1.事實發生日:115/04/02
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:115/04/02
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名:張嘉群
(4)舊任者簡歷:本公司獨立董事
(5)新任者職稱及姓名:N/A
(6)新任者簡歷:N/A
(7)異動情形:辭職
(8)異動原因:因業務繁忙辭職
(9)原任期:113/06/27-116/06/26
(10)新任生效日期:N/A
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年4月2日接獲張嘉群先生辭任書,辭任生效日期115年4月30日。
(2)辭任獨立董事、審計委員會委員之職務;其獨立董事缺額將於最近期股東會
補選任之。
(3)辭任生效日前，該委員依法執行獨立董事職務。

1.事實發生日:115/04/02
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:115/04/02
(2)選任或變動人員別:獨立董事
(3)舊任者職稱及姓名:獨立董事-張嘉群
(4)舊任者簡歷:本公司獨立董事
(5)新任者職稱及姓名:N/A
(6)新任者簡歷:N/A
(7)異動情形:辭職
(8)異動原因:因業務繁忙辭職
(9)新任者選任時持股數:N/A
(10)原任期:113/06/27-116/06/26
(11)新任生效日期:N/A
(12)同任期董事變動比率:1/8
(13)同任期獨立董事變動比率:1/3
(14)屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年4月2日接獲張嘉群先生辭任書,辭任生效日期115年4月30日。
(2)辭任獨立董事、審計委員會委員之職務;其獨立董事缺額將於最近期股東會
補選任之。
(3)辭任生效日前，該委員依法執行獨立董事職務。

1.事實發生日:115/04/02
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:115/04/02
(2)功能性委員會名稱:薪酬委員會
(3)舊任者姓名:張嘉群
(4)舊任者簡歷:本公司獨立董事
(5)新任者職稱及姓名:N/A
(6)新任者簡歷:N/A
(7)異動情形:辭職
(8)異動原因:因業務繁忙辭職
(9)原任期:113/08/12-116/06/26
(10)新任生效日期:N/A
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年4月2日接獲張嘉群先生辭任書,辭任生效日期115年4月30日。
(2)辭任獨立董事、審計委員會委員之職務;其獨立董事缺額將於最近期股東會
補選任之。
(3)辭任生效日前，該委員依法執行獨立董事及薪酬委員職務。

1.事實發生日:114/10/23
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):代理發言人
(2)發生變動日期:114/10/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王生集/特助
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/10/24
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用，待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:114/09/23
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):財務主管
(2)發生變動日期:114/09/23
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳秀蕙/財務主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/09/23
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司新任財務主管待審計委會及董事會決議通過後
另行公告

1.事實發生日:114/09/16
2.發生緣由:本公司於114年09月16日簽訂不動產買賣契約書
標的物之名稱及性質:
土地:桃園市楊梅區老莊段904、905、907、924~935及941地號等16筆
建物:桃園市楊梅區老莊段老莊路281號188、188-1建號
3.事實發生日:自民國114年09月16日至民國114年09月16日
4.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：4,178.5750坪(13,813.47平方公尺)
(2)建物面積：1,034.55坪(3,420.00平方公尺)
(3)交易總金額為新臺幣720,000,000元
5.交易相對人及其與公司之關係:
(1)交易相對人:花仙子企業股份有限公司、帝凱國際實業股份有限公司
(2)與公司之關係：非本公司之關係人
6.交付或付款條件、契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)交付或付款條件:依合約約定方式給付
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定事項：無
7.本次交易之決定方式：採議價方式
8.價格決定之參考依據：參考鄰近市場行情及專業估價報告
9.決策單位：董事會授權董事長以交易金額不低於717,000,000元，全權代表本
公司與買方簽訂不動產買賣契約
10.專業估價者事務所或公司及其估價金額:
天易不動產估價師聯合事務所,估價金額約新台幣700,781,259元
中華徵信不動產估價師聯合事務所,估價金額約新台幣710,357,750元
宏大不動產估價師聯合事務所,估價金額約新台幣752,035,917元
11.專業估價師姓名、專業估價師開業證書字號:
陳穎貞(99)台內估字第000360號
巫智豪(108)北市估字第000274號
陳品妤(105)北市估字第000236號
12.取得或處分之具體目的或用途:活化資產
13.董事會通過日期:民國114年08月13日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/08
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/08/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭琬璇/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/08/10
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後
另行公告。

1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:114年股東常會
一、承認事項
(1)通過承認113年度決算表冊案。
(2)通過承認113年度盈餘分派案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無