1.股東會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

秀育企業（Show U）1978年成立，為國內老字號3C產品代工廠。以塑膠模具為核心技術，投入電腦及消費性電子產品代工超過40年。除了本業表現亮眼，代理業務亦經營得有聲有色，近年成功引進織布清潔機等小家電產品，也全力發展「SHO-U」自有品牌儲能設備，近兩年重兵部署家庭及工商場域，推出多款對應的解決方案與機種。

總經理特助吳俊諺表示，家庭儲能的導入速度現階段不及工業廠房，但看好長期市場規模。秀育提前布局並積極拓展內銷市場。家用儲能採用光儲混合的電力轉換系統（PCS），為因應經濟部標檢局（BSMI）及內政部消防署對儲能系統日益嚴格的法規與消防安全指引，積極投入RPC驗證登錄認證。

為確保產品具備最高標準的消防與使用安全，有效防範電池熱失控等隱患，秀育已投入上千萬元資金於法規安全測試。不僅通過嚴格的設備認證並投保產品責任險，2023年率先通過單電池及電池系統的CNS 62619測試，次年再拔得頭籌，取得國內第一張家用儲能CNS 63056認證。

吳俊諺指出，配合標檢局政策，今年7月1日起，屬放置型儲能的家儲電池將強制實施檢驗認證。對此秀育早已做足準備、提前達標。透過與太陽能業者及跨領域經銷商的緊密合作，SHO-U家戶儲能系統成功打入新建案、透天豪宅及企業用戶市場。

秀育嚴選並導入國際一線大廠的工商一體機，同步推動工商業儲能應用。合作的國際級大廠皆以製造高可靠性電池及儲能設備聞名，具備極佳的設備安全性及性價比，深獲全球市場肯定。近兩年秀育在全台累積多個實績，應用面涵蓋鑄造、倉儲及製造業，近期陸續完成鋼鐵廠、水五金及沖壓設備業者的建置專案。儲能系統不僅能提升工廠用電穩定性、有效節約電費，更能協助企業落實ESG永續理念。已可感受到中小企業的強烈需求，未來推廣速度可望加快。

近年國際地緣政治動盪推高傳統能源價格，能源危機成為驅動再生能源發展的重要催化劑，太陽光電搭配儲能的應用在歐洲等地已成為常態。秀育從傳統代工跨足小家電代理，再成功轉型邁進綠能產業，推動不同場域的表後儲能應用，並積極參與BIPV建築整合太陽能的發展，在全球能源轉型的變局中，持續穩健成長。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：本公司114年背書保證情形
(6)：永續發展執行進度報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。
(1)受理提案時間：
115/03/17起至115/03/26止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)
，以送達為憑。
(2)受理提案處所:
秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11，
電話：02-26972311)。
(3)因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正，刪除如下:
8.召集事由四:選舉事項:
(1):無
9.召集事由五:其他事項:
(1):無

1.事實發生日:115/03/02
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:115/03/02
(2)董事會預計召開日期:115/03/10
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度財務報告
(4)其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/12/17
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,040,320
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/12/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣48,040,320元(每股股利0.80元)
4.除權（息）交易日:115/01/05
5.最後過戶日:115/01/06
6.停止過戶起始日期:115/01/07
7.停止過戶截止日期:115/01/11
8.除權（息）基準日:115/01/11
9.現金股利發放日期:115/01/30
10.其他應敘明事項:無

秀育企業致力推動家戶儲能系統2至3年，2023年通過電池系統CNS62619測試，2024年取得國內第一張CNS 63056認證。明年7月起，電池認證將強制性實施，已提前做好準備。

秀育1978年成立，以塑膠模具為核心技術，為電腦及電子產品專業代工廠，並多元跨入綠能及家用電器行銷。總經理特助吳俊諺表示，秀育在儲能產業方面加速度發展，並且積極參與BIPV太陽光電的發展，拓展多元化的綠能產業。

秀育同步發展工商業儲能及家戶儲能，投入設備認證費用及產品責任險超過千萬元，確保產品安全無虞。在家戶儲能方面，以SHO-U自有品牌行銷家戶儲能的核心電力轉換系統（PCS），引進光儲混合機型，並因應法規變更，投入RPC認證，預計年底率先取證。

產品經理黃傳桂說明，家戶儲能市場的醞釀期較長，秀育陸續透過合作的太陽能業者及多個領域經銷商成功打入新建案、透天豪宅及企業用戶，目前市場推進增速，並有顯著的成績。

吳俊諺表示，秀育銷售的工商儲能設備，是國際一線大廠海辰的工商一體機；海辰製造高信頼性電池及儲能設備，設備安全性及性價比良佳，獲得全球市場肯定。秀育在鑄造業、倉儲業及製造業都有實際應用案例，可以提升用電穩定性，達到有效節約電費、實現ESG理念，預期明年市場對工商儲能的需求更加明顯。

1.臨時股東會日期:114/08/22
2.重要決議事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司申請上市(櫃)案
(3)辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)公開承銷之來源，暨原股東全數放棄
認購案。
3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/04
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/04
(2)董事會預計召開日期:114/08/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/15
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示，修正本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度中文股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第2頁/致股東報告書/四、未來營運計畫概要。
(2)第64頁/九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業
@@@對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第2頁/致股東報告書/四、未來營運計畫概要。
(2)第64頁/修正九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之
@@@事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例。
9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/07/04
2.股東臨時會召開日期：114/08/22
3.股東臨時會召開地點：彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：本公司申請上市(櫃)案。
(3)：辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)公開承銷之來源，暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/07/24
12.停止過戶截止日期：114/08/22
13.其他應敘明事項：無。