1.事實發生日:115/04/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會
3.因應措施:
(一)董事會決議日期:115/04/07
(二)股東會召開日期:115/06/24
(三)股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(集思竹科會議中心2F牛頓廳)
(四)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
(五)召集事由
一、報告事項:
1.2025年度員工酬勞及董監酬勞報告。
2.2025年度營業報告。
3.監察人審查本公司2025年度決算表冊報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行
為準則」、「永續發展實務守則報告」。
二、承認事項:
1.2025年度營業報告書及財務報告案。
2.2025年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議:無。
(六)停止過戶起始日期:115/04/26
(七)停止過戶截止日期:115/06/24
4.其他應敘明事項:NA

公告內容：
壹、 本公司於115年3月9日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股，本次擬辦理現金增資發行新股1,800,000股，每股面額為新台幣10元，每股發行價格為新台幣218元，預計募集資金新台幣392,400,000元。

貳、 本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留15%由本公司員工承購，其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購，每仟股認購23.5013股，認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起至五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

參、 本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

肆、 本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定停止過戶期間、認股基準日、繳款期、增資基準日及其他與本次增資相關事宜。

　　全球經濟籠罩在高通膨、美國對等關稅、經濟可能衰退的疑慮中， 截至今年第一季的獲利還能呈現連五季「季季增」的上市櫃公司實屬 營運強勁穩健，如有華航、致茂等17檔。上市櫃公司今年第一季財報 於15日發布完畢，投資人仔細檢視過去財報，更能掌握未來的投資方 向。

　　台新投顧副總黃文清表示，在川普對等關稅戰的干擾、高通膨的衝 擊下，第一季上市櫃公司的獲利呈連續五季成長，相當不容易，顯示 營運穩健成長、在手訂單強勁、財務結構良好、未來營運具有成長潛 力等。其中第一季獲利呈連五季成長的個股，獲利高低排序，有華航 、致茂、貿聯-KY、藥華藥、旺矽、振樺電、可寧衛、聯鈞、增你強 、辛耘、昇陽半導體、創惟、宏致、乙盛-KY、信紘科、新漢、大塚 等。

　　第一檔獲利連五季成長的是華航，該公司今年第一季績效繳出亮麗 成績單，單季營收、獲利及EPS同步寫下歷年同期新高及單季次高的 紀錄，單季稅後純益41.86億元，年增35％，EPS為0.69元。

　　致茂受惠自動化檢測設備、半導體／光子學（Photonics）測試解 決方案快速成長，今年第一季稅後純益21.6億元，季增40％，年增1 .21倍，為歷史次高，EPS達5.03元，致茂今年上半年獲利有機會賺贏 去年全年。

　　光通訊聯鈞第一季EPS達2.34元，創下33季以來新高，反映出公司 在光通訊與功率半導體封裝測試領域的業務持續成長。法人認為，A I趨勢帶動光通訊產品在資料中心的應用需求呈現爆發性成長，聯鈞 在雷射二極體封裝測試方面具備優勢，產能具規模並持續擴產，子公 司源傑科技光收發模組、AOC產品已於2023年成功切入美系雲端平台 客戶供應鏈，除已打入產品需求持續成長外，亦積極導入新產品。