1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司已於114年6月27日股東常會決議通過發行限制員工權利
新股500,000股，每股面額10元，總額新台幣5,000,000元乙案，業經金融監督管理
委員會(金管證發字第1140365628號函）通知自114年11月26日申報生效，得於二年
內一次或分次發行。
(2)本公司依「114年度限制員工權利新股發行辦法」視實際需求分次發行，第一次
發行380,000股，實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。
(3)本公司業於114年8月8日董事會授權董事長訂定實際發行日期(增資基準日)，本
公司董事長決定本次發行之增資基準日為115年1月5日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/12/15
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):80,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣800,000元
6.發行價格:新台幣21.2元
7.員工認購股數或配發金額:80,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一) 本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年12月16日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二) 變更後公司實收資本額為新台幣350,191,610元，計35,019,161股

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):86,987
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,864
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,904)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,041)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,923)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,923)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.14)
11.期末總資產(仟元):1,523,858
12.期末總負債(仟元):328,921
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,194,937
14.其他應敘明事項:配合114年第二季合併財報之會計師調整數，
原114年1至6月公告合併累計營收80,722仟元，更正為86,987仟元。

1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
通過本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股
作公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案。
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長、公司治理主管
2.發生變動日期:114/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雯慈/資深副總經理/啟弘生技營運長暨公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人業務繁忙
7.生效日期:114/06/25
8.其他應敘明事項:無