1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：私募執行情形報告
(4)：庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報 表案
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉及討論事項
(1)：全面改選董事案
(2)：解除董事競業禁止限制案
(3)：修訂本公司「公司章程」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,992
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,155
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):376
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,823)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,968)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,545)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)
11.期末總資產(仟元):829,185
12.期末總負債(仟元):362,104
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):457,141
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/04/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林祐誼/安侯建業會計師事務所經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/09
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/04/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移
，謹訂於股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事
宜。115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、
領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛
失及其他有關股務作業事宜，敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務
代理部」辦理。

1.事實發生日:115/02/09
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年現金增資總發行股數3050000股，每股發行價格
新台幣33元，總計實收股款總金額新台幣100,650,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115年02月10日為增資基準日。

1.事實發生日:115/02/05
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
稱謂 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 心瑀國際投資有限公司 355129 100%
董事 湯吉國際投資有限公司 83800 100%
董事 王維琪 128 100%
董事 謝宗耀 8667 100%
董事 劉建良 38673 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。
5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/05
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司115年現金增資認股繳納期限已於115年02月05日截止，
惟尚有部份股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自115年02月06日
至115年03月06日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至
中國信託商業銀行 敦南 分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者
即喪失認股權利。
(3)催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其
認購股數撥入認股人之集保帳戶。
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部
（地址：台北市光復北路11巷35號地下一樓，電話: (02) 27686668)
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/01/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事朱富春
4.舊任者簡歷:光禹國際獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115/01/22接獲獨立董事
朱富春先生逝世之通知。

1.事實發生日:115/01/16
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:光禹文旅科技開發股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):705,775
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):120,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):93,390
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):150,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-8,259
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約解除保證責任條件已達成
(2)日期:
合約解除保證責任條件已達成之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
765,775
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
155,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
32.94
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
42.04
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議或公司決定日期:115/01/02
2.發行股數:普通股3,050,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣30,500,000元
5.發行價格:每股新台幣33元
6.員工認股股數:公司法267條規定保留發行新股總額之10%，計以305,000股由員工
認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總額之90%計以
2,745,000股將由原股東依認股基準日股東名簿所載股東之持股比例認購，每仟股
認列58.64396188股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄或併湊不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:轉投資子公司
12.現金增資認股基準日:115/01/27
13.最後過戶日:115/01/22
14.停止過戶起始日期:115/01/23
15.停止過戶截止日期:115/01/27
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：115/01/28~115/02/05
(2)特定人認股繳款期間：115/02/06~115/02/09
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/01/02
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行 敦南 分行
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行營業部
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股案，業經金融監督管理委員會115年01月02日金管證發字
第1140368706號函核准在案。
(2)本次現金增資發行新股繳款期間或增資基準日等相關增資作業時程，或其他有關
事項及未盡事宜之處，授權董事長依事實情況辦理後續相關事宜。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣11,701,972元，
每股配發0.25610051元。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣11,701,972元，
每股配發0.25481785元。
4.變更原因:執行庫藏股轉讓員工，致使股東配息率發生變動。
5.其他應敘明事項:依114/08/14本公司董事會決議，授權董事長調整配息率。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/10/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱晴萍/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/10/17
8.其他應敘明事項:會計主管職務由本公司財務經理李顯章代理
，新任會計主管經董事會決議後另行公告。

1.董事會決議日期:114/09/30
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
以不超過10,000,000股為限。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:實際募集總額依實際發行股數而定。
6.發行價格:
暫定每股新台幣30~35元間發行，實際發行價格、股數及發行條件
擬授權董事長於上述區間內，依相關法令規定暨視實際情況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依「公司法」第 267 條規定保留10%供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定保留10%由員工認購外，其餘90%，由原股東按認股
基準日之股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工若有認購不足一股之畸零股或放棄認購部分，擬授權董事長洽
特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸
零股，由董事長洽特定人按發行價格認足之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份之權利義務相同。
12.本次增資資金用途:轉投資
13.其他應敘明事項:原3/28現增案不再發行　

1.事實發生日:114/09/30
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日
6.因應措施:
(1)本公司114年第1次買回之庫藏股計1,115,000股，將依本公司董
事會決議及本公司股份轉讓員工辦法之規定轉讓予員工。
(2)員工認股基準日訂為114年9月30日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):76,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,095
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,618
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,427
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,984
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,712
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):736,396
12.期末總負債(仟元):255,255
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):470,517
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額11,701,972元(每股配發新台幣0.25610051元)
4.除權（息）交易日:114/12/01
5.最後過戶日:114/12/02
6.停止過戶起始日期:114/12/03
7.停止過戶截止日期:114/12/07
8.除權（息）基準日:114/12/07
9.現金股利發放日期:114/12/24
10.其他應敘明事項:如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股配股率時，
授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/07/15
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司113年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面未揭露年報相關資料之網址/封面。
(2)未依格式揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費
與非審計公費之金額及非審計服務內容/第42頁
(3)更換會計師資訊未依格式揭露/第42頁
(4)未揭露資通安全管理相關文字/第69頁
(5)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
未包含資通安全風險/第77頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)年報相關資料之網址/封面。
(2)給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非
審計公費之金額及非審計服務內容/第42頁
(3)更換會計師資訊/第42頁~第43頁
(4)資通安全管理相關文字/第70頁~第71頁
(5)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
(包含資通安全風險)/第79頁
9.因應措施:重新上傳113年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄優先認購權
利案。
(3)通過辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):52000000
2.原預定買回之期間:114年04月22日起至114年06月21日
3.原預定買回之數量(股):1500000股以內
4.原預定買回區間價格(元):新台幣24.93元至53.42元
5.本次實際買回期間:114年04月22日起至114年06月21日
6.本次已買回股份數量(股):1115000
7.本次已買回股份總金額(元):40597280
8.本次平均每股買回價格(元):36.41
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1115000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.38
11.本次未執行完畢之原因:考量市場價格波動情形及本公司資金運用考量
12.其他應敘明事項:無