1.事實發生日:112/08/23
2.發生緣由:公告私募增資基準日及繳款期間。
3.因應措施:
(1)董事會通過日期：112/08/23
(2)私募資金來源：凱擘股份有限公司
(3)私募股數：30,000,000股。
(4)每股面額：新台幣10元。
(5)私募總金額：新台幣300,000,000元。
(6)私募價格：每股新台幣10元。
(7)本次私募新股之權利義務：本次以私募方式辦理現金增資發行新股之
權利義務，與本公司已發行之普通股之權利義務相同，惟其轉讓應受證
券交易法第四十三條之八規定之限制。又本次私募普通股自交付日起滿
三年後，視適當時機依規定向主管機關申報補辦公開發行。
(8)本次私募資金用途：本公司為因應營運需求，擬充實營運資金、
改善資本結構及償債能力，以充實未來資本支出之需。
(9)訂價日：112/06/16
(10)價格訂定依據：係考量股東權益及私募有價證券於發行後三年內不得
自由買賣等因素，故本次私募價格則參考以定價日最近期經會計師查核簽
證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為之。
(11)本次私募普通股之繳款期間為112年08月28日至112年09月06日止，
112年09月06日為增資基準日。
(12)本次私募計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、
資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，暨其他
一切有關發行計畫事宜，未來如因法令變更、主管機關指示修正或基於營運
評估、市場狀況變化或因客觀環境需要變更時，授權董事長或其指定之人全
權處理之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:本公司辦理私募現金增資發行新股案業經112年6月16日董事會(代行股東會
職權)通過在案，茲將相關發行條件說明如下：
(1).發行總金額：為新台幣300,000,000元。
(2).發行股數：為30,000,000股，每股面額新台幣10元。
(3).發行價格：為新台幣10元。
(4).繳款期間：112年8月28日至112年9月6日，並全權授權董事長得
視實際需要延長繳款期限。
(5).私募資金來源：依證券交易法第四十三條之六規定，洽特定人凱擘股份有限公司
應募本次私募案之全部普通股。。
(6).將於股款募集完成日起15日內，報請主管機關備查。
(7).本次私募資金用途：本公司為因應營運需求，擬充實營運資金、改善財務結構
及償債能力，以充實未來資本支出之需。
(8).本次私募新股之權利義務：本次以私募方式辦理現金增資發行新股之權利義務，
與本公司已發行之普通股之權利義務相同，惟其轉讓應受證券交易法第四十三條之八
規定之限制。又本次私募普通股自交付日起滿三年後，視適當時機依規定向主管機
關申報補辦公開發行。
3.因應措施:經主管機關核准後進行。
4.其他應敘明事項:本公司係一人法人股東，依公司法第128條之1規定股東會
職權由董事會行使之。

1.發生變動日期:112/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃
監察人
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
4.異動原因:本公司任期屆滿由唯一法人股東凱擘股份
有限公司重新指派新任董監事，其任期皆由一一二年六月十
六日至一一五年六月十五日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；120,171,395股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；120,171,395股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；120,171,395股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；120,171,395股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃；120,171,395股
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜；120,171,395股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；120,171,395股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:112/06/16
8.同任期董事變動比率:全面重新指派故不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事王鴻紳、董事趙蜀華、
董事謝明益、董事林志燃及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定
，股東會職權由董事會行使。

1.董事會決議日:112/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝
5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派
五名董事及二名監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一一二年
六月十六日起至一一五年六月十五日止。
6.新任生效日期:112/06/16
7.其他應敘明事項:無