1.發生變動日期:115/03/04
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：王振勇 台灣汽電共生(股)公司代表人
獨立董事：侯仁義 台灣綜合研究院副院長
4.異動原因:115年3月4日股東臨時會補選
5.新任董事選任時持股數:
董事：750,000,000股
獨立董事：：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/08/07~116/08/06
7.新任生效日期:115/03/04
8.同任期董事變動比率:詳其他應敘明事項
9.其他應敘明事項:
異動情形:新任
同任期董事變動比率: 2/9
同任期獨立董事變動比率：1/2
同任期監察人變動比率：不適用
屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否
其他應敘明事項：無

1.股東會決議日:115/03/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：台灣汽電共生(股)公司
法人董事代表人：王振勇
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:115/03/04~116/08/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/16
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別: 內部稽核主管
(2)發生變動日期: 115/01/16
(3)舊任者姓名及簡歷: 張世儀，本公司稽核室主管
(4)新任者姓名及簡歷: 傅文君，本公司稽核室主管
(5)異動原因: 職務調整
(6)新任生效日期:115/01/16
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/24
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別: 內部稽核主管
(2)發生變動日期: 114/12/24
(3)舊任者姓名及簡歷: 張世儀，本公司稽核室主管
(4)新任者姓名及簡歷: 傅文君，本公司稽核室主管
(5)異動原因: 職務調整
(6)新任生效日期:115/01/16
4.其他應敘明事項::經114年12月24日董事會通過任命案

1.發生變動日期:114/12/02
2.舊任者姓名及簡歷:Ng Kheng Leong/獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:個人規劃
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/08/07~116/08/06
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:詳其他應敘明事項
9.其他應敘明事項:
同任期董事變動率：1/9
同任期獨立董事變動比率：1/2
同任期監察人變動比率：不適用
屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否
因應措施: 獨立董事缺額將於最近期股東會補選
其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項) ：
本公司於114年12月2日收到獨立董事辭任書，自115年1月9日辭去獨立董事職務。

1.股東會決議日:114/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：台灣汽電共生(股)公司
法人董事代表人：鄭志華
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:114/06/24~116/08/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無