台有109家直營門市，旗下有「寵物公園」、「凱朵寵物」、「貓狗隊長」，以及寵物電商「毛孩市集」等品牌，是台灣寵物用品知名連鎖門市。

萬達寵物販售寵物食品、清潔用品、保健品和玩具等，營收占比超過九成，除台灣在地深耕的寵物友善商品，也引進多款國外 WDJ《Whole DogJournal（全犬期刊）》認證的寵物食糧，公司也完成建置快商務系統。

上櫃、興櫃市場都將添新兵，櫃買中心25日董事會通過四家公司上櫃申請案，此外，本周萬達寵物（6968）、博來科技-新，都將登錄興櫃。

櫃買中心上周五（25日）下午召開第十屆第27次董事、監察人聯席會議，會中通過衛司特、進能服、伯鑫、竣邦-KY等四家公司股票上櫃申請案。

萬達寵物將於31日登錄興櫃一般板，主要從事寵物食品及用品的批發及零售與寵物美容服務，迄今全台已擁有109家直營門市，旗下有「寵物公園」、「凱朵寵物」、「貓狗隊長」，以及專注於寵物電商的「毛孩市集」等品牌。輔導推薦證券商為福邦、凱基、富邦綜合證券，興櫃認購價為45元。

博來科技-新將於30日登錄興櫃戰略新板，從事工業電腦、嵌入式工業用主機板、無風扇嵌入式系統與伺服器及擴充板卡與相關配件等。專精於工業電腦 OEM╱ODM 服務，主打嵌入式系統的各項應用，以滿足客戶在嵌入式運算、工業4.0、數位監控、行動醫療設備、智能製造、網路應用、 邊緣運算和人工智能平台等多樣性客製化解決方案。輔導推薦證券商為華南永昌、元大、凱基、第一金證券，興櫃認購價為30元、33元。

1.事實發生日:112/08/02
2.發生緣由:
本公司112年第一次股東臨時會於112/08/03上午10:00準時召開，
因卡努颱風影響導致原訂場地無法使用，特公告相關配套措施。
3.因應措施:
(1)因台北市宣布112/08/03上午停班致IEAT會議中心11樓第二
會議室無法開放使用，本公司112年第一次股東臨時會地址移至：
台北市中山區長安東路一段23號4樓之三(萬達寵物事業股份有限
公司會議室)。
(2)本公司將於原場地張貼公告說明並派駐人員指引至新場地。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/20
2.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
(1)本公司辦理112年現金增資發行新股1,800,000股，每股認購價格新臺幣45元，
實收股款總額為新臺幣81,000,000元，業於112年7月20日收足股款。
(2)本公司訂定112年7月20日為增資基準日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/12
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始說明
收取前，與代收及專戶儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款
合約書；且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。
(2)本公司委託代收股款機構：國泰世華商業銀行二重分行及各分支機構
(3)本公司委託存儲價款機構：國泰世華商業銀行 營業部
(4)委託代收及存儲價款合約之訂約日：112/06/12
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無