1.事實發生日：民國114年12月31日
2.公司名稱：瑞宇國際股份有限公司(原名：一元素科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年12月31日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11456187510號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月12日
(4)變更前公司名稱：一元素科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：瑞宇國際股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：一元素
(7)變更後公司簡稱：瑞宇
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6842，本公司簡稱變更為「瑞宇」。
(2)本公司英文名稱變動為「Nexora Technology Co., LTD.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國115年01月05日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國114年12月31日
2.公司名稱：瑞宇國際股份有限公司(原名：一元素科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年12月31日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11456187510號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月12日
(4)變更前公司名稱：一元素科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：瑞宇國際股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：一元素
(7)變更後公司簡稱：瑞宇
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6842，本公司簡稱變更為「瑞宇」。
(2)本公司英文名稱變動為「Nexora Technology Co., LTD.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國115年01月05日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國114年12月31日
2.公司名稱：瑞宇國際股份有限公司(原名：一元素科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年12月31日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11456187510號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月12日
(4)變更前公司名稱：一元素科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：瑞宇國際股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：一元素
(7)變更後公司簡稱：瑞宇
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6842，本公司簡稱變更為「瑞宇」。
(2)本公司英文名稱變動為「Nexora Technology Co., LTD.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國115年01月05日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國114年12月31日
2.公司名稱：瑞宇國際股份有限公司(原名：一元素科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年12月31日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11456187510號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月12日
(4)變更前公司名稱：一元素科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：瑞宇國際股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：一元素
(7)變更後公司簡稱：瑞宇
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6842，本公司簡稱變更為「瑞宇」。
(2)本公司英文名稱變動為「Nexora Technology Co., LTD.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國115年01月05日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/23
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蔡宗遠
4.舊任簽證會計師姓名2:
池瑞全
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李芸珊
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡宗遠
8.變更會計師之原因:
為配合簽證會計師事務所內部調整，擬自114年第四季起變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/11/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝雅琳/稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳亭臻/稽核/勤業眾信聯合會計師事務所確信諮詢服務資深顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:114/12/23
8.其他應敘明事項:內部稽核主管異動業經114/12/23審計委員會同意並經董事會決議通過

1.發生變動日期:114/12/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:楊建源
獨立董事:李婷瑜
獨立董事:吳威毅
4.舊任者簡歷:
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
獨立董事:李婷瑜/本公司獨立董事
獨立董事:吳威毅/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:楊建源
獨立董事:李婷瑜
獨立董事:吳威毅
6.新任者簡歷:
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
獨立董事:李婷瑜/本公司獨立董事
獨立董事:吳威毅/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事提前全面改選，故重新委任薪資報酬委員會委員，薪資報酬委員會
任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/30 ~ 115/12/28
10.新任生效日期:114/12/23
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
王建宇/本公司發言人/本公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
莊姿櫻/本公司財務長/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/23
8.其他應敘明事項:經本公司114/12/23董事會決議通過派任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳慧銘/本公司董事長/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/23
8.其他應敘明事項:經本公司114/12/23董事會決議通過派任。

1.臨時股東會日期:114/12/12
2.重要決議事項:
重要決議事項一、討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
重要決議事項二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
當選名單：
(1)董事：陳慧銘
(2)董事：蕭進益
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
重要決議事項三、其他事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蕭進益
4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳慧銘
6.新任者簡歷:慧豐富管理顧問股份有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事提前全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:114/12/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：李婷瑜
獨立董事：楊建源
獨立董事：吳威毅
4.舊任者簡歷:
獨立董事：李婷瑜/本公司獨立董事
獨立董事：楊建源/本公司獨立董事
獨立董事：吳威毅/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:李婷瑜
獨立董事:楊建源
獨立董事:吳威毅
6.新任者簡歷:
獨立董事:李婷瑜/本公司獨立董事
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
獨立董事:吳威毅/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事提前全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29 ~ 115/12/28
10.新任生效日期:114/12/12
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/12/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳慧銘
董事：蕭進益
董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
董事：蕭豐格
獨立董事：楊建源
獨立董事：李婷瑜
獨立董事：吳威毅
3.許可從事競業行為之項目:
董事：陳慧銘
　　　聯德控股(股)公司董事、晁陽農產科技(股)公司董事、
　　　豐藝電子(股)公司獨立董事、世界健身(股)公司獨立董事、
　　　慧豐富管理顧問股份有限公司負責人
董事：蕭進益
　　　南京資訊(股)公司董事、良興股份有限公司董事、
　　　亞氫動力(股)公司董事、賀木堂(股)公司監察人、
　　　龍益智動化(股)公司董事長、習慣領域學會理事長
董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
　　　年程科技(股)公司獨立董事、連鋐科技(股)公司獨立董事、
　　　先進爾維科技(股)公司董事、火星貓科技(股)公司董事、
　　　凱瑞投資(股)公司總經理
董事：蕭豐格
　　　瑞安電資(股)公司董事、瑞安電資(股)公司總經理
獨立董事：楊建源
　　　　　漢達生技醫藥(股)公司法律顧問、照源國際(股)公司負責人
獨立董事：李婷瑜
　　　　　衣姵絲(股)公司董事、佳仕騏投資(股)公司副總經理
獨立董事：吳威毅
　　　　　恩泰富創意科技有限公司顧問
4.許可從事競業行為之期間:114/12/12 ~ 117/12/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股
份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蕭進益
(2)董事：王建宇
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長
(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事
(4)董事：蕭豐格 / 一元素科技(股)公司董事
(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：李婷瑜 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：吳威毅 / 一元素科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：陳慧銘
(2)董事：蕭進益
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
6.新任者簡歷:
(1)董事：陳慧銘 / 慧豐富管理顧問(股)公司負責人
(2)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事
(4)董事：蕭豐格 / 一元素科技(股)公司董事
(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：李婷瑜 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：吳威毅 / 一元素科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：陳慧銘 / 選任時持有53,000股
(2)董事：蕭進益 / 選任時持有142,500股
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 選任時持有3,058,560股
(4)董事：蕭豐格 / 選任時持有633,917股
(5)獨立董事：楊建源 / 選任時持有0股
(6)獨立董事：李婷瑜 / 選任時持有0股
(7)獨立董事：吳威毅 / 選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29 ~ 115/12/28
11.新任生效日期:114/12/12 ~ 117/12/11
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/12/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：楊建源
獨立董事：李婷瑜
獨立董事：吳威毅
4.舊任者簡歷:
獨立董事：楊建源/本公司獨立董事
獨立董事：李婷瑜/本公司獨立董事
獨立董事：吳威毅/本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29 ~ 115/12/28
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:114/10/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
郭淑翎/本公司財會部副理/一元素科技股份有限公司財會部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
莊姿櫻/本公司財務長/一元素科技股份有限公司管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/10/23
8.其他應敘明事項:
1.114年10月23日經審計委員會暨董事會通過任命。
2.原財會主管郭淑翎調整為會計主管免兼任財務主管。

1.事實發生日:114/10/23
2.公司名稱:一元素科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
未來經營策略方向之發展，董事會決議變更公司名稱。
變更前公司名稱：「一元素科技股份有限公司」。
變更後公司名稱：「瑞宇國際股份有限公司」。
6.因應措施:俟114/12/12臨時股東會通過修正「公司章程」後，向主管機關辦理變更事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/10/23
2.股東臨時會召開日期：114/12/12
3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/11/13
10.停止過戶截止日期：114/12/12
11.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國114年11月27日至114年12月9日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):227,536
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,794
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,242
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,206
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,481
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,481
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
11.期末總資產(仟元):621,264
12.期末總負債(仟元):261,986
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):359,278
14.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣33,120,000元
2.原預定買回之期間:114/04/24~114/06/23
3.原預定買回之數量(股):690,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣20元至48元之間，惟當公司股價低於所定買回
區間價下限時，公司仍可繼續執行買回股份
5.本次實際買回期間:114/04/25~114/06/20
6.本次已買回股份數量(股):458,000股
7.本次已買回股份總金額(元):14,491,585元
8.本次平均每股買回價格(元):31.64元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):458,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.99%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及
成交量狀況採取分批買回策略，故未能全數執行完畢。
12.其他應敘明事項:無