1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333,731
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):220,574
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,034
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,213
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,785
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,785
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.84
11.期末總資產(仟元):564,513
12.期末總負債(仟元):278,024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,489
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:光焱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司113/04/17董事會決議通過
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)本公司民國112年度盈餘分配案。
(4)本公司民國112年度內部控制制度聲明書。
(5)財務報表自行編製能力評估及具體改善計畫案。
(6)修訂本公司「公司章程」案。
(7)申請股票上櫃案。
(8)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
(9)本公司承租標準廠房案。
(10)民國113年度簽證會計師委任及報酬案。
(11)簽證會計師提供非確信服務項目及其獨立性評估，併同建立作業辦法。
(12)訂定董事及經理人薪資酬勞辦法案。
(13)本公司董事薪酬案。
(14)本公司民國113年經理人薪酬案。
(15)本公司民國112年經理人員工酬勞案。
(16)增選一席獨立董事案。
(17)提名獨立董事候選人案。
(18)解除新任董事競業行為之限制案。
(19)修訂本公司民國113年股東常會之相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：113/04/17
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.60641639
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,037,860
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第 267 條規定，保留發行新股之 10%~15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除前項保留員工認購外，其餘 85%~90%擬依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第　
十七條及申請股票上櫃之法令規定，提請股東會同意，由原股東放棄優先認購權，以供
全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第 267 條關於原股東優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購或認購不足之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集金額、計
畫項目、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或
未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，暨本案其他未盡事宜之
處，擬授權董事會全權處理之。
(2)依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關
規定，本公司上櫃前擬採何種承銷方式，擬授權董事會，視市場狀況決定之。
(3)本次增資發行之普通股俟股東會通過，並奉呈主管機關核准後，另行召開董事會決
議增資認股基準日及增資基準日等相關事宜。

1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號4樓(401會議室)
(南部科學園區 高雄園區行政大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(3)本公司112年度審計委員會審查報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(修改)
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第192條之1規定，本次受理獨立董事(應選名額1名)候選人提名期間
自113年3月29日至113年4月8日。
受理提名處所：光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
，凡有意提名之股東，務請於113年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會確認是否列入候選人名單，請於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字
樣，以掛號函件寄送。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月29日
起至民國113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理處所: 光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日起至113年6月
3日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:光焱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年04月17日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：
(1)員工酬勞金額：4,140,461元
(2)董事酬勞金額：0元
(3)發放方式：上述金額均以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
本案業經113/04/17薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。

　4月第二周興櫃市場也沒有新兵報到，由老將上演衝刺行情，周漲 幅冠軍由光電業的梭特（6812）以周漲幅41.69％奪下，電子零組件 股的立誠（6597）以33.31％的漲幅拿下亞軍，季軍則是生技醫療業 的和迅（6986）周漲達21.61％。

　　據統計，本周332檔興櫃股有154檔維持平盤以上，占比46.3％，與 上周158檔表現持平。本周加權指數周漲1.96％，周K棒強勢連八紅， 相較之下，櫃買指數本周小漲0.59％，周線連四紅，表現維持高檔平 穩，興櫃市場表現亦是，市場資金大多流入大型權值股，推升大盤本 周再創歷史新高，上看2萬1千點。興櫃成交值的部分，本周成交值超 越200億、放大至255.63億元，櫃買周成交量也回溫，中小型股內資 買盤回籠。

　　據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為梭特、立誠、和迅、邁科、 百辰、巨漢、大井泵浦、康霈*、光焱科技、慶康科技等，漲幅從41 .69％～13.49％不等，成交量介於8,511～356張之間；在產業分類上 ，電子族群為大宗有七檔，其中光電、其他電子業各占二檔；生技醫 療業也有二檔。

　　市場傳出梭特正積極轉型先進封裝，積極布局研發奈米級HybridB onding製程相關設備，該技術還在發展初期。公司表示，半導體技術 發展已近極限，次世代CPU或記憶體改採小晶片堆疊方式，改善Chip 間的訊號溝通效率及品質，Hybrid Bonding應運而生，無論AMD的CP U、NVIDIA的GPU或先進的AI晶片，都可以看到其身影。

　　梭特主要業務為挑揀設備的研發、製造及銷售，產品應用在LED、 IC和Lens後段製程，針對半導體或LED製程中，進行切割後晶粒之分 選及固晶作業。產品營收比重上LED分選機占30％、半導體分選機占 49％、權利金收入占16％。

　　值得注意的是，本周有兩檔興櫃股華信科、總格精密跌勢相當深， 分別跌42.83％、34.03％。華信科9日公告接獲主辦輔導券商福邦證 券、協辦輔導券商元大證券通知辭任，依照櫃買中心規定，後續若沒 有找到新的輔導推薦券商，將會面臨撤下興櫃情況，華信科12日均價 剩下10.57元；總格精密則因財務虧損擴大等因素，董事會決議終止 興櫃買賣。

儘管面臨清明連假休市，興櫃市場本周表現活潑，呈現漲多跌少，統計333檔興櫃個股本周平均上漲0.98%，其中食品工業股漢田生技（1294）股價上漲36.8%，登上興櫃漲幅王。

本周僅交易三天，根據櫃買中心3日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額141.57億元、成交1.45億數、成交11.83萬筆。

興櫃市場呈現類股輪動，興櫃前十強漲幅在13%之上，漲逾一成檔數為14檔。

高價股普遍有不錯表現，本周領漲股股價近乎在50元以上，包含興櫃股王印能科技；300元以上有康霈*、光焱科技；200元以上的漢田生技；百元俱樂部以上的兆捷科技、虎山及聚賢研發；其中漢田生技3日收盤價273元、印能科技收1,700元、光焱科技305元，虎山120元均改寫收盤價新高紀錄。

　　本周適逢清明連假僅有三個交易日，興櫃市場也沒有新兵報到，周 漲幅冠軍由食品工業的漢田生技（1294）以周漲幅36.84％奪下，興 櫃股王半導業的印能科技（7734）以34.98％的漲幅拿下亞軍、股價 最高直衝1,790元，均價也有1,661.14元，上攻氣勢相當驚人，第三 名則是生技醫療業的康霈*（6919）周漲達34.8％。

　　據統計，本周333檔興櫃股有158檔維持平盤以上，占比47.4％，與 上周占比43.4％有所提升。櫃買指數本周大幅彈升，日K連四紅、周 漲幅1.11％，內資在ETF買盤建倉完畢後，持續偏多布局中小型股， 興櫃市場同步受惠，勝過加權指數周漲0.21％、高檔震盪的表現。在 成交值的部分，本周由於連假前夕買盤縮手、只有三天交易日，興櫃 市場成交值48.92億元，相較於上周成交值173.41億元大幅銳減。

　　據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為漢田生技、印能科技、康霈 、磐采、光焱科技、國璽幹細胞、兆捷科技、虎山、華上生醫、聚賢 研發等，漲幅從36.84％～13.13％不等，成交量介於7,150～123張之 間；在產業分類上，以生技醫療業、電子族群各有3檔為主，次產業 中其他電子占二檔；化學工業也有二檔。

　　漢田生技申請轉上櫃，並重訊公告因應公司上櫃申請需要，已經委 託簽證會計師出具內控專審報告，會計師查核出具無保留意見。漢田 生技為台灣液劑、果凍、晶凍類保健食品代工廠，提供保健食品客製 化服務與多樣式的專利鋁箔袋，亦為國內珍珠粉與龜鹿二仙膠的主要 生產製造廠之一。

　　漢田生技2023年營收6.25億元，歸屬母公司淨利1.48億元，每股稅 後純益（EPS）達7.66元。

　　印能科技受惠AI晶片需求強力推動，台積電積極擴充CoWoS產能， 先進封裝製程除了CoWoS，InFO、3D Fabric、Chiplet等，都容易碰 到氣泡、翹曲、高溫熔錫與散熱等問題，印能科技主要提供半導體封 裝製程設備，尤其在高壓高溫烤箱領域，因解決封裝過程中氣泡和翹 曲問題，具備高市占率與高毛利率，2023年營收11.86億，毛利率66 .56％，稅後淨利5.49億元、EPS 28.27元，市場焦點關注賦予高本益 比，股價甚至超越不少上市櫃千金股，以3日收盤均價計算，股價為 台股第七名。

　興櫃市場本周有三檔新兵報到，漲幅冠亞軍由兩檔新兵上演蜜月行 情，冠軍
由航運業的昱臺國際（7716）以周漲幅89.52％奪下，電機 機械股的虎山
（7736）以58.95％漲幅拿下亞軍，第三名則是掛牌兩 周的光焱科技（7728）周
漲54.9％摘佳績。

　　據統計，本周334檔興櫃股有145檔平盤以上，占比43.4％，與上周 占比
46.8％微幅下降。櫃買指數本周逐漸回穩、周漲0.37％，力守5 日線之上，使中
小型股買盤回籠，相較於加權指數周漲0.33％，表現 更為好些，主因元大臺灣
價值高息ETF募集資金大舉進場建倉，內資 投信主被動買盤拉抬，使內資為主
的櫃買、興櫃市場有撐。

　　在成交值部分，本周興櫃市場成交值173.41億元，相較於上周成交 值
168.41億元，成交量較為增加。本周興櫃股漲幅前十強分別為昱臺 國際、虎
山、光焱科技、台睿、愛比科技、兆聯實業、華上生醫、創 泓科技、美麗信、
開陽能源等，漲幅從89.52％～16.66％不等，成交 量介於60～7,733張之間；產
業分類上則較為分散，電子族群、生技 醫療、綠能環保各占兩檔。

　　昱臺國際以每股15.08元登錄興櫃，並預計在2024年第四季送件申 請上櫃，
若時程順利2025年第二季就有機會轉上櫃。昱臺為利基型物 流業者，客戶以紡
織業為最大宗，占營收約5成以上，主要業務集中 於紡織業重鎮東南亞；昱臺
國際過去三年均維持穩健獲利，承攬業務 主要以海運服務居多、占整體營收超
過90％。

　　昱臺2021年每股稅後純益（EPS）7.05元、2022年EPS達6.61元、2 023年EPS
降至1.89元。昱臺2024年看好疫後經濟復甦，紡織業有奧運 年加持、「中國加
一」的生產地移轉效益帶動，客戶貨量看增，202 4年營收有望挑戰成長2成，
獲利也同步看增。

　　虎山主要從事AM市場汽車零組件的研發、生產及銷售，產品項目包 括車
門把手、車用鏡頭、車用雷達、車用扣件等。公司累績超過20, 000種產品，並
持續以每年1,000種新產品增加中。虎山以「HUSHAN」 自有品牌行銷全球100
餘國，服務超過500個客戶，北美售後車用把手 市占率超過50％，為全球最大
的售後車門把手製造廠，虎山2022年E PS達6.17元、2023年EPS為4.33元。

美、台股創高，買盤追價謹慎，連帶興櫃市場本周跌多漲少，統計本周以來335檔興櫃個股平均上漲0.31%，其中生技醫療股路迦生醫（6814）股價上漲21.2%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（22）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額達168.41億元、成交2.63億數、成交17.06萬筆，三項數據均低於上一周。興櫃前十強漲幅在11.3%之上，漲幅超過一成有14檔，比前一周還多。

領漲股部分，本周族群集中電子股，共進榜六檔；至於生技醫療、電機機械、文化創意及鋼鐵工業各一。

生技醫療股路迦生醫跌深反彈，周漲21.2%，是唯一漲幅達兩成的興櫃股，股價重返半年線之上。其餘前十強還有陶瓷基板股立誠周漲18.8%、光電股山太士周漲17.9%、直流馬達廠昶瑞機電周漲16.7%、光電股機光科技周漲16.6%、半導體設備股明遠精密周漲13.7%、文化創意股百聿數碼周漲13.6%、半導體封裝固晶機設備及方案提供者廣化周漲12.6%、光學元件製造業晶瑞光周漲12.3%、離岸風電股世紀風電周漲11.3%。

本周有二檔興櫃股報到，分別為光焱科技和暉盛。其中光焱科技主要產品包括模擬光源、半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測儀器，廣泛應用於材料檢測、光學影像感測領域等；暉盛主要產品為電漿設備。

　　興櫃市場本周有兩檔新兵報到，漲幅冠亞軍由二檔新兵上演蜜月行 情，冠軍由掛其他電子的光焱科技（7728）以周漲幅32.54％奪下， 亞軍為半導體業的暉盛（7730）以30.45％漲幅拿下，第三名則是生 技醫療業的路迦生醫（6814）21.21％摘佳績。

　　據統計，本周335檔興櫃股有157檔平盤以上，占比46.8％，與上周 占比33.9％相較，中小型股的人氣再次回籠。櫃買指數繼高檔急速下 挫，吞下兩根周黑K後，本周隨著投資人見證「2萬點大關」後，中小 型股買盤回籠，股價反彈，櫃買指數周漲1.95％，雖然相較於加權指 數周漲2.77％沒那麼吸睛，但已見櫃買市場賣壓逐漸減輕回穩，興櫃 市場表現跟著回升，可望接續大盤上演衝刺行情。

　　在成交值部分，本周興櫃市場成交值168.41億元，相較於上周成交 值214.45億元，呈現價漲量縮，人氣可望逐漸回溫。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為光焱科技、暉盛、路迦生醫、立誠、 山太士、昶瑞機電、機光科技、明遠精密、百聿數碼、廣化等，漲幅 從32.54％～12.67％不等，成交量介於1,789～155張之間；在產業分 類上，電子族群為大宗占七檔，其中半導體業有三檔、光電業二檔。

　　光焱科技主要產品包括影像感測器晶片性能檢測、光學雷達晶片性 能檢測、光感測器性能檢測、光伏器件光電轉換性能檢測等解決方案 ，以及各式半導體檢測領域所需的人造模擬調控光源，全系列產品可 通過歐洲機器視覺協會EMVA、國際電工組織IEC、美國材料和試驗（ ASTM）協會等全球規範。

　　光焱科技透過深耕科研、滲透產業的模式，藉由科研與產業人才流 動，提前布局影像感測（CIS）、光學雷達（LiDar）與鈣鈦礦（Per ovskite）材料等新技術或新材料檢測技術，提供新興領域成熟精準 檢測方案。

　　暉盛科技為專注電漿領域技術的設備商，從產品設備研發、設計、 製造到行銷及技術支援，皆具有高度完整的自主性與整合性。為了因 應現今主流環保意識訴求及工業產品微細化趨勢，暉盛於環保領域亦 致力發展電漿殺菌、廢氣處理、空氣淨化等相關技術處理毒氣及廢水 ，取代傳統大量用水及造成廢水汙染環境。

　　暉盛目前主力設備聚焦於電漿表面處理的乾式設備，產品包含各式 電漿清洗機、電漿去膠渣機及蝕刻機、電漿極化機與電漿表面處理機 等設備，其可對材料進行表面清潔、表面蝕刻及表面改質處理。

1.事實發生日:113/03/15
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年03月15日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1會議室
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，針對
本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/02/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會。
3.因應措施:
(1)股東常會召開日期:113/06/06(星期四)上午十時。
(2)股東常會召開地點:高雄市路竹區路科五路96號1樓(本公司會議室)。
(3)召開方式:實體股東會。
(4)召集事由：
一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(3)本公司112年度審計委員會審查報告。
二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
五、其他議案:
(1)解除新任董事競業行為之限制案。
六、臨時動議:無。
停止過戶起始日期:113/4/8
停止過戶截止日期:113/6/6
是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會
40日前經董事會決議後另行公告。
4.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第192條之1規定，本次受理獨立董事(應選名額1名)候選人提名期間
自113年3月29日至113年4月8日。
受理提名處所：光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
，凡有意提名之股東，務請於113年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會確認是否列入候選人名單，請於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字
樣，以掛號函件寄送。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月29日
起至民國113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理處所: 光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日起至113年6月
3日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

1.事實發生日:113/02/27
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/02/27
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用。
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳立銘/信昇會計師事務所 執業會計師。
獨立董事：李卓澔/前沿科技股份有限公司 創辦人。
獨立董事：顏世翠/言律法律事務所 主持律師。
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會。
(7)原任期：不適用。
(8)新任生效日期：113/2/27。
(9)本屆薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日，至116/01/30止。

1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳立銘 信昇會計師事務所 執業會計師
獨立董事：李卓澔 前沿科技股份有限公司 創辦人
獨立董事：顏世翠 言律法律事務所 主持律師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自113/01/31至116/01/30止，同本屆董事
會任期截止日。

1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:公告本公司民國113年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)股東臨時會決議日期：113/01/31
(2)討論暨選舉事項：
1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.全面改選董事案。
3.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/01/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長
董事：正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事
董事：孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事
董事：余維斌/光焱科技股份有限公司 董事
董事：邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事
監察人：林安汝/光焱科技股份有限公司 監察人
監察人：陳少方/光焱科技股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長
董事：正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事
董事：孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事
董事：余維斌/光焱科技股份有限公司 董事
董事：邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事
獨立董事：陳立銘/信昇會計師事務所 執業會計師
獨立董事：李卓澔/前沿科技股份有限公司 創辦人
獨立董事：顏世翠/言律法律事務所 主持律師
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞 ：3,558,240股
(2)正亞投資有限公司 ：3,878,494股
(3)孫達汶 ：0股
(4)余維斌 ：264,884股
(5)邱雅俐 ：0股
獨立董事
(1)陳立銘 ：0股
(2)李卓澔 ：0股
(3)顏世翠 ：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/18~113/06/17
7.新任生效日期:113/01/31-116/01/30
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事
組成審計委員會替代監察人職能。

1.股東會決議日:113/01/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1)哈柏投資有限公司 代表人：柯歷亞
(2)正亞投資有限公司 代表人：廖華賢
(3)孫達汶
(4)余維斌
獨立董事
(1)李卓澔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:113/01/31~116/01/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/01/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:柯歷亞 / 光焱科技股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:哈柏投資有限公司代表人柯歷亞 / 光焱科技股份有限公司 董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/01/31
7.其他應敘明事項:無