項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
(增列討論事項) |
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2024-04-24 |
1.董事會決議日期:113/04/24 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業報告 (2).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (3).審計委員審查112年度決算表冊報告 (4).112年度員工及董監酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1).112年度營業報告書及財務報表案 (2).112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂「董事選舉辦法」案 (2).撤銷112年股東會決議辦理減資彌補虧損案(增列) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無
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2 |
公告本公司董事會決議不分派股利 |
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2024-04-24 |
1. 董事會擬議日期:113/04/24 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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3 |
公告本公司董事會決議撒銷
112年股東會決議辦理減資彌補虧損 |
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2024-04-24 |
1.事實發生日:113/04/24 2.原公告申報日期:112/04/25 3.簡述原公告申報內容:為改善本公司財務結構,擬辦理減資以彌補虧損 4.變動緣由及主要內容:配合公司營運狀況,經董事會決議撤銷112年06月28日 經股東會決議通過辦理減資彌補虧損案 5.變動後對公司財務業務之影響:不適用 6.其他應敘明事項:本案經董事會通過,將提請113年股東常會討論
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4 |
公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
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2024-04-24 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):257,018 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,371 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,833 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,132 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,187 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,187 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32 11.期末總資產(仟元):190,361 12.期末總負債(仟元):119,956 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):70,405 14.其他應敘明事項:無
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5 |
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
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2024-04-24 |
1.事實發生日:113/04/24 2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:依公司法第211條規定,提交113年股東常會報告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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6 |
公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 |
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2024-04-24 |
1.事實發生日:113/04/24 2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理 6.因應措施:依法提113年股東常會報告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年04月24日董事會決議,因112年 度累積虧損,故不分配員工及董事酬勞
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7 |
公告本公司向關係人取得使用權資產(更正公告) |
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2024-03-13 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 桃園市平鎮區新富一街11-1號 2.事實發生日:113/2/27~113/2/27 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)實際租賃面積:30.34坪(含車位及公設) (2)每單位價格:租金每個月新台幣22,000元(含稅) (3)交易總金額:使用權資產新台幣757,765元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:詹惠娟 女士 (2)與公司之關係:本公司關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量 (2)前次移轉之所有人:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)租期:113/03/01~116/02/28(補正) (2)租約到期有無優先承租或出租權:有優先承租權,契約到期另以書面同意續約 (3)其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式:雙方議定 (2)價格決定之參考依據:租賃市場周邊行情及雙方議價結果 (3)決策單位:審計委員會及董事會決議 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 蘊揚聯合會計師事務所 18.會計師姓名: 蔡佳瑜 19.會計師開業證書字號: 金管會證字第6540號 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 為營運需求 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國113年02月27日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年02月27日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:10,037,500元 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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8 |
公告本公司向關係人取得使用權資產 |
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2024-02-27 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 桃園市平鎮區新富一街11-1號 2.事實發生日:113/2/27~113/2/27 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)實際租賃面積:30.34坪(含車位及公設) (2)每單位價格:租金每個月新台幣貳萬貳仟元(含稅) (3)交易總金額:使用權資產新台幣柒拾伍萬柒仟柒佰陸拾伍元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:詹惠娟 女士 (2)與公司之關係:本公司關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:其於成本及業務上之整體規劃與管理考量 (2)前次移轉之所有人:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)租期:113/03/01~115/02/28 (2)租約到期有無優先承租或出租權:有優先承租權,契約到期另以書面同意續約 (3)其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式:雙方議定 (2)價格決定之參考依據:租賃市場周邊行情及雙方議價結果 (3)決策單位:審計委員會及董事會決議 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 為營運需求 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國113年02月27日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年02月27日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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9 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2024-02-27 |
1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業報告 (2).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (3).審計委員審查112年度決算表冊報告 (4).112年度員工及董監酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1).112年度營業報告書及財務報表案 (2).112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂「董事選舉辦法」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無
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永立榮-新周漲36% 冠興櫃 |
摘錄經濟C2版 |
2023-12-22 |
台股近期漲至上檔壓力區後,追價力道不足,行情轉趨震盪,興櫃市場方面本周累計漲幅逾一成個股為六檔,其中永立榮-新(6973)受惠戰略新板、興櫃整併效應,狂飆36.9%,表現亮麗。
統計本周以來興櫃個股平均跌幅不到0.1%,周漲幅超過一成由前一周的11檔續降至六檔,主要受到年底封關進入倒數計時及大盤漲多缺乏追價意願影響。
本周興櫃漲幅前十強依序為永立榮-新、奇邑、浩宇生醫、聯亞藥、環拓科技、清淨海、青新、廣化、眾智、美萌等,在7.4%至36.9%不等,主要分布於生技醫療、半導體、綠能環保、其他等次產業。
其中永立榮-新12月起發動多頭攻勢,本周四個交易日全部收高,累計漲幅36.9%,居興櫃市場之冠,隨自行開發的小鹿羊水幹細胞保養品將透過麗豐-KY合作,布局兩岸市場,後續更進軍加拿大、東南亞市場,添增市場想像空間。
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11 |
公告本公司向台灣中油(股)公司投標
洗可麗環保洗沐產品代工乙案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-12-19 |
1.事實發生日:112/12/19 2.公司名稱:清淨海生技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據台灣中油(股)公司112年10月04日公開招標公告,本公司 向台灣中油(股)公司投標-洗可麗環保洗沐產品代工乙案,經台灣中油(股) 公司決標通知書,本公司取得該筆標案,新台幣77,112仟元(含稅),履約 期間係自開工日起至115年06月30日。本案係決標金額實做實算,竣工後依 照實做數量按契約單價表所列單價結算。 6.因應措施:近期將與業主-台灣中油(股)公司簽訂洗可麗環保洗沐產品代工 合約。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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12 |
澄清媒體報導 |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-25 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:112/07/25 3.報導內容: 清潔用品廠清淨海(7516)持續轉型,積極提升代工業務比重,加強電商通路經營,在 環保議題漸受重視、品牌知名度提升下,虧損逐漸收歛,今年拚轉盈。清淨海近年擴大 代工營運,24日以1.19億元標下中油公司洗可麗環保洗衣精代工案,預計挹注未來一年 半業績。...... 清淨海目前代工營占比約3成,提高代工比重為未來主要營運方向,24日公告以1.19億 元標得中油洗衣精代工案、合約為期550天計算,平均每月可挹注營收600多萬元,相較 於清淨海目前平均月營收2,000萬元估,約增加3成。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 中油為本公司持續合作之代工客戶,該報導中有關本公司財務及營運資訊,應以本公司 於公開資訊觀測站之公告為準,特此聲明。 6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:有關本公司財務及營運資訊,請以公開資訊觀測站之公告為準。
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清淨海奪中油標案 業績有底氣 |
摘錄工商B6版 |
2023-07-25 |
清潔用品廠清淨海(7516)持續轉型,積極提升代工業務比重,加 強電商通路經營,在環保議題漸受重視、品牌知名度提升下,虧損逐 漸收歛,今年拚轉盈。清淨海近年擴大代工營運,24日以1.19億元標 下中油公司洗可麗環保洗衣精代工案,預計挹注未來一年半業績。
清淨海主要產品為衣物清潔、家用清潔及個人清潔保養用品,產品 以環保洗劑為主要訴求,隨著品牌知名度提升,近年虧損逐漸縮小, 2020年每股淨損2.87元、2021年每股淨損2.7元,去年縮小至虧損1. 11元,而今年上半年營收1.23億元、年增43.6%。
清淨海目前代工營占比約3成,提高代工比重為未來主要營運方向 ,24日公告以1.19億元標得中油洗衣精代工案、合約為期550天計算 ,平均每月可挹注營收600多萬元,相較於清淨海目前平均月營收2, 000萬元估,約增加3成。
清淨海表示,因應環保意識抬頭、防疫及健康更受重視,在民生消 費品上做了兩年多的基礎鋪底,目前通路上除棉花田、全聯、家樂福 等實體通路,及特販業務外,去年第四季起,開始加強電商市場、團 購及直播主業務,提升電商營收入比重。
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公告本公司112年股東常會全面改選第五屆董事七席
(含三席獨立董事) |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-28 |
1.發生變動日期:112/06/28 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事:羅允俊 (2)法人董事:良彥投資有限公司 代表人 羅志禮 (3)法人董事:龍氏投資有限公司 代表人 龍耀宗 (4)自然人董事:李清和 (5)獨立董事:陳豊運 (6)獨立董事:倪志珍 (7)獨立董事:蔚中傑 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事:羅允俊,清淨海生技(股)公司 董事長 (2)法人董事:羅志禮,良彥投資有限公司 負責人 (3)法人董事:龍耀宗,龍氏投資有限公司 負責人 (4)自然人董事:李清和,合鎂企業有限公司 總經理 (5)獨立董事:陳豊運,元康健康生活事業有限公司 董事長 (6)獨立董事:倪志珍,遠雄悅來大飯店(股)公司 獨立董事 (7)獨立董事:蔚中傑,創建國際法律事務所 主持律師 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事:羅允俊 (2)法人董事:良彥投資有限公司 代表人 王信評 (3)自然人董事:李清和 (4)自然人董事:陳家濬 (5)獨立董事:陳豊運 (6)獨立董事:倪志珍 (7)獨立董事:蔚中傑 6.新任者簡歷: (1)自然人董事:羅允俊,清淨海生技(股)公司 董事長 (2)法人董事:良彥投資有限公司 代表人 王信評,璟豐開發股份有限公司 負責人 (3)自然人董事:李清和,合鎂企業有限公司 總經理 (4)自然人董事:陳家濬,桃園企業聯合會 副執行長 (5)獨立董事:陳豊運,元康健康生活事業有限公司 董事長 (6)獨立董事:倪志珍,峻程科技(股)公司 財務長 (7)獨立董事:蔚中傑,創建國際法律事務所 主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事/羅允俊:986,206股 (2)法人董事/良彥投資有限公司:952,068股 (3)自然人董事/李清和:401,242股 (4)自然人董事/陳家濬:0股 (5)獨立董事/陳豊運:0股 (6)獨立董事/倪志珍:0股 (7)獨立董事/蔚中傑:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/01~112/04/30 11.新任生效日期:112/06/28~115/06/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-28 |
1.股東會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事七席(含獨立董事三席)改選案 董事當選名單如下: (1)董事:羅允俊 (2)董事:良彥投資有限公司,代表人:王信評 (3)董事:李清和 (4)董事:陳家濬 (5)獨立董事:陳豊運 (6)獨立董事:倪志珍 (7)獨立董事:蔚中傑 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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本公司辦理減資致債權人公告 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-28 |
1.事實發生日:112/06/28 2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司業經民國112年06月28日股東常會決議,為健全本公司財務結構與未來營運 發展需要,辦理減少實收資本額新台幣50,000,000元整,並銷除已發行股份 5,000,000股,減資比例為25.894757%,用以彌補虧損,減資後實收資本額為 新台幣143,089,280元,授權董事會於呈奉主管機關核准後另訂減資基準日、 換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。 6.因應措施: 本公告係依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理,公告減資事宜, 如 貴債權人對於上項減資有所異議,請於民國112年06月28日起至112年07月27日 止,以書面向本公司提出,逾期未表示異議者,視為無異議,書面異議請寄至桃園 市平鎮區關爺東路43號,清淨海生技股份有限公司收。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-28 |
1.股東會決議日:112/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:羅允俊 (2)法人董事:良彥投資有限公司代表人:王信評 (3)董事:陳家濬 (4)董事:李清和 (5)獨立董事:陳豊運 (6)獨立董事:倪志珍 (7)獨立董事:蔚中傑 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經有代表已發行股份 總數二分之一以上股東出席,出席股東表決權三分之二以上同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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18 |
公告本公司第三屆審計委員會委員 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-28 |
1.發生變動日期:112/06/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:陳豊運 (2)獨立董事:倪志珍 (3)獨立董事:蔚中傑 4.舊任者簡歷: (1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人 (2)峻程科技(股)公司-財務長 (3)創建國際法律事務所 -主持律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:陳豊運 (2)獨立董事:倪志珍 (3)獨立董事:蔚中傑 6.新任者簡歷: (1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人 (2)峻程科技(股)公司-財務長 (3)創建國際法律事務所 -主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選,董事會重新委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/01~112/04/30 10.新任生效日期:112/06/28 11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會任期,同董事任期至115/06/27止
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19 |
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-28 |
1.發生變動日期:112/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:陳豊運 (2)獨立董事:倪志珍 (3)獨立董事:蔚中傑 4.舊任者簡歷: (1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人 (2)峻程科技(股)公司-財務長 (3)創建國際法律事務所 -主持律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:陳豊運 (2)獨立董事:倪志珍 (3)獨立董事:蔚中傑 6.新任者簡歷: (1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人 (2)峻程科技(股)公司-財務長 (3)創建國際法律事務所 -主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選,董事會重新委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/01~112/04/30 10.新任生效日期:112/06/28 11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員任期,同董事任期至115/06/27止
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20 |
公告本公司董事會決議選任董事長 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-28 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/28 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:羅允俊 4.舊任者簡歷:清淨海生技(股)公司 董事長 5.新任者姓名:羅允俊 6.新任者簡歷:清淨海生技(股)公司 董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任生效日期:112/06/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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