1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告書。
(二)監察人審查一一二年度決算表冊報告。
(三)一一二年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,244,677
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):257,359
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,494
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,277
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,628
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,628
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):$0.21
11.期末總資產(仟元):4,466,996
12.期末總負債(仟元):1,138,583
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,328,413
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,144,529
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/28
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):588,389
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,035
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(71,726)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(51,974)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,650)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,650)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):4,327,873
12.期末總負債(仟元):1,112,137
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,215,736
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後通過承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

　　2020年11月18日，國家通訊傳播委員會（NCC）做出不予中天換照 的處分，當天，NCC主委陳耀祥親自宣布中天撤照案的同時，公開建 議「給公廣集團一個機會」。身為獨立機關的NCC官員，一手排除異 己、另手為特定對象量身訂做，讓台灣自許自豪的民主自由制度，倒 退了數十年。

　　中天下架後，隨即有線電視系統台陸續送進替補52頻道（原中天頻 道）申請案，包括中嘉系統12家業者申請由寰宇新聞替補、大豐系統 3家及TBC系統台5家業者隨後申請由CNN替補、嘉義世新及國聲則申請 以FRANCE 24替代，但最後都被NCC給打了回票。

　　最後，中嘉率先改以華視替代寰宇，加上其他系統台相繼更改為華 視上架52台，NCC才於2021年6月、2022年3月分別通過23家系統台、 及3家系統台申請華視新聞資訊台替補52頻道案。加上2022年底通過 凱擘、台固等共20系統申請華視新聞資訊台替補52頻道申請案，合計 華視新聞資訊台目前在52頻道市占率達73.3％。

　　反觀，洄瀾及北都數位等9家有線系統台申請以台視新聞台替補52 頻道，卻從2022年4月向NCC遞件申請，一直至今年4月中才首度排入 委員會審查，但NCC委員會議仍裁定「續行審議」，拖延一年之久至 今沒有定案。

　　NCC撤銷了中天新聞台，卻在2022年發出十年來第一張電視新聞台 執照給鏡電視，且完全無視鏡電視相繼爆出股東帳目不清、賄賂前N CC官員、在海外設立分公司自肥、陳耀祥被檢舉護航鏡電視取得執照 等諸多爭議，傳出近期鏡電視上架至32個系統台在86頻道上架的審查 案即將闖關成功。

　　NCC依法獨立行使職權，但依法不能對頻道上架「行使」建議權， 但陳耀祥卻在撤銷中天電視新聞台52頻道當天公開「建議」給「給公 廣集團一個機會」，在業界人士看來，NCC依法可以行使監督權及審 查權，卻不應介入頻道上架、甚至連建議都不行。

　　NCC速審系統台申請華視替補52台，卻拖延以台視替補52台的申請 案，鏡電視諸多爭議，卻擬闖關發照，種種作為，不得不提醒NCC， 身為獨立機關，應謹守獨立機關應有的風範，不應淪為政治打手。