1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:林世銘
4.舊任者簡歷:林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授
5.新任者姓名:林世銘
6.新任者簡歷:林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，推選第二屆薪酬委員會召集人
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23-115/05/22
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/05/19屆滿。

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林世銘委員、王惠鈞委員、邱聰智委員
4.舊任者簡歷:
林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授
王惠鈞/中央研究院副院長
邱聰智/國家考試院考試委員
5.新任者姓名:林世銘委員、蘇來守委員、林滿玉委員
6.新任者簡歷:
林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授
蘇來守/行政院國家發展基金執行秘書
林滿玉/國立陽明交通大學藥物科學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本屆董事會改選，重新委任薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23-115/05/22
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/05/19屆滿。

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林世銘委員、王惠鈞委員、邱聰智委員
4.舊任者簡歷:
林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授
王惠鈞/中央研究院副院長
邱聰智/國家考試院考試委員
5.新任者姓名:林世銘委員、蘇來守委員、林滿玉委員
6.新任者簡歷:
林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授
蘇來守/行政院國家發展基金執行秘書
林滿玉/國立陽明交通大學藥物科學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，故新任審計委員會由全體獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23-115/05/22
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/05/19屆滿。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:長春投資股份有限公司代表人:陳志全
4.舊任者簡歷:本公司董事長/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
5.新任者姓名:長春投資股份有限公司代表人:陳志全
6.新任者簡歷:本公司董事長/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，董事會重新推舉
9.新任生效日期:115/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林世銘
4.舊任者簡歷:林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授
5.新任者姓名:林世銘
6.新任者簡歷:林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，推選第二屆審計委員會召集人
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23-115/05/22
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/05/19屆滿。

1.股東會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年度營業告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第五屆董事(含獨立董事)選舉案
(1)董事:長春投資股份有限公司代表人:陳志全
(2)董事:台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳
(3)董事:台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪
(4)董事:何正宏
(5)獨立董事:林世銘
(6)獨立董事:蘇來守
(7)獨立董事:林滿玉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
長春投資股份有限公司代表人:陳志全董事
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳董事
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪董事
何正宏董事
林世銘獨立董事
蘇來守獨立董事
林滿玉獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:
長春投資股份有限公司代表人:陳志全
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪
何正宏
(2)獨立董事:
林世銘
王惠鈞
邱聰智
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
長春投資股份有限公司代表人:陳志全/本公司董事長
/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務協理
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長
何正宏/本公司總經理
(2)獨立董事:
林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授
王惠鈞/中央研究院副院長
邱聰智/國家考試院考試委員
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:
長春投資股份有限公司代表人:陳志全
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪
何正宏
(2)獨立董事:
林世銘
蘇來守
林滿玉
6.新任者簡歷:
(1)董事:
長春投資股份有限公司代表人:陳志全/本公司董事長
/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務協理
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長
何正宏/本公司總經理
(2)獨立董事:
林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授
蘇來守/行政院國家發展基金執行秘書
林滿玉/國立陽明交通大學藥物科學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
長春投資股份有限公司代表人:陳志全 3,000,000股
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳 23,223,000股
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪 23,223,000股
何正宏 647,573股
(2)獨立董事:
林世銘 0股
蘇來守 0股
林滿玉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23-115/05/22
11.新任生效日期:115/05/20-118/05/19
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

生技股第2季進入掛牌高峰期，今年第2季共計有11家公司將進入資本市場，其中，三家重量級公司漢康-KY（7827）、圓祥生技分別在上市櫃或興櫃市場掛牌，瀚陽生技也將在本季接棒，生醫掛牌潮一波波，預期將掀起投資市場新一波投資動能。

截至目前包括新藥公司泰宗、安邦生技，再生醫療及基因工程永笙-KY、基米-創等四家公司已在證交所及興櫃市場掛牌；廣達轉投資的醫療AI公司雲象科技也將在20日於創新板上市，其餘的瀚陽生技、漢康-KY、圓祥生技、和迅、 立弘、海昌生技等六家公司也將在第2季上市、上櫃或登錄興櫃。

法人分析，隨著「再生醫療」雙法正式上路，政府今年起大力推動健康台灣深根計畫，再加上生技月7月登場，今年第2季共計有11家公司將進入資本市場。

根據證交所及櫃買中心統計，國內上市櫃生技公司近年來掛牌家數曾在2024年達到15家高峰，較前一年度大增八家，2025年上市櫃掛牌家數共計十家（上市五家、上櫃五家）。業內預期，隨著政府陸續釋出生醫政策利多，不受AI資金磁吸效應影響，2026年生醫族群掛牌家數可能創下新高紀錄，達到20家以上。

今年第2季繼泰宗、永笙-KY、安邦生技、基米-創等公司已經在上市、創新板及興櫃市場掛牌後，本周打頭陣在創新板上市的雲象科技， 將在20日以承銷價25元掛牌。雲象科技深耕數位病理系統建構與AI開發，受惠全球醫療機構數位轉型浪潮，2025年營收年增九成，市場分布台灣、日本及美國等市場。

另有三家重量級公司瀚陽生技、漢康-KY、圓祥生技將掀起第2季掛牌高峰，瀚陽生技發展ADC（抗體藥物複合體）藥物創新平台，漢康-KY發展免疫療法新藥，圓祥生技開發雙特異性抗體新藥，三家公司鎖定的都是新藥研發領域最高端技術，今年下半年都有上億美元的授權題材，已經引發資本市場高度重視。

包括再生醫療公司和迅、 類胡蘿蔔素產品開發公司立弘、以及金可集團旗下醫療級膠原蛋白公司海昌生技等三公司都將在今年6月上櫃，將成為今年第2季進入生技資本市場的第二波生力軍。

泰合生技已在5月上旬通過證交所上市審議，目標今年第3季順利掛牌上市，該公司發展的口溶膜TAH3311，為全世界最暢銷抗凝血藥物的新劑型藥物；數位健康管理公司永悅健康已在今年2月獲證交所董事會通過，目標今年第3季在創新板上市。

1.事實發生日:115/05/18
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳
款期間暨暫定承銷價相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股11,420,000股，
每股面額新台幣10元，計新台幣114,200,000元，業經財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心115年4月13日證櫃審字第1150002186號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之15%計
1,713,000股由本公司員工承購，其餘85%計9,707,000股依證券交易法第28條之1
規定及本公司114年06月20日股東常會決議通過，原股東放棄發行新股之優先認
購權，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股
東儘先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人
認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價
拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃
有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算
術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣100元(競價拍賣底價)，依投標價格
高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標
單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.22倍為上限，
故每股發行價格暫定以新台幣122元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：115年5月21日至115年5月25日。
2.公開申購期間：115年5月26日至115年5月28日。
3.員工認股繳款日期：115年5月29日至115年6月2日。
4.競價拍賣扣款日期：115年6月1日。
5.公開申購扣款日期：115年5月29日。
6.特定人認股繳款日期：115年6月3日。
7.增資基準日：115年6月3日。
六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:115/05/18
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
一、股務代理機構名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部
二、股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路1段96號B1
三、股務代理機構聯絡電話：(02)5570-8638
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/15
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:「發行人募集與發行有價證券處理
準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)簽約日期：115/05/15
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：永豐銀行城中分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：華南商業銀行南京東路分行
(3)委託存儲專戶機構：永豐銀行南港分行

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(94,384)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(89,976)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(89,976)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(89,976)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.05)
11.期末總資產(仟元):1,288,602
12.期末總負債(仟元):84,408
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,204,194
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/11
2.契約或承諾相對人:Delos Capital
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/05/11
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與 Delos Capital簽署合作協議，雙方擬共同推動相關生物醫藥產
品之研究開發與後續臨床發展。
(2)依合作規劃，Delos Capital 將提供產品概念規劃、專業顧問資源及未來臨
床試驗執行之協助；本公司則負責抗體篩選及產品研發等相關工作。
(3)本合作案之具體執行內容及權利義務，將依後續雙方協議及相關法令規定辦理。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.承諾事項（解除者不適用）:本合作案係依雙方協議進行相關研究開發及資源投
入，惟不涉及具體產品上市時程或商業化成果之保證。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:本合作有助於結合外部專業資源與本公司抗體研發能
力，強化產品開發能量並拓展未來業務發展機會，對公司長期發展具正面助益；
惟短期財務影響尚難以具體量化。
10.具體目的:透過與國際專業機構合作，整合產品開發、臨床試驗及專業顧問資
源，加速推動新藥研發進程並提升產品國際化發展機會。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、投入經費高且未保
證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/05/11
1.召開法人說明會之日期：115/05/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台中市西屯區市政路402號4樓之2
凱基證券-台中市政分公司
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

　　不懼AI熱潮，生技產業再掀掛牌熱潮。初步統計，至少有18家公司 拚搶進入
資本市場，光是第二季就有永笙-KY、基米、漢康-KY、圓祥 、海昌、雲象等六
家將分別在上、市櫃和創新版掛牌，瀚陽登錄興櫃 ，顯示產業籌資動能與成長企
圖心強勁。

　　由於本波掛牌的生技股，多屬今年市場關注度最高的重磅題材股， 永笙全球
首創細胞治療與金融服務整合的新商業模式；漢康、圓祥較 勁新藥開發和授權進
度，雲象和基米導入AI布局精準醫療，加上7月 的亞洲生技大展，法人預期生技
新兵股IPO的吸金和話題熱度，將延 續至第三季。

　　4月30日以每股承銷價21.08元上市的永笙，主打臍帶血與細胞治療 整合平
台，並以取得美國FDA BLA藥證作為市場差異化優勢，透過「 公庫保障模式」結
合保險機制，打造細胞治療與金融服務整合的新商 業模式，加上海外授權進展，
被視為推升未來營運成長的關鍵動能。

　　漢康透過獨有的FBDBTM核心技術平台，鎖定癌症與自體免疫疾病二 大領域
投入創新療法研發，目前已開發出8種以上具廣譜抗癌潛力的 創新蛋白生物藥，
其中HCB101與HCB301已推進臨床試驗階段，而HCB 101更完成首項區域授權，
總授權金達2.02億美元。

　　圓祥主攻濕式黃斑部病變及糖尿病黃斑部水腫，濕式黃斑部病變新 藥
IBI302，三期解盲成功，該新藥已授權中國大陸信達生物；另外， 新一代抗腫瘤
藥物AP505（B1962），也將中國市場授權給天士力，並 已有實體腫瘤與直腸結
腸癌（CRC）進行臨床二期收案中。外界預期 ，該新藥有機會授權中國以外的市
場。

　　另外，雲象開發數位病理影像平台與AI輔助診斷系統，已取得美國 FDA與歐
盟IVDR認證；基米則是瞄準未來的趨勢是將NGS與多體學（基 因、轉錄、蛋白
質、代謝）的結合，目前累計取得10項LDTs認證項目 ，兩家公司都搭上精準醫療
列車。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/05/14
1.召開法人說明會之日期：115/05/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳一區（台北市信義區松壽路2號）
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.其他應敘明事項：報名網址 https://www.accupass.com/event/2604220312102601780550
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/05/05
1.召開法人說明會之日期：115/05/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區重慶南路一段2號
台開金融大樓1801會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/04/21
1.召開法人說明會之日期：115/04/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段137號4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/05/06
1.召開法人說明會之日期：115/05/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓 台北市大安區仁愛路四段169號15樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。