1.事實發生日:114/12/09
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、推選本公司副董事長案。
議案二、補選董事(含獨立董事一席)案。
議案三、本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
議案四、解除補選董事競業禁止之限制案。
議案五、召開一一五年度股東臨時會案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/12/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:林芳玲/本公司董事/財團法人林鏡釧教育基金會董事長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:114/12/09
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/09
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:114/12/09
股東會召開日期:115/01/27
股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)
召集事由:
(一)討論暨選舉事項
1.補選二席董事及一席獨立董事案
2.新任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案
(二)臨時動議
(三)停止過戶起始日期:114/12/29
(四)停止過戶截止日期:115/01/27
(五)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間:
114年12月15日~114年12月24日止
(以114/12/24下午6點以前寄(送)達為準)
(六)受理股東提名處所:通用矽酮股份有限公司(張先生收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)法律事件之當事人:本公司林永彬董事長、林廷峰董事
(2)法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院
(3)法律事件之相關文書案號:114年度金訴字第128號
2.事實發生日:114/12/08
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長林永彬、董事林廷峰涉嫌違反證券交
易法等案件，臺灣新竹地方檢察署檢察官提起公訴，經臺灣新竹地方法院一審
判決皆宣告「緩刑」。
4.處理過程:依判決結果執行。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運、財務及業務一切正常
皆不受影響。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司民國114年第二季財務報表。
議案二、本公司設立子公司金世紀材料科技(股)公司案。
議案三、本公司指派子公司-金世紀材料科技(股)公司董事案。
議案四、本公司補行委任第五屆薪資報酬委員成員一名。
議案五、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。
議案六、本公司向第一銀行融資續約案。
議案七、本公司向玉山商業銀行融資續約案。
議案八、本公司向永豐商業銀行融資續約案。
議案九、本公司向臺灣中小企銀融資新增案。
議案十、本公司向上海商業儲蓄銀行融資新增案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/08/12
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事吳登科先生/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
3.新任者姓名及簡歷:
鐘文祥先生/奕郝精密股份有限公司財務部經理
4.異動原因:原薪資報酬委員逝世,董事會依規定補行委任新委員
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
7.新任生效日期:114/08/12
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:董事會通過114年第二季財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):655,585
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,272
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,201
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,491
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,988
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,988
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
(11)期末總資產(仟元):1,574,323
(12)期末總負債(仟元):967,453
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):606,870
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：114/08/12
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：649,136
(4)原背書保證之餘額(仟元)：302,337
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：322,337
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：136,140
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：100,000
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：33,352
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,298,272
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：574,750
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：88.54
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：70.50
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/12
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：114/08/12
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：649,136
(5)原背書保證之餘額(仟元)：302,337
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：322,337
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：136,140
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元)：1,298,272
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：574,750
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：88.54
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/10
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事吳登科先生/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:逝世
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/9
9.其他應敘明事項:
獨立董事吳登科先生於114年7月8日逝世，本公司於今日接獲通知後發布重大訊息。

1.發生變動日期:114/07/10
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事吳登科先生/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:逝世
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:
獨立董事吳登科先生於114年7月8日逝世，本公司於今日接獲通知後發布重大訊息。

1.事實發生日:114/06/23
2.發生緣由:
本公司決議113年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：
(1)配發現金股利金額:新台幣5,573,600元,每股配發新台幣0.2元
(2)股票停止過戶期間:114年07月10日至114年07月14日
(3)最後過戶日為114年07月09日
(4)現金股利配息基準日:114年07月14日
(5)現金股利發放日期:114年07月31日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/11
2.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議事項
一、報告事項：
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
二、承認事項：
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/11
2.發生緣由:
(1)決議日期:114/06/11
(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣0元。
(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)法律事件之當事人:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、
本公司及本公司林永彬董事長、林廷鋒董事、吳登科董事
(2)法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭
(3)法律事件之相關文書案號:114年度商調字第14號
2.事實發生日:114/05/06
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司於本日接獲智慧財產及商業法院商業庭來函，
投保中心依投保法第10條之1第1項第2款，對本公司林永彬董事長、林廷鋒董事、
吳登科董事提起解任董事職務訴訟。
4.處理過程:本公司將委請律師研議評估進行後續處理方式。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。
6.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：114/04/22
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：599,906
(5)原背書保證之餘額(仟元)：329,346
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：359,346
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：145,986
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：30,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：599,906
(5)原背書保證之餘額(仟元)：50,303
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：96,033
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：45,730
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：599,906
(5)原背書保證之餘額(仟元)：19,923
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：86,333
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：36,526
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：66,410
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元)：1,199,812
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：789,901
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：131.67
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：114/04/22
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：599,906
(4)原背書保證之餘額(仟元)：329,346
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：359,346
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：145,986
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：599,906
(4)原背書保證之餘額(仟元)：50,303
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：45,730
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：96,033
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：599,906
(4)原背書保證之餘額(仟元)：19,923
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：66,410
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：86,333
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：36,526
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：281,139
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：186,867
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,199,812
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：789,901
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：131.67
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：169.40
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:董事會通過113年度財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/22
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/04/22
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,371,253
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):323,000
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,926
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,150
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,317
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,317
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.81
(11)期末總資產(仟元):1,642,740
(12)期末總負債(仟元):993,604
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):649,136
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:
一、董事會擬議日期：114/04/22
二、股利所屬年(季)度：113 年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股利配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.2
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,573,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.00元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
議案二、民國113年度營業報告書及財務報表案。
議案三、民國113年度盈餘分配案。
議案四、審議本公司民國113年度經理人經營酬勞案。
議案五、本公司與關係人交易，股東往來資金融通。
議案六、本公司為孫公司向彰化銀行背書保證新增案。
議案七、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案八、本公司為子公司向中國輸出入銀行背書保證續約案。
議案九、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。
議案十、本公司向台新銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。