1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)林麗玉
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮
(3)楊鎧蟬
(4)周保亨
獨立董事:
(1)郭啟華
(2)盧益陞
(3)羅嘉希
4.舊任者簡歷:
(1)林麗玉/湧盛電機(股)公司董事長
(2)萬芸榮/湧盛電機(股)公司總經理
(3)楊鎧蟬/大中積體電路股份有限公司獨立董事
(4)周保亨/誠岳會計師事務所主持會計師
獨立董事:
(1)郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)宏湘投資有限公司代表人:林麗玉
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮
(3)楊鎧蟬
(4)張中秋
獨立董事:
(1)郭啟華
(2)許立傑
(3)吳宗璋
6.新任者簡歷:
(1)林麗玉/湧盛電機(股)公司董事長
(2)萬芸榮/湧盛電機(股)公司總經理
(3)楊鎧蟬/大中積體電路股份有限公司獨立董事
(4)張中秋/新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事:
(1)郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)許立傑/國立雲林科技大學機械工程系教授
(3)吳宗璋/遠見國際會計師事務所執業會計師/所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)宏湘投資有限公司代表人:林麗玉 3,390,200股
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮 1,542,200股
(3)楊鎧蟬 0股
(4)張中秋 0股
獨立董事:
(1)郭啟華 0股
(2)許立傑 0股
(3)吳宗璋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
11.新任生效日期:114/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)楊鎧蟬女士/董事
(2)張中秋先生/董事
(4)郭啟華先生/獨立董事
(5)吳宗璋先生/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)楊鎧蟬女士:大中積體電路(股)公司獨立董事
宜鼎國際(股)公司獨立董事
大聯大投資控股(股)公司獨立董事
信驊科技(股)公司獨立董事
(2)張中秋先生:新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
STL Investment Ltd.董事長
STL Corporation董事長
州巧科技(股)公司獨立董事
文鼎創業投資(股)公司監察人
信鼎壹號能源(股)公司董事
(3)郭啟華先生:欣建工業(股)公司監察人
(4)吳宗璋先生:遠見國際會計師事務所執業會計師/所長
泓辰材料(股)公司獨立董事
聯策科技股份有限公司獨立董事
SR Group Holdings 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者姓名:郭啟華、許立傑、吳宗璋
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:許立傑/國立雲林科技大學機械工程系教授
(3)獨立董事:吳宗璋/遠見國際會計師事務所執業會計師/所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
10.新任生效日期:114/06/25
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事及獨立董事名單如下:
董事:宏湘投資有限公司代表人:林麗玉、旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮、
楊鎧蟬、張中秋。
獨立董事:郭啟華、許立傑、吳宗璋。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事運作管理辦法」案。
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林麗玉
4.舊任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長
5.新任者姓名:宏湘投資有限公司代表人:林麗玉
6.新任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:114/06/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者姓名:郭啟華、許立傑、吳宗璋
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:許立傑/國立雲林科技大學機械工程系教授
(3)獨立董事:吳宗璋/遠見國際會計師事務所執業會計師/所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
10.新任生效日期:114/06/25
11.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31。
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,923,481
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):554,059
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):376,502
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):438,437
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):341,815
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):341,369
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.36
11.期末總資產(仟元):2,096,926
12.期末總負債(仟元):906,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,186,935
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/04/09
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：83,408,400
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：2,316,900
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/04/09
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:不適用。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:113年度員工酬勞5,111,600元轉增資發行新股，股票股數係
以董事會決議日前一日加權平均價格98.30元計算，計發行新股52,000股，每股面額
新台幣10元。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:配合業務成長需要。
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/09
2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
函規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)員工酬勞：新台幣5,111,600元，轉增資發行新股。
(二)董事酬勞：新台幣7,500,000元，全數採現金方式發放。
(三)員工酬勞實際分派金額與113年度估列數減少1,128,400元，主要係估列計算
之差異；其差異金額列為114年度之損益。
(四)董事酬勞實際分派金額與113年度估列數增加2,500,000元，主要係估列計算
之差異；其差異金額列為114年度之損益。
(五)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1.事實發生日:114/04/09
2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因應本廠廠房拆除重建為集團總部大樓，業經董事會決議通過，在重建期間
變更營業地址。
變更前:高雄市前鎮區環區四路5號。
變更後:高雄市前鎮區中四路6號3樓。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/04/09
2.增資資金來源:民國113年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,316,900股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:23,169,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，自行與其他股東拼湊成整數，
並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期未拼湊或拼湊不足1股之畸零股，按面額折付
現金(計算至元為止)，而該股份授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因股本變動致影響本公司流通在外股份總數，致股東配股率因此發生變動
而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
(2)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請股東會授權董事會
另訂除權配股增資基準日等相關事宜。如經主管機關核定修正或因應事實需要，
須予變更時，授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中四路6號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業報告。
二、審計委員會審查113年度決算表冊報告。
三、113年度員工及董事酬勞發放情形報告。
四、修訂「企業社會責任實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
一、113年度營業報告書暨財務報表案。
二、113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、113年度盈餘轉增資發行新股案。
二、修訂「公司章程」案。
三、修訂「股東會議事運作管理辦法」案。
四、修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31。
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,825,741
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):496,301
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):366,978
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):431,638
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):341,369
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):341,369
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.36
11.期末總資產(仟元):2,075,354
12.期末總負債(仟元):888,419
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,186,935
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林麗玉
4.舊任者簡歷:湧盛電機(股)公司董事長及總經理。
5.新任者姓名:萬芸榮
6.新任者簡歷:湧盛電機(股)公司副總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
8.異動原因:落實公司治理，明確劃分董事長及總經理職責。
9.新任生效日期:114/02/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會或股東會決議日期:114/01/21
2.投資計畫內容:拆除現有廠房，興建集團總部大樓。
3.預計投資金額:新台幣7億元
4.預計投資日期:按計畫時程投入。
5.資金來源:自有資金及銀行融資。
6.具體目的:為提升營運效率及因應未來發展需求。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/16
2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資總發行股數1,000,000股，每股發行價格新台幣99元，
實收股款總金額新台幣99,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年12月16日為增資基準日。

1.事實發生日:113/12/11
2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年12月11日截止，惟有部份股
東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國113年12月12日至
民國114年01月13日下午3點30分止為催繳股款期間。
(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，依原繳款書所載明之繳款方式辦理繳款事宜，
逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳納股款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後，
依認股人所認購之股數，撥入認股人登記之集保帳號。
(4)若有任何疑問，請洽本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司 股務代理部
(地址:台北市重慶南路1段2號5樓，電話：(02)2389-2999)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/12/11
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及財務規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱　　姓名　　　　　　　放棄認購股數　　占得認購股數之比率
董事長　林麗玉　　　　　　　　 30,246　　　　　 100%
董事　　旺紘投資有限公司　　　 62,609　　　　　　100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:113/11/11
2.發行股數:1,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元整。
4.發行總金額:新台幣10,000,000元整。
5.發行價格:每股新台幣99元。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定預計保留發行股數之10%，計100,000股予
本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%計900,000股，
由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股認購
40.597230股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日
起五日內至本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。
本次現金增資發行新股若有認購不足1股之畸零股及員工或股東未認購之股份，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/12/02
13.最後過戶日:113/11/27
14.停止過戶起始日期:113/11/28
15.停止過戶截止日期:113/12/02
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:113/12/05 ~ 113/12/11
(2)特定人認股繳款期間:113/12/12 ~ 113/12/16
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/11/11
18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行高雄分行
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行民族分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年11月07日
金管證發字第1130361298號函申報生效在案。
(2)本次發行計畫之主要內容，包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之
事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更
時，擬授權董事長全權處理之。