1.事實發生日:114/06/24
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、 研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/06/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:彭冠理/稽核副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/06/24
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:內部稽核主管由職務代理人暫代，
新任內部稽核主管之任用於董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
壹、股東常會日期:114年06月20日
貳、重要決議事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
(3)本公司全面改選董事及監察人案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:游鎮隆
(2)董事:黃國瑞
(3)董事:林慶芳
(4)董事:曹恩榮
(5)董事:缺額
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:隆旺投資有限公司
(2)董事:路旺旺投資有限公司
(3)董事:鴻旂投資股份有限公司
(4)董事:台灣樂菲股份有限公司
(5)董事:創新工業技術移轉股份有限公司
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)隆旺投資有限公司/持有股數4,307,000股
(2)路旺旺投資有限公司/持有股數600,000股
(3)鴻旂投資股份有限公司/持有股數874,000股
(4)台灣樂菲股份有限公司/持有股數2,070,000股
(5)創新工業技術移轉股份有限公司/持有股數400,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/28~114/07/27
7.新任生效日期:114/06/20
8.同任期董事變動比率:5/5
9.其他應敘明事項:依公司章程規定全體董事採候選人提名制度，故於114年
股東常會全面改選董事。

1.董事會決議日:114/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:游鎮隆，智安電子(股)公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:鴻旂投資(股)公司(代表人魏志璋)
5.異動原因:董事會推選新任董事長
6.新任生效日期:114/06/20
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:游鎮隆，智安電子(股)公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:蘇宸霆，智安電子(股)公司總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:114/06/20
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:本公司第六屆監察人辭任
(1)人員變動別:監察人
(2)發生變動日期:114/06/20
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:周碧珍，監察人。本公司監察人
(4)新任者姓名、職稱及簡歷:不適用。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
、 「新任」或「解任」）:辭職。
(6)異動原因:公務繁忙
(7)新任者選任時持股數:不適用
(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30 ~ 114/07/27
(9)新任生效日期:不適用
(10)同任期董事變動比率:不適用
(11)同任期獨立董事變動比率:不適用
(12)同任期監察人變動比率:1/2
(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/06/20上午9點35分接獲第六屆監察人周碧珍辭任通知，即刻生效。
(2)本公司將於114/06/20之114年股東常會全面改選第七屆董事及監察人。

1.事實發生日:114/06/06
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理114年現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：114/06/06
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：普通股10,000,000股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行價格：每股發行價格為新台幣10.00元
(6)發行總金額：預計募集資金新台幣100,000,000元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，
預計1,000,000股由本公司員工認購。
(8)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日
股東名簿之股東持股比率認購。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日
起五日內自行併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(11)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)人員變動別:董事
(2)發生變動日期:114/06/04
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:曾郁茹，董事。本公司董事
(4)新任者姓名、職稱及簡歷:不適用。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
、 「新任」或「解任」）:辭職。
(6)異動原因:健康因素辭任
(7)新任者選任時持股數:不適用
(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30 ~ 114/07/27
(9)新任生效日期:不適用
(10)同任期董事變動比率:1/5
(11)同任期獨立董事變動比率:不適用
(12)同任期監察人變動比率:不適用
(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:董事席次仍在公司章程規範內，無須補選
4.其他應敘明事項:本公司於114年06月04日接獲董事曾郁茹辭任書，
辭職生效日為114年06月04日

1.事實發生日:113/12/26
2.發生緣由:公告本公司董事會通過經理人委任案
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:營運管理處處長
(2)發生變動日期:113/12/26
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(4)新任者姓名、級職及簡歷:李奇翰/智安電子股份有限公司營運管理處處長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/12/26
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:公告本公司董事會通過策略長聘任案
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
(2)發生變動日期:113/08/12
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(4)新任者姓名、級職及簡歷:蘇宸霆/智安電子股份有限公司策略長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/08/12
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:董事會通過113年度第二季合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):269,556
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,223
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(73,054)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,703)
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(57,703)
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(57,703)
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.60)
(9)期末總資產(仟元):623,994
(10)期末總負債(仟元):314,496
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):295,498
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司董事會通過113年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/12
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
江采燕
4.舊任簽證會計師姓名2:
李典易
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
蔣承翰
7.新任簽證會計師姓名2:
江采燕
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日:113/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蘇宸霆策略長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:公告本公司董事會通過總經理室特別助理(機密專案)聘任案
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:總經理室特別助理(機密專案)
(2)發生變動日期:113/08/12
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林明彥/智安電子股份有限公司董事長室特別助理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林明彥/智安電子股份有限公司總經理室特別助理
(機密專案)
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:113/08/12
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:公告本公司發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):發言人
(2)發生變動日期:113/08/12
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林明彥/本公司董事長室特別助理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:蘇宸霆/本公司策略長
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:職務調整
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林明彥總經理室特別助理(機密專案)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無