1.發生變動日期:114/12/31
2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：郭迺鋒／經歷：世新大學 財金系副教授兼系主任
／現職：世新大學傳播管理學系專任客座副教授
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所律師
獨立董事：李文熙/成功大學電機系教授
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:配合114年股東會臨時會修章廢止獨立董事設置監察人，
故予辭任獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/18~115/12/17
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:近期召開股東臨時會選任。

1.事實發生日:114/12/31
2.發生緣由:公告本公司召開114年第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司召開114年第一次股東臨時會事宜
(一）開會日期：114年12月31日
(二）開會時間：上午11時整。
(三）開會地點： 新竹縣湖口鄉光復南路51號，以實體方式召開。
(四）會議召集事由：
一、討論事項：
第一案：本公司擬申請股票撤銷公開發行案。
第二案: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第三案: 廢止本公司「董事選任程序」及重訂「董事及監察人選任程序」案。
二、臨時動議。
三、散會(同日上午 11時15分)。
(五)特此公告。

1.事實發生日:114/12/31
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
(一）開會日期：114年12月31日
(二）開會時間：上午11時整。
(三）開會地點： 新竹縣湖口鄉光復南路51號，以實體方式召開。
(四）會議召集事由：
一、討論事項：
第一案：本公司擬申請股票撤銷公開發行案。
第二案: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第三案: 廢止本公司「董事選任程序」及重訂「董事及監察人選任程序」案。
二、臨時動議。
三、散會(同日上午 11時15分)。
(五)特此公告。

1.事實發生日:114/12/31
2.發生緣由:本公司114年股東臨時會重要決議
一、開會日期：114/12/31
二、重要決議事項：
(一) 討論事項：討論事項各議案經票決通過董事會所提原議
(1) 第一案：本公司擬申請股票撤銷公開發行案。
(2) 第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3) 第三案：廢止本公司「董事選任程序」及
重訂「董事及監察人選任程序」案。
(二) 臨時動議：無。
(三) 散會。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:114年12月31日15:54:15及15:59:50誤殖二則重訊，
特此公告，依此重訊為準。

1.事實發生日:114/10/07
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/07
2.發生緣由:辭任。
3.因應措施:待董事會通過後另行公告。
(1) 人員變動別:稽核主管
(2) 發生變動日期:114/10/07
(3) 舊任者姓名、級職及簡歷:陳宜嫻，本公司稽核副理。
(4) 新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告。
(5) 異動情形:辭職。
(6) 異動原因:辭職。
(7) 生效日期:114/10/07
4.其他應敘明事項:由職務代理人葉雅慧暫代，新任稽核主管待董事會通過後另行公告

1.事實發生日:114/10/07
2.發生緣由:辭職。
3.因應措施:待董事會通過後另行公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/07
2.契約相對人:陳宜嫻/本公司稽核主管
3.與公司關係:本公司稽核主管
4.契約起迄日期(或解除日期):112/02/22~114/10/07
5.主要內容(解除者不適用):不適用
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用
8.具體目的(解除者不適用):不適用
9.其他應敘明事項:新任稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:114/11/11
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
(一）開會日期：114年12月31日
(二）開會時間：上午11時整，受理股東開始報到時間：上午10時30分。
（三）開會地點： 新竹縣湖口鄉光復南路51號，以實體方式召開。
（四）會議召集事由：
一、討論事項：
第一案：本公司擬申請股票撤銷公開發行案。
第二案: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第三案: 廢止本公司「董事選任程序」及重訂「董事及監察人選任程序」案。
二、臨時動議。
三、散會。
(五)其他應公告事項:
(1)依公司法第165條規定，自民國114年12月2日至114年12月31日為
停止股票過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日
114年12月01日(星期一)請於下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構
「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東興路八號地下一樓)
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年12月01日（最後過戶日）郵戳日期為
憑。
(2)本次股東臨時會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代
理部。
(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日
前依規定將相關資料送達本公司(創圓科技股份有限公司 財務處，地址：
新竹縣新竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）。
(4)依據證券交易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集
通知書得以公告方式(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)為之，故不
另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑，逕向本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：105臺北巿松山區東興路8號地
下一樓，電話：(02)2746-3797 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會；
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號或攜帶身分證
及原留印鑑，逕向本公司股務代理人：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
洽詢。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發，
如股東有需求，請於股東會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。
(5)本次股東臨時會，恕不發放紀念品。
(六)特此公告。。

1.事實發生日:114/11/11
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
(一）開會日期：114年12月31日
(二）開會時間：上午11時整，受理股東開始報到時間：上午10時30分。
（三）開會地點： 新竹縣湖口鄉光復南路51號，以實體方式召開。
（四）會議召集事由：
一、討論事項：
第一案：本公司擬申請股票撤銷公開發行案。
第二案: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第三案: 廢止本公司「董事選任程序」及重訂「董事及監察人選任程序」案。
二、臨時動議。
三、散會。
(五)其他應公告事項:
(1)依公司法第165條規定，自民國114年12月2日至114年12月31日為
停止股票過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日
114年11月30日(星期日)適逢例假日，故提前至114年11月28日(星期五)
最後過戶日,請於下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券
股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東興路八號地下一樓) ，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國114年11月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(2)本次股東臨時會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代
理部。
(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前
依規定將相關資料送達本公司(創圓科技股份有限公司 財務處，地址：
新竹縣新竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）。
(4)依據證券交易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集
通知書得以公告方式(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)為之，故不
另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑，逕向本公司股務代理人：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：105臺北巿松山區東興路8號地
下一樓，電話：(02)2746-3797 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會；
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號或攜帶身分證及
原留印鑑，逕向本公司股務代理人：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
洽詢。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發，
如股東有需求，請於股東會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。
(5)本次股東臨時會，恕不發放紀念品。
(六)特此公告。。

1.事實發生日:114/11/11
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
(一）開會日期：114年12月31日
(二）開會時間：上午11時整，受理股東開始報到時間：上午10時30分。
（三）開會地點： 新竹縣湖口鄉光復南路51號，以實體方式召開。
（四）會議召集事由：
一、討論事項：
第一案：本公司擬申請股票撤銷公開發行案。
第二案: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第三案: 廢止本公司「董事選任程序」及重訂「董事及監察人選任程序」案。
二、臨時動議。
三、散會。
(五)其他應公告事項:
(1)依公司法第165條規定，自民國114年12月2日至114年12月31日為
停止股票過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日
114年12月01日(星期一)請於下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構
「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東興路八號地下一樓)
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年12月01日（最後過戶日）郵戳日期為
憑。
(2)本次股東臨時會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代
理部。
(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前
依規定將相關資料送達本公司(創圓科技股份有限公司 財務處，地址：
新竹縣新竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）。
(4)依據證券交易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集
通知書得以公告方式(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)為之，故不
另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑，逕向本公司股務代理人：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：105臺北巿松山區東興路8號地
下一樓，電話：(02)2746-3797 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會；
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號或攜帶身分證及
原留印鑑，逕向本公司股務代理人：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
洽詢。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發，
如股東有需求，請於股東會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。
(5)本次股東臨時會，恕不發放紀念品。
(六)特此公告。。

1.事實發生日:114/10/07
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/08/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:丁棟樑投資股份有限公司/本公司董事長
5.異動原因:董事會推選新任董事長丁棟樑投資股份有限公司
6.新任生效日期:114/08/27
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/30
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/08
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/08
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/09/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:彭顗澄/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:王仲豪/本公司總經理
5.異動原因:董事會任命王仲豪為本公司總經理
6.新任生效日期:114/09/09
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/05
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/03
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/08/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃詩欽/本公司董事長
5.異動原因:董事會推選新任董事長黃詩欽
6.新任生效日期:114/08/27
7.其他應敘明事項:無