1.事實發生日:115/05/28
2.發生緣由:公告本公司財務主管、會計主管暨發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動:財務主管、會計主管暨發言人
(2)發生變動日期:115/05/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳林發/財務部經理/本公司財務、會計主管暨發言人
(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃政賢/財務部經理/霖揚生技製藥股份有限公司副處長
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:115/05/28
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/30
2.發生緣由:公告本公司財務主管、會計主管暨發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動:財務主管、會計主管暨發言人
(2)發生變動日期:115/04/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳林發/財務部經理/本公司財務、會計主管暨發言人
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待定
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:115/04/30
4.其他應敘明事項:新任財務、會計主管及發言人待董事會決議後再另行公告。

1.事實發生日:115/03/25
2.發生緣由:
董事會決議日期:115/03/25
股東會召開日期:115/06/23
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司4樓)
召集事由:
一、報告事項：
(1)民國114年度營業報告書。
(2)民國114年度審計委員會查核報告。
二、承認事項：
(1)民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國114年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、臨時動議
停止過戶起始日期:115/04/25
停止過戶截止日期:115/06/23
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股
東書面提案，提案受理期間自115年4月1日起至115年4月10日止。受理場所為本公
司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話：037-483000)，其他相關事宜將
另行依規定公告之。

1.事實發生日:115/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:115/03/25
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
(三)其他應敘明事項:無
(四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元