1.事實發生日:114/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰創工程(泰國)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):366,356
(4)原資金貸與之餘額(仟元):72,220
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):87,920
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:泰創工程(泰國)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):366,356
(4)原資金貸與之餘額(仟元):87,920
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):103,620
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):204,505
(4)原資金貸與之餘額(仟元):31,050
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26,614
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,664
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47,391
(2)累積盈虧金額(仟元):65,722
5.計息方式:
第一、二筆為年利率4%
第三筆為年利率3.5%
6.還款之:
(1)條件:
第一、三筆為期間一年，分次循環使用
第二筆為期間一年，得分次提前償還
(2)日期:
依合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
361,802
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.50
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
泰創工程股份有限公司資金貸於泰創工程(泰國)有限公司
原額度為逐筆提董事會餘額72,220仟元
新增第一筆董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸及循環動用
之資金貸與額度15,700仟元
及新增第二筆逐筆提董事會決議之資金貸與額度15,700仟元
合併總額度為103,620仟元
泰創工程(泰國)有限公司資本泰銖50,000仟元及累積盈虧泰銖30,122仟元
昆山達創商貿有限公司資本人民幣500仟元及累積盈虧人民幣9,383仟元
匯率為114/11/30美金:新台幣匯率=31.4:1及人民幣:新台幣匯率:4.4357:1
最近期財務報表為114年度Q2財報

1.事實發生日:114/12/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太創能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,841,711
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,612,523
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,712,523
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,487,770
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):201,600
(2)累積盈虧金額(仟元):54,093
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
融資合約到期且全部清償
(2)日期:
融資合約到期且全部清償之日
6.背書保證之總限額(仟元):
13,738,352
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,614,743
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
394.67
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
512.45
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為114年度Q2財報
2.匯率為114/11/28美金匯率 31.40

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過115年度營運計劃與年度預算案。
(二)通過背書保證案。
(三)通過子公司創鑫能源背書保證案。
(四)通過子公司創鑫能源投資臺南太陽能電廠，由本公司承攬興建之關係人交易案。
(五)通過投資廣騰再生能源(股)公司現金增資追認案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過115年度營運計劃與年度預算案。
(二)通過資金貸與授權額度案。
(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
(四)通過背書保證案。
(五)通過董事與重要職員投保責任險續約案。
(六)通過115年度內部稽核計畫案。
(七)通過修訂「公司治理實務守則」案。
(八)通過修訂「道德行為準則」案。
(九)通過修訂「永續發展實務守則」案。
(十)通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(十一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(十二)通過修訂「背書保證作業程序」案
(十三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(十四)通過訂定「股務作業管理辦法」案。
(十五)通過修訂「財務報表編制作業程序」案。
(十六)通過修訂「審計委員會組織規程」案。
(十七)通過訂定「審計委員會運作之管理辦法」。
(十八)通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序」案。
(十九)通過修訂「個人資料保護管理辦法」案。
(二十)通過修訂「書面會計制度」案。
(二十一)通過修訂「負債承諾及或有事項管理辦法」、「票據管理辦法」、「預算
　　　管理辦法」及「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
(二十二)通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「獨立董事之職責範
　　　疇規則」、「防範內線交易管理辦法」及「內部人異動申報作業程序」案。
(二十三)通過修訂「印鑑使用管理辦法」案。
(二十四)通過修訂「財產管理辦法」案。
(二十五)通過修訂子公司無錫泰創「核決權限表」案。
(二十六)通過修訂子公司印度泰創「核決權限表」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:114/10/29
3.報導內容:經濟日報第D08版Energy Taiwan 2025 報導內文提到「泰創工程(6750)
深耕機電工程逾30年...。2024年營收達36億元，今年上半年繳出25.1億元佳績，
全年上看45億元，有極大機會挑戰50億元目標。」等報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到關於本公司及重要子公司之
財務及業務資訊，純屬記者臆測、推估，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:有關本公司及重要子公司之財務與業務資訊，以公開資訊觀測站之
公告為準。

1.事實發生日:114/10/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,252,999
(4)原背書保證之餘額(仟元):477,337
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):577,337
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):407,337
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):432,070
(2)累積盈虧金額(仟元):220,652
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期且清償全部借款
(2)日期:
授信合約到期且清償全部借款之日
6.背書保證之總限額(仟元):
13,738,352
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,594,722
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
392.48
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
510.74
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為114年度Q2財報
2.匯率為114/09/30 美金匯率 30.445

1.事實發生日:114/10/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太創能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,841,711
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,511,869
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):188,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,699,869
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,457,445
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):201,600
(2)累積盈虧金額(仟元):54,093
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
融資合約到期且全部清償
(2)日期:
融資合約到期且全部清償之日
6.背書保證之總限額(仟元):
13,738,352
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,589,385
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
391.90
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
510.16
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為114年度Q2財報
2.匯率為114/09/30美金匯率 30.445

1.臨時股東會日期:114/10/01
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案並訂定「114年第一次員工認股權憑
　 證發行及認股辦法」案。
(3)通過擬辦理私募普通股案。
3.其它應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/09/24
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,579,451
(4)原背書保證之餘額(仟元):684,533
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):91,770
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):776,303
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):548,723
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,850
(2)累積盈虧金額(仟元):343,613
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
融資合約到期且全部清償
(2)日期:
融資合約到期且全部清償之日
6.背書保證之總限額(仟元):
13,738,352
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,586,845
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
391.62
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
509.97
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為114年度Q2財報
2.匯率為114/08/31美金匯率 30.59

1.事實發生日:114/09/09
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過本公司114年第一次股東臨時會召集事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/09/09
2.股東臨時會召開日期:114/09/24
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區建康路158 號10 樓(泰創工程大會議室)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/09/10
11.停止過戶截止日期:114/09/24
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,319,359
(4)原背書保證之餘額(仟元):477,022
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):577,022
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):346,022
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):432,070
(2)累積盈虧金額(仟元):209,926
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期且清償全部借款
(2)日期:
授信合約到期且清償全部借款之日
6.背書保證之總限額(仟元):
14,548,398
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,407,845
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
351.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
459.72
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為113年度Q4財報
2.匯率為114/07/31 美金匯率 29.87

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國113年度營業報告書及決算
財務表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/18
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過「董事、經理人及功能性委員酬金給付辦法」修訂案。
(2)通過113年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配明細案。
(3)通過113年度獨立董事酬勞分配明細案。
(4)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
(5)通過背書保證案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣2元，共計新台幣86,414,000元。
4.除權（息）交易日:114/07/04
5.最後過戶日:114/07/07
6.停止過戶起始日期:114/07/08
7.停止過戶截止日期:114/07/12
8.除權（息）基準日:114/07/12
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/12
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過資金貸與授權額度案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/05/22
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過一一三年度盈餘分配除息基準日。
(2)通過子公司永創能源投資太陽能電廠，委由太創能源承攬興建
　 之關係人交易案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣17,640,000元，每股配發新台幣0.875元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/05/22
6.停止過戶起始日期:114/05/23
7.停止過戶截止日期:114/05/27
8.除權（息）基準日:114/05/27
9.現金股利發放日期:114/06/05
10.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:114/05/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,319,359
(4)原背書保證之餘額(仟元):577,081
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):608,081
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):508,081
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):432,070
(2)累積盈虧金額(仟元):209,926
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期且清償全部借款
(2)日期:
授信合約到期且清償全部借款之日
6.背書保證之總限額(仟元):
14,548,398
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,387,622
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
565.14
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
716.54
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為113年度Q4財報
2.匯率為114/04/30 美金匯率 31.99