1.事實發生日:114/06/30
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/05
4.自結流動比率:196.11%
5.自結速動比率:157.87%
6.自結負債比率:95.11%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:郭旭崧
(4)獨立董事:莊哲仁
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員
(4)獨立董事:莊哲仁，台耀化學(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:李丞華
(4)獨立董事:陳瑞薰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授
(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉，吳金洌獨立董事擔任召集及會議主席

1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:郭旭崧
(4)獨立董事:莊哲仁
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員
(4)獨立董事:莊哲仁，台耀化學(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:李丞華
(4)獨立董事:陳瑞薰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授
(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:配合董事任期屆滿全面改選

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林宗慶
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:林宗慶
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:郭旭崧
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:李丞華
(4)獨立董事:陳瑞薰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授
(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:郭旭崧
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:李丞華
(4)獨立董事:陳瑞薰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授
(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉，吳金洌獨立董事擔任召集及會議主席

1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:
德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事
香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
林孟德董事
(二)獨立董事：
莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、郭旭崧獨立董事
4.舊任者簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐(股)公司董事長
董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理
獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事
獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座
獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事:
德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事
香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事
德慧國際股份有限公司代表人:林孟德董事
香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志
德慧國際股份有限公司代表人:林家振董事
(二)獨立董事：
吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、李丞華獨立董事、陳瑞薰獨立董事
6.新任者簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐(股)公司董事長
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林孟德董事、普生(股)公司總經理
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志董事、麗豐(股)公司資深財務總監
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林家振董事、美國安卓樂資本國際私募基金董事長
獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座
獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:李丞華獨立董事、國立陽明交通大學兼任教授
獨立董事:陳瑞薰獨立董事、威健(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶:8,022,706股
香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華:11,805,203股
德慧國際股份有限公司代表人:林孟德:392,000股
香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志:11,805,203股
德慧國際股份有限公司代表人:林家振:392,000股
吳金洌:0股
林倩如:0股
李丞華:0股
陳瑞薰:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林孟德
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林家振
獨立董事:吳金洌
獨立董事:林倩如
獨立董事:李丞華
獨立董事:陳瑞薰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果:
贊成31,696,589權
反對31,552權
棄權327,219權
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:郭旭崧
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:李丞華
(4)獨立董事:陳瑞薰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授
(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16）
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉，吳金洌獨立董事擔任召集及會議主席

1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
(一)董事當選名單如下:
董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林宗慶
董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:陳碧華
董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林孟德
董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:葉建志
董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林家振
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事:吳金洌
獨立董事:林倩如
獨立董事:李丞華
獨立董事:陳瑞薰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金發行新股案。
(2)通過辦理私募普通股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無依公司法第128條之1規定
，由子公司董事會代行股東會職權
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:114.3.28為居禮董事會重要決議事項。

1.事實發生日:114/05/29
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/04
4.自結流動比率:209.36%
5.自結速動比率:170.22%
6.自結負債比率:94.10%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

普生（4117）全新生產與研發基地「竹創生技大樓」啟用，普生董事長林宗慶表示，看好全球精準醫療與AI應用趨勢，竹創大樓將作為AI液態切片、環肽藥物與CDMO三大模組中心，支援普生在大健康產業的長線布局。

精準醫療大廠普生近日進駐新竹縣AI智慧園區，並舉辦竹創生技大樓開幕典禮，由董事長林宗慶親自主持。

林宗慶指出，竹創大樓採用模組化設計，導入智慧建築與AI大數據系統，並強化綠能與健康設施，呼應企業ESG與永續經營承諾。為因應AI醫療新浪潮，普生持續整合AI技術與自家CellBio™液體活檢平台，開發數位掃描與AI影像判讀服務，進一步推動癌症診斷與治療精準化。公司前四月三大業務營收比重分別為精準醫療64%、數位醫療17%與生物保健品19%，預期竹創大樓啟用後，將有助於擴大產品服務範圍，支撐營運續增動能。

其中，精準醫療業務近年採「設備＋檢測試劑」銷售策略，旗下化學發光免疫分析（CLIA）平台產品已進入台灣、斯里蘭卡市場，並積極拓展中東與東南亞訂單，預期隨設備銷售擴大，將同步帶動試劑需求成長。

化學發光免疫分析技術平台，主要應用於腫瘤標記、甲狀腺、傳染病、賀爾蒙、細胞激素等多項適應症檢測，公司已推出大通量與小通量全自動化儀器，對應不同規模醫療機構需求，成功拓展通路多元性。普生目前正針對多項化學發光相關檢測試劑，向台灣TFDA申請醫療器材專案製造核准，藉此鞏固其在精準醫療領域的產品布局與市場競爭優勢。

　　興櫃市場本周有2檔新兵報到，福邦證券主辦輔導的數位雲端類股 達人網（7839）空降漲幅冠軍，登錄首日就大漲57.23％穩操勝券， 亞軍由通信網路業的連訊（6820）周漲42.73％拿下，生技醫療業的 新穎生醫（6810）則漲35.64％緊追在後。

　　反觀本國唯一的風力發電葉片製造商天力離岸，股價周跌40.71％ 、收盤均價僅剩5.87元。天力離岸日前重訊公告指出，丹麥風電巨頭 維特斯集團（Vestas）退出台灣市場，不再委託製造風電葉片，影響 營收高達95％。天力離岸自3月起陸續進行人力調整，預計資遣470名 員工、編列約3,700萬元資遣費，後續是否終止興櫃買賣有待觀察。

　　本周351檔興櫃股有146檔股價收在平盤以上、占比41.6％，相較於 上周56.2％小幅滑落，主因關稅期限延後，使資金大幅回流大型電子 權值股，中小型股普遍表現較無起色，不過整體行情仍有撐不墜。

　　加權指數本周小跌0.88％，結束周線連四紅翻黑，法人指出，台股 已經連四周急拉，本周小幅回檔屬於正常現象，但行情仍處於高檔盤 整不墜，23日面對假期前的賣壓，加權指數終場仍把跌幅收斂至小跌 18點，再加上下周市場最重要的大事輝達將公布財報，預期釋出利多 再挹注台股上漲動能。

　　櫃買指數本周小跌0.92％，本周與加權指數同樣處於盤整狀態，不 過櫃買的位階較加權指數低，尚未站回季線之上，中小股可望迎接補 漲行情；進一步觀察櫃買指數的季線與5、10日線即將交叉，指數行 情也進入壓縮整理型態，市場可望在下周走出新趨勢。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為達人網、連訊、新穎生醫、山太 士、普生、智微、太康精密、富田、奧孟亞、昕力資*，漲幅在57.2 3％～15.43％不等，成交量介於7,567張～65張。

　　達人網定位為打造台灣新世代高流量的隨選即用（On-Demand）網 路資訊交換平台，透過自主研發的PRO360網站與手機App，提供專業 人士與需求者即時且精準的雙向推薦與溝通；公司近三年每股稅後純 益（EPS）均維持2元以上水位，而今年截至3月份自結EPS為0.69元。

　　連訊受惠AI數據中心市場需求升溫，去年EPS繳出3.74元佳績，今 年前四月營收成長率也達59.21％。未來發展將持續專注於矽光子CP O與車用光纖通訊的研發與創新，吸引更多客戶。

觀察近一周興櫃市場表現，在綠岩能源及達人網登錄下，興櫃家數來到351家。據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.3%，表現最強興櫃股由上演蜜月行情的達人網（7839）奪下，掛牌日漲幅超過六成。

根據櫃買中心昨（23）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額107.16億元、成交1.43億股、成交10.56萬筆，三項數據均略低於前一周；漲幅超過一成檔數由前一周的27檔降至17檔。

本周漲幅前十強落在15.4%至60.1%間，以產業分布觀察，資金持續點火科技股，共入列四檔最多，其次為生技醫療三檔，數位雲端有兩檔，電機機械一檔。

本周漲幅前十強依序為服務配對平台達人網漲60.1%、連結器廠連訊漲42.7%、檢測試劑股新穎生醫漲35.6%、光學股山太士漲25.7%、醫材股普生漲23.4%、資料儲存控制IC股智微漲18.6%、連接器廠太康精密漲17.5%、工業用電動機廠富田漲17.1%、新藥股奧孟亞漲15.7%、軟體商昕力資*漲15.4%。

達人網昨日登錄興櫃市場交易，主要提供數位生活服務的網路平台（PRO360），單日漲逾六成；普生也連續兩周進入興櫃周漲幅前十強，繼前一周上漲17.7%後，本周在漲逾兩成。

　　興櫃市場本周有一檔新兵但未擠進漲幅前十大，由老將上演衝刺行 情，冠軍由化學工業的兆捷科技（6959）以周漲45.69％奪下，文化 創意類股的學習王（6780）周漲27.4％摘亞軍，導體業的眾智（681 9）則漲26.13％緊追在後。

　　本周354檔興櫃股有199檔股價收在平盤以上、占比56.2％，相較於 上周34.2％大幅回升，主因美中談判具實質進展，大幅調降關稅與期 限，再加上川普與黃仁勳出訪中東大賣AI晶片、美國通膨下行等利多 激勵，使全球股市大幅回升，回補4月初的關稅跳空缺口。

　　加權指數本周大漲4.44％、周線連四紅，且周KD值開口加速向上敞 開，顯示股市中期動能活絡，法人表示，隨著520行情點火、國安基 金持續在場內護盤，再加上新台幣升值使外資熱錢持續湧入，點火以 台積電為首的權值股，帶動台積電再度劍指1,000元大關，加權指數 沿著5日線持續攀升，攻回季線後劍指上方半年線、年線。

　　櫃買指數本周上漲3.3％，走勢雖也不差但仍輸給大盤，櫃買指數 仍未站回季線，距離半年線、年線距離也更遠，市場資金持續流入大 型權值股拉抬指數，使中小型股表現受到排擠，不過櫃買表現也逐步 墊高，帶動興櫃市場本周上漲家數大幅回升。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為兆捷科技、學習王、眾智、禾榮 科、仁新、驊陞、新特、鋒魁科技、普生、華豫寧，漲幅在45.69％ ～17.26％不等，成交量介於2,639張～331張。

　　半導體特殊氣體供應商兆捷因銅鑼廠一期建置較預期慢，生產自製 高毛利產品延遲，使去年每股稅後純益（EPS）-1.25元，但公司202 3、2022年EPS達2.69元、4.84元。兆捷銅鑼廠為國內首家在科學園區 設立的危險及有毒電子特殊氣體供應廠，目前一、二期廠完成今年開 始貢獻營收，兆捷前四月累計營收2.47億、年增達65.08％。

　　學習王主要業務為升學智能學習系統、雲端數位課程等，為興櫃去 年的獲利成長王，稅後純益1,520.9萬、成長率高達16,798.89％。公 司日前公布每股配發0.8元，並於4月底除息，受惠去年獲利成長、配 發股利高，股價近來連七漲，最高觸及20元關卡。

1.事實發生日:114/04/30
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/03
4.自結流動比率:223.51%
5.自結速動比率:178.32%
6.自結負債比率:93.39%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/28
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
以不超過一千萬股為限。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額: 實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，
擬授權董事長依相關法令規定及當時市場狀況辦理。
6.發行價格:
俟奉主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令規定及當時市場狀況
辦理。
7.員工認購股數或配發金額:依「公司法」第267條規定保留10%供員工認購。。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):147.96700730股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之 畸零股，由股東於停止過
戶日起五日內自行併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份之權利義務相同。
12.本次增資資金用途:充實本公司營運資金以支應擴展佈局 CellBio 血液循環腫瘤
細胞檢測系統。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案將另行召開董事會訂定認股基準日、增資基準日及辦理與本次
增資相關作業，並授權董事長處理相關細節及未盡事宜。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度
及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估
或因應客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.事實發生日:114/04/28
2.公司名稱:本公司董事會重要決議事項
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過本公司認購子公司居禮(股)公司114年現金增資案。
(3)通過本公司擬認購子公司普研生技(股)公司114年現金增資案。
(4)通過提名董事及獨立董事候選人名單案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(6)通過辦理現金增資發行新股案。
(7)通過辦理私募普通股案。
(8)通過114年度簽證會計師委任及報酬案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/04/28
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
以不超過一千萬股為限。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額: 實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，
擬授權董事長依相關法令規定及當時市場狀況辦理。
6.發行價格:
俟奉主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令規定及當時市場狀況
辦理。
7.員工認購股數或配發金額:依「公司法」第267條規定保留10%供員工認購。。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):6,0824.37股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之 畸零股，由股東於停止過
戶日起五日內自行併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份之權利義務相同。
12.本次增資資金用途:充實本公司營運資金以支應擴展佈局 CellBio 血液循環腫瘤
細胞檢測系統。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案將另行召開董事會訂定認股基準日、增資基準日及辦理與本次
增資相關作業，並授權董事長處理相關細節及未盡事宜。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度
及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估
或因應客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理之。