項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
1 |
公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
摘錄資訊觀測 |
2025-06-27 |
1.發生變動日期:114/06/27 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)蘇明道 (2)劉學適 (3)郭怡伶 4.舊任者簡歷: (1)蘇明道 蘇明道律師事務所所長 (2)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員 (3)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理 5.新任者姓名:尚未選任。 6.新任者簡歷:尚未選任。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): :任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/28~114/06/19。 10.新任生效日期:尚未選任。 11.其他應敘明事項:薪酬委員會委員將於董事會委任後公告。
|
2 |
公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事) |
摘錄資訊觀測 |
2025-06-27 |
1.發生變動日期:114/06/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 黃錦榮 董事 余金珠 董事 洪添謀 董事 陳秀妍 獨立董事 劉學適 獨立董事 蘇明道 獨立董事 郭怡伶 獨立董事 劉燕樹 4.舊任者簡歷: 黃錦榮 本公司董事長 余金珠 本公司董事兼總經理 洪添謀 本公司董事 陳秀妍 本公司董事兼財務副總經理 劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員 蘇明道 蘇明道律師事務所所長 郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理 劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理 5.新任者職稱及姓名: 董事 黃錦榮 董事 余金珠 董事 邱盈貯 董事 鄭恩賜 董事 何秋華 獨立董事 蘇明道 獨立董事 郭怡伶 獨立董事 劉燕樹 獨立董事 劉學適 6.新任者簡歷: 黃錦榮 本公司董事長 余金珠 本公司董事兼總經理 邱盈貯 瑞賢實業(股)公司董事長 鄭恩賜 界霖科技(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員、永續發展委員會委員 何秋華 本公司資訊部協理 蘇明道 蘇明道律師事務所所長 郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理 劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理 劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿重新改選。 9.新任者選任時持股數: 以本公司114/4/29停止過戶日為基準日 董事5席 (1)董事 黃錦榮,持股數:9,916,662股 (2)董事 余金珠,持股數:14,888,105股 (3)董事 邱盈貯,持股數:0股 (4)董事 鄭恩賜,持股數:0股 (5)董事 何秋華,持股數:35,000股 獨立董事4席 (1)獨立董事 蘇明道,持股數:0股 (2)獨立董事 郭怡伶,持股數:0股 (3)獨立董事 劉燕樹,持股數:0股 (4)獨立董事 劉學適,持股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/20~114/06/19 11.新任生效日期:114/06/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新改選,不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新改選,不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|
3 |
公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2025-06-27 |
1.股東會日期:114/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。
|
4 |
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事
競業限制 |
摘錄資訊觀測 |
2025-06-27 |
1.股東會決議日:114/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 黃錦榮 董事 余金珠 董事 鄭恩賜 董事 邱盈貯 獨立董事 劉學適 獨立董事 蘇明道 獨立董事 郭怡伶 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經出席股東無異議,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
|
5 |
公告本公司第三屆審計委員會委員 |
摘錄資訊觀測 |
2025-06-27 |
1.發生變動日期:114/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)郭怡伶 (2)劉學適 (3)蘇明道 (4)劉燕樹 4.舊任者簡歷: (1)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理 (2)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員 (3)蘇明道 蘇明道律師事務所所長 (4)劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理 5.新任者姓名: (1)蘇明道 (2)郭怡伶 (3)劉燕樹 (4)劉學適 6.新任者簡歷: (1)蘇明道 蘇明道律師事務所所長 (2)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理 (3)劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理 (4)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,重新改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/20~114/06/19 10.新任生效日期:114/06/27 11.其他應敘明事項:無。
|
6 |
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告
董事會決議發放113年度現金股利 |
摘錄資訊觀測 |
2025-05-26 |
1.董事會決議日期:114/05/26 2.發放股利種類及金額:每股分配新台幣6.86元,計新台幣71,500,000元。 3.其他應敘明事項:無。
|
7 |
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告
董事會代行股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2025-05-26 |
1.股東會日期:114/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
|
8 |
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告
除息基準日相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2025-05-26 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/26 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣71,500,000元,每股分配新台幣6.86元。 4.除權(息)交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權(息)基準日:114/10/30 9.現金股利發放日期:114/10/30 10.其他應敘明事項:無。
|
9 |
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告
董事會代行股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2024-12-17 |
1.股東會日期:113/12/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事長案。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
|
10 |
公告本公司收到最高行政法院110年度上字第573號判決書 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-27 |
1.法律事件之當事人: 上訴人:高雄市政府、震南鐵線股份有限公司 被上訴人:蔡春紀等12人 2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院 3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書 4.事實發生日:113/08/27 5.發生原委(含爭訟標的): (1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。 (2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。 6.處理過程:依判決書內容,本公司將配合市政府環評審查之法定程序, 修正環說書後,再次送高雄市政府進行環評審查,以踐行判決書中 環評作業準則第10條之1規定之法定程序。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。 8.因應措施及改善情形:依判決書內容,本公司將配合市政府環評審查 之法定程序,修正環說書後,再次送高雄市政府進行環評審查, 以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|
11 |
(補充公告)公告本公司收到最高行政法院110年度上字
第573號判決書 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-27 |
1.法律事件之當事人: 上訴人:高雄市政府、震南鐵線股份有限公司 被上訴人:蔡春紀等12人 2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院 3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書 4.事實發生日:113/08/27 5.發生原委(含爭訟標的): (1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。 (2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。 6.處理過程:依判決書內容,本公司將配合市政府環評審查之法定程序, 修正環說書後,再次送高雄市政府進行環評審查,以踐行判決書中 環評作業準則第10條之1規定之法定程序。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。 8.因應措施及改善情形:依判決書內容,本公司將配合市政府環評審查 之法定程序,修正環說書後,再次送高雄市政府進行環評審查, 以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|
12 |
公告本公司收到最高行政法院110年度上字第573號裁判判決
主文通知 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-22 |
1.法律事件之當事人: 上訴人:高雄市政府、震南鐵線股份有限公司 被上訴人:蔡春紀等12人 2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院 3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書主文通知 4.事實發生日:113/08/22 5.發生原委(含爭訟標的): (1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。 (2)本公司於113/08/22收到最高行政法院書記科判決主文通知:上訴駁回。 裁判正本俟製作完成後通知。 6.處理過程:待收到最高行政法院裁判正本,詳細判決理由後,委由律師提出 維護公司權益。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。 8.因應措施及改善情形:待收到最高行政法院裁判正本,詳細判決理由後, 委由律師提出維護公司權益。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|
13 |
公告本公司除權息基準日相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-12 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/12 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (一)現金股利:新台幣30,020,000元,每股配發新台幣0.5元。 (二)股票股利: 盈餘轉增資發行新股:新台幣90,060,000元,每仟股無償配發150股。 4.除權(息)交易日:113/09/16 5.最後過戶日:113/09/18 6.停止過戶起始日期:113/09/19 7.停止過戶截止日期:113/09/23 8.除權(息)基準日:113/09/23 9.現金股利發放日期:113/10/15 10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年8月2日 申報生效在案。
|
14 |
公告本公司董事會通過民國113年第二季合併財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-12 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12 2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):750,098 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,735 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,255 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,606 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,192 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,192 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12 11.期末總資產(仟元):2,570,238 12.期末總負債(仟元):1,237,769 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,332,469 14.其他應敘明事項:無。
|