1.董事會決議日期：114/10/02
2.股東臨時會召開日期：114/12/04
3.股東臨時會召開地點：智通聯網科技股份有限公司會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司『董事會議事規則』案
(2)：修訂本公司『誠信經營守則』案
(3)：修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案
(4)：修訂本公司『道德行為準則』案
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司『公司章程』部分條文案
(2)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案
(3)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案
(4)：修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案
(5)：修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案
(6)：修訂本公司『董事及監察人選任辦法』部分條文案
(7)：擬廢止本公司『監察人之職權範疇規則』案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/11/05
11.停止過戶截止日期：114/12/04
12.其他應敘明事項：(一)依公司法第192條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。
(1)自民國114年10月26日起至民國114年11月5日16時止。
(2)受理方式：本次應選董事九席(含獨立董事四席)，凡有意提名之股東請以
書面敘明被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及
應遵循事項辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校
專任教師時，請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、
姓名、聯絡住址及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送
達日必須在受理提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名
函件』字樣，並以掛號函件寄達。)
(3)受理地點為本公司智通聯網科技股份有限公司
（地址:新竹市科學園區展業一路9號5樓之3本公司管理行政中心）。
(二)本次股東臨時會採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年11月19日
至114年12月1日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】
