1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:配合會計師查核簽證財務報表調整合併營收，故更正
「114年12月營業收入淨額」、「114年1-12月累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)114年12月營業收入淨額：更正前274,970仟元，更正後281,871仟元。
(2)114年1-12月累計營業收入淨額：更正前3,023,583仟元，更正後3,030,484仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:董事會決議召開115年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:115/03/24
(2)股東會召開日期:115/06/23
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一四年度營業報告。
二、監察人審查一一四年度決算表冊報告。
三、一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
四、一一四年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認暨討論事項
一、一一四年度決算表冊案。
二、一一四年度盈餘分配案。
三、修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、解除董事競業禁止之限制案。
(參)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:115/04/25
(6)停止過戶截止日期:115/06/23

1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:董事會決議一一四年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:115/03/24
二.發放股利種類及金額:
現金股利：每股配發新台幣0.3元，總計新台幣36,109,200元。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞金額:新台幣7,057,030元。
(2)董監事酬勞金額:新台幣4,234,218元。
(3)上述金額均以現金方式發放。
(4)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日:114/08/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：森田涉(丸一金屬製品(佛山)有限公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：雲宏裕(璋釔鋼鐵廠股份有限公司董事長)
5.異動原因:改派
6.新任生效日期:114/08/06
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/08/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
雲宏裕總經理
洪榮銘助理副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:依「公開發行公司董事會議事辦法」第
16條第1項規定，經出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
雲宏裕總經理
洪榮銘助理副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
雲宏裕總經理-璋欣金屬製品(佛山)有限公司董事長
洪榮銘助理副總經理-璋欣金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/06
2.發生緣由:本公司收購日方股權後，持有丸一股權達85%，為集團子公司，擬將公司更
名為「璋欣金屬製品(佛山)有限公司」。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/06
2.發生緣由:配合會計師核閱簽證財務報表調整合併營收，故更正
「114年6月營業收入淨額」、「114年1-6月累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)114年6月營業收入淨額：更正前205,344仟元，更正後206,340仟元。
(2)114年1-6月累計營業收入淨額：更正前1,255,365仟元，更正後1,256,361仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無