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個股新聞
公司全名
震南鐵線股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿 摘錄資訊觀測 2025-06-27
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)蘇明道
(2)劉學適
(3)郭怡伶
4.舊任者簡歷:
(1)蘇明道 蘇明道律師事務所所長
(2)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(3)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:尚未選任。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/28~114/06/19。
10.新任生效日期:尚未選任。
11.其他應敘明事項:薪酬委員會委員將於董事會委任後公告。
2 公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事) 摘錄資訊觀測 2025-06-27
1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 黃錦榮
董事 余金珠
董事 洪添謀
董事 陳秀妍
獨立董事 劉學適
獨立董事 蘇明道
獨立董事 郭怡伶
獨立董事 劉燕樹
4.舊任者簡歷:
黃錦榮 本公司董事長
余金珠 本公司董事兼總經理
洪添謀 本公司董事
陳秀妍 本公司董事兼財務副總經理
劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員
蘇明道 蘇明道律師事務所所長
郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 黃錦榮
董事 余金珠
董事 邱盈貯
董事 鄭恩賜
董事 何秋華
獨立董事 蘇明道
獨立董事 郭怡伶
獨立董事 劉燕樹
獨立董事 劉學適
6.新任者簡歷:
黃錦榮 本公司董事長
余金珠 本公司董事兼總經理
邱盈貯 瑞賢實業(股)公司董事長
鄭恩賜 界霖科技(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員、永續發展委員會委員
何秋華 本公司資訊部協理
蘇明道 蘇明道律師事務所所長
郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理
劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新改選。
9.新任者選任時持股數:
以本公司114/4/29停止過戶日為基準日
董事5席
(1)董事 黃錦榮,持股數:9,916,662股
(2)董事 余金珠,持股數:14,888,105股
(3)董事 邱盈貯,持股數:0股
(4)董事 鄭恩賜,持股數:0股
(5)董事 何秋華,持股數:35,000股
獨立董事4席
(1)獨立董事 蘇明道,持股數:0股
(2)獨立董事 郭怡伶,持股數:0股
(3)獨立董事 劉燕樹,持股數:0股
(4)獨立董事 劉學適,持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/20~114/06/19
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
3 公告本公司114年股東常會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2025-06-27
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
4 公告本公司114年股東常會通過解除新任董事 競業限制 摘錄資訊觀測 2025-06-27
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 黃錦榮
董事 余金珠
董事 鄭恩賜
董事 邱盈貯
獨立董事 劉學適
獨立董事 蘇明道
獨立董事 郭怡伶
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經出席股東無異議,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
5 公告本公司第三屆審計委員會委員 摘錄資訊觀測 2025-06-27
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)郭怡伶
(2)劉學適
(3)蘇明道
(4)劉燕樹
4.舊任者簡歷:
(1)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
(2)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(3)蘇明道 蘇明道律師事務所所長
(4)劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理
5.新任者姓名:
(1)蘇明道
(2)郭怡伶
(3)劉燕樹
(4)劉學適
6.新任者簡歷:
(1)蘇明道 蘇明道律師事務所所長
(2)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
(3)劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理
(4)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,重新改選。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/20~114/06/19
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無。
6 代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 董事會決議發放113年度現金股利 摘錄資訊觀測 2025-05-26
1.董事會決議日期:114/05/26
2.發放股利種類及金額:每股分配新台幣6.86元,計新台幣71,500,000元。
3.其他應敘明事項:無。
7 代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 董事會代行股東常會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2025-05-26
1.股東會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
8 代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 除息基準日相關事宜 摘錄資訊觀測 2025-05-26
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/26
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣71,500,000元,每股分配新台幣6.86元。
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權(息)基準日:114/10/30
9.現金股利發放日期:114/10/30
10.其他應敘明事項:無。
9 代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 董事會代行股東常會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2024-12-17
1.股東會日期:113/12/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事長案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
10 公告本公司收到最高行政法院110年度上字第573號判決書 摘錄資訊觀測 2024-08-27
1.法律事件之當事人:
上訴人:高雄市政府、震南鐵線股份有限公司
被上訴人:蔡春紀等12人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院
3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書
4.事實發生日:113/08/27
5.發生原委(含爭訟標的):
(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。
(2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。
6.處理過程:依判決書內容,本公司將配合市政府環評審查之法定程序,
修正環說書後,再次送高雄市政府進行環評審查,以踐行判決書中
環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:依判決書內容,本公司將配合市政府環評審查
之法定程序,修正環說書後,再次送高雄市政府進行環評審查,
以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
11 (補充公告)公告本公司收到最高行政法院110年度上字 第573號判決書 摘錄資訊觀測 2024-08-27
1.法律事件之當事人:
上訴人:高雄市政府、震南鐵線股份有限公司
被上訴人:蔡春紀等12人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院
3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書
4.事實發生日:113/08/27
5.發生原委(含爭訟標的):
(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。
(2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。
6.處理過程:依判決書內容,本公司將配合市政府環評審查之法定程序,
修正環說書後,再次送高雄市政府進行環評審查,以踐行判決書中
環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:依判決書內容,本公司將配合市政府環評審查
之法定程序,修正環說書後,再次送高雄市政府進行環評審查,
以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
12 公告本公司收到最高行政法院110年度上字第573號裁判判決 主文通知 摘錄資訊觀測 2024-08-22
1.法律事件之當事人:
上訴人:高雄市政府、震南鐵線股份有限公司
被上訴人:蔡春紀等12人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院
3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書主文通知
4.事實發生日:113/08/22
5.發生原委(含爭訟標的):
(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。
(2)本公司於113/08/22收到最高行政法院書記科判決主文通知:上訴駁回。
裁判正本俟製作完成後通知。
6.處理過程:待收到最高行政法院裁判正本,詳細判決理由後,委由律師提出
維護公司權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:待收到最高行政法院裁判正本,詳細判決理由後,
委由律師提出維護公司權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
13 公告本公司除權息基準日相關事宜 摘錄資訊觀測 2024-08-12
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/12
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
(一)現金股利:新台幣30,020,000元,每股配發新台幣0.5元。
(二)股票股利:
盈餘轉增資發行新股:新台幣90,060,000元,每仟股無償配發150股。
4.除權(息)交易日:113/09/16
5.最後過戶日:113/09/18
6.停止過戶起始日期:113/09/19
7.停止過戶截止日期:113/09/23
8.除權(息)基準日:113/09/23
9.現金股利發放日期:113/10/15
10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年8月2日
申報生效在案。
14 公告本公司董事會通過民國113年第二季合併財務報告 摘錄資訊觀測 2024-08-12
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):750,098
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,735
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,606
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,192
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):2,570,238
12.期末總負債(仟元):1,237,769
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,332,469
14.其他應敘明事項:無。
 
第 1 頁/ 共 1 頁 共( 14 )筆
 
 
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