1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：審計委員會查核113年度各項表冊報告。
　3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表承認案。
　2：113年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修正本公司「公司章程」案。
　2：修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
　3：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
　4：公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。(本次新增)
　5：初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
(本次新增)
　6：私募現金增資發行普通股案。(本次新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/21
12.停止過戶截止日期：114/06/19
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司自民國114年04月08日起至114年04月17日止，
受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定
辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路
一段169-2號2樓。電話：03-5577668

1.董事會決議日期:114/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且非為本公司內部人或關係人，
其相關資格證明之事宜，擬提請股東授權董事會全權處理。
(2)本公司目前尚無已洽定之應募人，惟應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益
載明如下：
A.選擇方式與目的
本次私募之應募人以策略性投資人為限，應募人之選擇，以對本公司能直接或間接助益
為首要考量，將擇定有助本公司開發市場、產品銷售、技術合作等，藉由與應募人之
長期策略合作，達到發揮經營綜效之目的，並挹注本公司之獲利，對股東權益實有正面
助益者。
B.必要性：
引進私募資金可提升本公司之競爭優勢、強化資本結構及提升營運效能，擬引進對
本公司技術、產品或市場發展有助益之策略投資人。
C.預計效益：
引進策略性投資人可協助公司拓展營運規模，加速本公司在產品與市場發展之契機，
有效提升股東權益，並有助於公司穩定成長。
4.私募股數或張數:以不超過10,000,000股為限。
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過10,000,000股，於股東會決議日起一年
內分二次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定
人情形辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低
於參考價格之八成訂定之。
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票
面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
引進策略性投資人，以協助公司市場開發與拓展銷售業務，強化公司競爭力，為
加速產品進入新應用市場等。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，因私募
方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，故
不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
11.參考價格:本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，
以不低於參考價格之八成訂定之。
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股
相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合
法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，
依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行
價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生之效益及
其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響
而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。
(2)本案於董事會決議通過後，依法提請股東會討論。

1.事實發生日:114/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海廣上貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):47,649
(4)原資金貸與之餘額(仟元):23,979
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,558
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36,537
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司之子公司上海廣上貿易有限公司因支付其營運相關所需資金，
有短期資金融通之需求，本公司擬資金借貸廣上人民幣300萬元，
可於一年內分次循環動撥，並授權董事長全權處理相關事宜。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):52,889
(2)累積盈虧金額(仟元):-53,787
5.計息方式:
為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%。
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約。
(2)日期:
自即日起一年內。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
36,537
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.67
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次新增資金貸與原幣金額為人民幣300萬元，匯率以台灣銀行
5/8號牌告匯率4.186換算台幣。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):買回股份之總金額上限(不超過保留盈餘加已實現之資本
公積之合計):新台幣35,780仟元。
5.預定買回之期間:114年5月12日至114年7月11日。
6.預定買回之數量(股):1,000仟股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣17.46元至35.78元之間，惟當公司股價低於所定買回
區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.69%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/27
2.公司名稱:廣化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣6,118,159元。
(2)董事酬勞金額:新台幣1,835,447元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):325,296
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,122
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,833
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,230
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,714
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,714
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.15
11.期末總資產(仟元):664,072
12.期末總負債(仟元):187,583
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):476,489
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業報告。
（2）審計委員會查核113年度各項表冊報告。
（3）113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
（1）113年度營業報告書及財務報表承認案。
（2）113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修正本公司「公司章程」案。
（2）修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
（3）修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
（1）改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
（1）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自民國114年04月08日起至114年04月17日止，
受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定
辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話：03-5577668

1. 董事會擬議日期：114/03/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,437,241
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

　興櫃市場本周高達五檔新兵報到，其中有四檔擠進漲幅前十大，不 過冠亞軍都是老將上演元月衝刺行情，半導體業的擷發科（7796）周 漲32.37％奪冠，生技醫療業的安盛生（6734）以26.19％拿下亞軍， 季軍則由電腦及周邊設備的新兵樺緯物聯（7455）以24.17％奪得。

　　本周353檔興櫃股有140檔股價收在平盤以上、占比39.6％，相較於 上周40.2％差不多持平，由於本周有多檔新兵登錄使整體興櫃檔數突 破350大關，整體表現仍在高檔有撐。加權指數本周上漲0.45％但周 K線翻黑、留下長上影線，顯示接近川普上任日、農曆年封關，資金 開始高檔獲利了結，本周上半周在台積電等權值股領軍下指數下上突 破波段高點、接近24,000點大關後反轉向下，邁入連三跌並跌破季線 ，下周預期持續測試季線支撐並觀察是否能快速站回。

　　櫃買指數本周下跌0.88％，相較於加權指數更為弱勢，櫃買指數至 今仍在年線下掙扎，且10日還續跌破底，中小型面臨農曆年前主力退 場縮手、內資結帳賣壓，僅部分具題材性的中小型股有所表現，觀察 後市是否有破底翻的補漲行情產生，但法人認為整體仍是處於短線反 彈行情，預期延續性較差。

　　興櫃本周漲幅前十大分別為擷發科、安盛生、樺緯物聯、台灣積層 、連訊、海昌生技、廣化、國鼎、富田、民盛，漲幅在32.37％～15 .38％不等，成交量則介於6,777～168張，產業分類上電子族群有四 檔為大宗，生技醫療業有三檔。

　　特殊應用IC（ASIC）廠擷發科技首度進軍美國CES展，秀出與聯發 科共同合作的工業級Genio AI物聯網平台，挾AI軟硬整合優勢，202 5年可望間接打入美國雲端服務供應商（CSP）ASIC供應鏈，法人看好 公司下半年營運爆發。

　　擷發科除美系大廠訂單外，目前已手握台日中等大廠客戶的IC設計 開發案訂單，今年下半年將挹注營收，帶動營運明顯升溫；擷發科2 024年上半年每股稅後盈餘（EPS）-2.12元仍為虧損，但公司釋出營 運轉機前景。

　　樺漢旗下小金雞樺緯物聯主要從事物聯網應用，設計研發、製造及 行銷智慧家庭相關產品，以及遊戲直播設備、多媒體產品等消費性電 子產品的設計、製造及行銷。樺緯物聯近年來獲利穩定，公司自結2 024年前11月EPS 4.53元。

1.事實發生日:113/08/07
2.原公告申報日期:113/03/28
3.簡述原公告申報內容:本公司於民國113年3月28日董事會決議通過
「113年限制員工權利新股辦法」，請參閱本公司同日重大訊息公告。
4.變動緣由及主要內容:
依據主管機關審查要求，修訂本公司「113年限制員工權利新股辦法」部分條文，
並於今日經董事會追認通過。
(1)修訂前條文：
五、發行條件
(一)發行價格：有償認購，預定認購價格為每股新台幣10元。
(二)發行股份之種類：本公司普通股新股。
(三)既得條件：
1.員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾
有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定
等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標與公司整體績效指標；於各
年度既得日可既得分別如下:
(1)於認購限制員工權利新股之日起滿一年，可既得股份比例：30%
(2)於認購限制員工權利新股之日起滿二年，可既得股份比例：30%
(3)於認購限制員工權利新股之日起滿三年，可既得股份比例：40%
認購之日係指該次限制員工權利新股增資基準日；上述時間如遇假日，則提前
至前一營業日辦理。
(2)修訂後條文：
五、發行條件
(一)發行價格：有償認購，預定認購價格為每股新台幣10元。
(二)發行股份之種類：本公司普通股新股。
(三)既得條件：
1.員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾
有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定
等情事，並達成公司所設定個人績效評核目標，年度考核分數甲等(含)以上
者；於各年度既得日可既得分別如下:
(1)於認購限制員工權利新股之日起滿一年，可既得股份比例：30%
(2)於認購限制員工權利新股之日起滿二年，可既得股份比例：30%
(3)於認購限制員工權利新股之日起滿三年，可既得股份比例：40%
認購之日係指該次限制員工權利新股增資基準日；上述時間如遇假日，則提前
至前一營業日辦理。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):143,726
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,007
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,842)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,341
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,450
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,450
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55
11.期末總資產(仟元):674,446
12.期末總負債(仟元):220,180
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):454,266
14.其他應敘明事項:無。

　　台股本周「殺很大」，單周重挫1,047點，興櫃市場也掃到颱風尾 ，惟仍有部分題材股逆勢邁大步，高階液晶電視背光源板材龍頭穎台 科技（6775）單周大漲55％，勇奪興櫃周漲幅之冠，5G光纖領導廠連 訊（6820）、功率器件封裝設備廠商廣化（5297）周漲幅則分別達4 1.21％、37.61％，榮登第二及第三名，新興科技股領軍衝，興櫃市 場中小型族群強悍。

　　美國總統大選白熱化，候選人川普遇刺大難不死、勝選機率大增， 但「保護費」與地緣政治發言，對台股造成不小的衝擊，電子股明顯 走疲。

　　興櫃市場本周共有126檔股價逆勢上漲，占比38.65％，遠高於上市 櫃的23.76％，顯示在大盤殺聲隆隆之際，興櫃市場的表現相對持穩 ，資金持續自大型權值股撤出，轉進今年來漲勢相對落後的低基期、 低價中小型股。

　　法人指出，櫃買、興櫃等以中小型股為主的市場，近期走勢明顯強 於集中市場，顯示大戶資金仍在場內，下周反彈可期。

　　根據統計，興櫃股本周漲幅前十大依序為穎台科技、連訊、廣化、 碩網、榮炭、怡和國際、因華、旭東環保、葳天、知識科技，周漲幅 介於17.23％～55％之間不等，題材涵蓋之廣，包括電子零組件、5G 、環保綠能、生技等族群。

　　其中，廣化、碩網、旭東環保的6月營收皆繳出年月雙增的佳績， 基本面優異表現支撐股價走強。

　　穎台科技近年來轉型為有機新材料應用廠商，著重在材料創新、押 出製程技術、精密光學設計。

　　其股價在經歷長達四個月的橫盤整理後，受惠於6月營收1.41億元 ，相較前月大幅成長17.21％，脫離年月雙減泥淖，帶動股價7月起出 量強彈，本周股價大漲55％，最高衝破50元整數關卡、達51.2元，創 下逾三年的新高價。

　　此外，受惠於我國發展潔淨能源不遺餘力，旭東環保近年成功跨入 再生能源，供應水面太陽能系統浮台，接著也將投入離岸太陽能，業 績表現蒸蒸日上。

　　旭東環保5月營收正式衝破億元大關後，6月營收更上層樓、達1.5 6億元，月增5.08％、年增208.91％，連續兩個月營收改寫歷史新猷 ；累計上半年營收4.93億元，較去年同期大幅成長2.41倍。

觀察近一周興櫃市場表現，統計326檔興櫃個股本周平均漲0.06%，其中上漲126家、下跌185家，下跌家數多於上漲家數，本周表現最亮眼為面板零組件股穎台科技（6775）股價漲幅超過五成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（19）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額191.68億元、成交3.33億股、成交21.6萬筆，三項數據均低於前一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的20檔小增至21檔。

以族群性來看，本周領漲股在電子族群，一共有五檔科技股入列周漲幅前十強排行；數位雲端股有兩檔上榜；生技醫療、綠能環保、其他產業各一，周漲幅落在17.2%至55%間。

上周表現最強的AI股碩網，本周繼續大漲，繼前一周大漲33.5%後，本周再漲29.8%，表現搶眼。

隨著巴黎奧運、亞洲生技大展即將登場，面板及生技族群搭上題材，面板零組件股穎台科技本周大漲55%、新藥研發股因華周漲幅也來到22.4%。

受惠中長期趨勢發展，光通訊廠連訊漲41.2%；半導體設備股廣化漲37.6%；太陽能概念股怡和國際漲24.6%，同族群的旭東環保漲20.7%；此外本周漲幅前十強還有無人機概念股榮炭漲29.8%、LED葳天漲18.9%、電商服務股知識科技漲17.2%。

　興櫃市場本周有一名新兵報到，但周漲幅前十大全由老將奪榜，冠 軍由光電業的晶瑞光（6787）大漲59.72％奪下，亞軍由廢棄物處理 廠利百景（7578）周漲34.44％表態，半導體業的廣化（5297）以31 .72％漲幅摘下第三。

　　本周325檔興櫃股有177檔股價上揚，占比54％，相較上周占比56％ 相距不遠，興櫃股表現持續亮眼；加權指數在台積電衝破千元大關、 大型權值股的帶領下，5日盤中與收盤均創歷史新高，本周上漲2.28 ％；中小型股為主的櫃買指數表現更加驚人，周漲幅達2.67％勝大盤 且周線連八紅，5日收280.65點幾乎收最高點，持續刷新24年來的新 高，興櫃市場同步受激勵，替第三季首周開啟好彩頭。

　　本周興櫃股漲幅前十大分別為晶瑞光、利百景、廣化、台寶生醫、 竑騰、機光科技、天力離岸、學習王、眾智、博盛半導體等，漲幅從 19.37％～59.72％不等，成交量介於507～2.33萬張之間；在產業分 類上，電子族群占六檔為主，次產業中半導體業有四檔，其餘類股則 較為分散。

　　晶瑞光傳出搭上今年市場最夯的矽光子技術，晶瑞光指出成功跨足 矽光子（SiPh）晶片產品，進軍半導體先進封裝市場，在多層膜的專 利光學鍍膜技術加工製程服務業務再下一城。儘管矽光子晶片處於研 發實驗階段，整體趨勢推進半導體產業結構變動的可能性，晶瑞光中 長期營運可望有良好發展。

　　晶瑞光主要業務為光學元件玻璃與陶瓷基材切割、半導體晶圓產品 鍍膜加工，產品項目為各式窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新 藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等，為台灣光學元件切割產量第 一大廠。

　　利百景除了搭上近期受市場關注的綠能環保概念外，公司近期也在 股東會決議股利分派、IPO等事項。利百景2023年合併營收3.94億元 、年增16％，稅後純益4,081萬元、年增17％，每股稅後純益（EPS） 1.09元，並配發現金股利0.2元及股票股利1.4元。

　　利百景在6月中的股東常會通過初次上市櫃前，辦理現金增資發行 新股公開承銷案，具體IPO時程，公司表示將在下半年視市況做決定 ，法人看好利百景今年全年營成長將大於去年的16％，獲利同步優於 去年水準。

1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯
6.新任者簡歷:和順興管理顧問(股)公司 業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席董事
9.新任者選任時持股數:1,750,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司一席董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(2) 本公司發行限制型員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.6元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股配發新台幣0.6元，共計新台幣22,291,494元。
4.除權（息）交易日:113/08/05
5.最後過戶日:113/08/06
6.停止過戶起始日期:113/08/07
7.停止過戶截止日期:113/08/11
8.除權（息）基準日:113/08/11
9.現金股利發放日期:113/09/03
10.其他應敘明事項:
現金股利若因客觀因素影響發放日期變動，擬授權董事長依法另訂之。

1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：李博甯 和順興管理顧問(股)公司-業務協理
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/19 ~ 114/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年股東常會表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

興櫃市場績優生－廣化科技（5297），以廠內開放實驗室助力合作夥伴，共創EV功率模組高價值生態鏈，不僅贏得業界高度肯定，更為公司帶來長期穩定的訂單，現已成為許多國際級大廠首選的合作夥伴之一。

廣化科技董事長張維仲表示，廣化科技位於新竹縣新豐鄉園區廠內的開放實驗室，成立十餘年來，一直專注於為國際一流功率器件大廠EV電子、功率模組大廠以及亞洲頂尖的OSAT大廠，提供快速驗證新產品，豐碩成果備受客戶讚譽，也是廣化科技營運致勝的關鍵所在。

張維仲指出，近年來廣化科技迎向高速成長的契機，主要歸功於開放實驗室的完整功能和晶片封裝後智能化甲酸回焊爐的有效運作，成功達到了void free的效果，進一步提高了產品的散熱、壽命和可靠度。目前廣化科技已經成為擁有Green、Safe、Intelligent特色的高附加價值半導體封裝設備廠，在研發和量產方面與眾多國際級大廠皆已建立了長期合作夥伴關係。

展望未來，廣化科技可望迎來更大的成長機遇，特別是在去碳化及數位化的浪潮下，廣化科技積極擴充實驗室規模以及驗證功能，並廣招製程、軟體、AI、機電等領域菁英，一起共創佳績。