1.事實發生日:115/04/13
2.發生緣由:更正本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期:115/04/13
2.股東會召開日期:115/05/26
3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)114年度營業報告。
(2)114年度審計委員會審查報告。
(3)114年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)114年度營業報告書及財務報告案。
(2)114年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)114年度盈餘轉增資發行新股案。
(四)選舉事項：
(五)其他議案：
(六)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:115/03/28
6.停止過戶截止日期:115/05/26
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司訂於115/03/20至115/03/30止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，
受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)

1.事實發生日:115/04/13
2.發生緣由:本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.本公司為充實營運股本，以因應業務成長之需，擬自114年分配盈餘項目提撥股
東紅利新台幣2,363,458元，轉增資發行新股236,345股，每股面額新台幣10元。
2.前項發行新股按增資配股除權基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股
無償配發股票股利20股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起
五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊或拼湊不足部
分，依公司法第二百四十條規定改發現金(至元為止)，並授權董事長洽特定人按
面額認購之。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.本公司以帳簿劃撥方式交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提供作為
帳簿劃撥配發/交付之作業費用。
2.本次增資發行新股之權利與義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。
3.本案經股東常會決議通過及主管機關同意後，如嗣後若因公司股份發生變動，影
響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬請授權董事會依公司法或其
相關法令規定全權辦理之。
4.本次增資案提請股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬授權董事會另訂發行新股
基準日、發放日及其他相關事宜。

1.事實發生日:115/04/01
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:115/04/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:洪筱雯/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:115/04/01
4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告。

1.事實發生日:115/03/12
2.發生緣由:董事會決議114年度之盈餘分派案
3.因應措施:
一、董事會決議日期:115/03/12
二、股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：236,345
4.其他應敘明事項:普通股每股面額：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期:115/03/12
2.股東會召開日期:115/05/26
3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一一四年度營業報告。
(2)一一四年度審計委員會審查報告。
(3)一一四年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一四年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(四)選舉事項：
(五)其他議案：
(六)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:115/03/28
6.停止過戶截止日期:115/05/26
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司訂於115/03/20至115/03/30止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，
受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)

1.事實發生日:115/03/12
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：會計主管
(2)發生變動日期：115/03/12
(3)舊任者姓名、職級及簡歷：余芯慧/宏芯科技(股)公司 會計主管
(4)新任者姓名、職級及簡歷：高偉倫/富喬物業管理顧問(股)公司 會計主任
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:115/03/13
4.其他應敘明事項:
(1)新任會計主管經本公司115/03/12董事會決議通過在案。

1.事實發生日:114/12/15
2.發生緣由:
本公司辦理現金減資變更登記，業經新北市政府114年12月15日新北府經司字
第1148093782號函核准在案。
3.因應措施:
一、主管機關核准減資日期：114/11/27
二、辦理資本變更登記完成日期：114/12/15
三、對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之
影響）：
(1)減資彌補虧損前：
實收資本額為新台幣303,614,580元
流通在外股數為30,361,458股
每股淨值為新台幣3.94元
(2)減資彌補虧損後：
實收資本額為新台幣118,172,900元
流通在外股數為11,817,290股
每股淨值為新台幣10.12元
四、預計換股作業計畫：
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣303,614,580元，股數30,361,458
股，每股面額新台幣10元，本次減資新台幣185,441,680元，銷除股數
18,544,168股，減資比例約為61%，減資後實收資本額為新台幣
118,172,900元，發行股數11,817,290股，每股面額10元。
(2)按照原股東持有股份比例每仟股約減少611股，減少銷除股份係依照各股
東持有股份比例減少之，如有未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計
算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人
按面額認購之。
(3)有關減資相關事宜，若因主管機關相關規定變動、核准日期調整或客觀
環境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/04
2.發生緣由::本公司董事長訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜。
3.因應措施:
一、本公司為改善財務結構，業於114年12月04日第九屆第二次董事會
（代行股東會職權）決議減少資本額新臺幣185,441,680元及銷除已
發行股份18,544,168股。本案業奉金融監督管理委員會114年11月27日
金管證發字第1140365782號函准予照辦在案。
二、本公司實收資本額為新臺幣303,614,580元，已發行股份總數為
30,361,458股，每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為新臺幣
118,172,900元，已發行股份總數為普通股11,817,290股，每股面額
新臺幣10元。
三、本次減少資本新臺幣185,441,680元，預計銷除已發行股份
18,544,168股，每股面額新臺幣10元，減資比例約為61%。
依減資基準日股東名簿記載之股東按其持股比例，每仟股折
減611股以彌補虧損。
四、本次減資基準日及換發股票作業相關時程訂定如下：
(一) 減資基準日：114年12月05日。
(二) 舊股票最後過戶日：115年01月21日。
(三) 舊股票停止過戶期間：115年01月22日至115年01月26日止。
(四) 減資換發新股基準日：115年01月26日。
(五) 減資換發新股開始日：115年02月04日。
自新股票開始換發日前，舊股票不得作為買賣交割之標的。
五、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。
六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.其他應敘明事項:本公司114年12月04日第九屆第二次董事會（代行股東會職權）
決議通過，授權董事長訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。

1.事實發生日:114/11/10
2.發生緣由:公告本公司依法辦理減資彌補虧損致債權人
3.因應措施:不適用
(1)依公司法第281條準用同法第73及74條規定，辦理致債權人公告。
(2)本公司業經民國114年11月03日股東臨時會決議通過辦理減資彌補
虧損，本次減資將減少實收資本額新台幣185,441,680元，銷除
股份18,544,168股，減資比例61.077989%，每仟股減少610.779891股；
減資後之實收資本額為新台幣118,172,900元，減資後發行股數
計11,817,290股，每股面額新台幣10元。
(3)如嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量而需調
整減資比率、因法令變更或主管機關要求及因客觀環境改變而有
修正之必要性，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。
(4)本案經股東臨時會決議通過及主管機關核准後，授權董事會訂定
減資基準日、減資換股基準日、減資換股計劃等相關事宜。
(5)本公司之債權人對前述減資決議如有異議者，敬請自公告日起31日內
(即自民國114年11月10日起至114年12月11日止)，檢附債權證明文件
以書面方式親自送達或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司提出，
受理地址為: 新北市中和區建一路１８６號６樓之４財務部收。
逾期未表示異議者即視為無異議。債權人提出異議後，若轉讓債權，
則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回，特此公告。
4.其他應敘明事項:無