1.事實發生日:115/07/03
2.公司名稱:三地能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)年報之封裏:文字缺漏
(2)第17頁：最近年度(114年度)支付一般董事及獨立董事之酬金。董事酬勞總額占
稅後純益之比例:數字缺漏
(3)第102頁：最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項
第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項。文字缺漏
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)年報之封裏:
一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：
二、公司地址及電話：
三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：
四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：
不適用。
六、公司網址：https://www.santienergy.com
(2)第17頁：最近年度(114年度)支付一般董事及獨立董事之酬金。董事酬勞總額占
稅後純益之比例:數字已更新
(3)第102頁：最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項
第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊
觀測站。
10.其他應敘明事項:無

再生能源整合服務商三地能源（6946）昨（1）日宣布，正式與日本前瞻能源科技大廠Sutech（台灣子公司韶司科技）舉行簽約儀式，承攬其位於新北市八里區淡江大橋附近3.7MW的屋頂型太陽光電之建置工程及後續維運服務，預計於2029年全數完工。

據了解，該案不僅是三地能源首度與國外廠商展開的跨國商務合作專案，該場域採用「第一型太陽光電」架構，成為全台第一個「併網型直供」指標案場，寫下台灣綠能綠電發展的新里程碑。

三地能源指出，本案設置容量約3.7MW，場域位於台灣新北市八里區淡江大橋附近具代表性屋頂型太陽光電設施。這是日本Sustech進入台灣市場的首件海外專案融資代表作，對工程申設、施工品質、結構抗風強度及長期維運風險控制有著極高規格的技術盡職調查。

三地能源董事長鍾炳利表示，這次與日本Sustech的商務結盟，是三地能源走向國際化、承攬跨國大型專案的關鍵起手式。這項專案不僅驗證了三地能源在申設、建置與數位維運上的核心護城河，更證明有能力協助國際廠商在台灣市場安全落地。

1.事實發生日:115/06/29
2.契約或承諾相對人:以永豐銀行為主辦行之銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/06/29
5.主要內容(解除者不適用):三陸儲能股份有限公司董事會決議通過，擬與聯合授信銀行　
團簽署「新臺幣肆拾柒億伍仟萬元聯合授信合約第二次增補契約」，配合聯合授信契約
管理需求辦理相關修訂。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:無重大影響。
10.具體目的:充實中長期營運資金、償還金融機構借款及支應建置儲能系統所需資金
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗雪/本公司財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖珮妤/本公司財務部協理
台灣三元能源股份有限公司/財會部經理
　 公準精密股份有限公司(上櫃公司)/會計主管、財務主管
上緯國際投資控股股份有限公司／策略發展中心高級專員
勤業眾信聯合會計師事務所審計組
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/29
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林郁婷/本公司內部稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂晉鋐/本公司內部稽核經理
勤業眾信聯合會計師事務所審計部
美國關島州執業會計師 AICPA
美國管理會計師 CMA
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/29
8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/29
2.減資基準日:116/04/16
3.減資換發股票作業計畫:
(1)原公告申報日期:114/09/25、114/11/26
(2)簡述原公告申報內容:
一、本公司於114年9月4日股東臨時會決議通過辦理分割減資案，減資新台幣
1,354,743,600元，銷除已發行股份135,474,360股，業經金融監督管理委員會
114年9月17日金管證發字第1140358225號函核准申報生效在案，擬訂定減資基
準日為114年12月3日。
本公司於114/11/26公告調整分割減資基準日，由董事長出具聲明書，調整
減資基準日為115年6月30日。。
二、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查
準則」第27條之規定，訂定本次減資換發股票作業計畫書，相關計劃如下：
(一)本次辦理換發股票作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：
1.換發有價證券名稱：三地能源股份有限公司普通股。
2.換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股
323,800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣3,238,000,000元。
3.減資股份總數及金額：本次銷除已發行股份135,474,360股，減少
資本新台幣1,354,743,600元，減資比率約為41.8389%。
4.減資後股份總數及金額：減資後換發股份總數188,325,640股，每
股面額新台幣10元，共計新台幣1,883,256,400元。
5.本次減資換發新股，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股
份比例計算，每仟股減少418.3890股（即每仟股換發581.6110股
）。減資後換發未滿壹股之畸零股，股東得自減資換股股票停止過
戶日前5日起至停止過戶日前1日止，向本公司股務代理機構辦理拼
湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，按面額折付現金
（抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用），計算至元為止，元以下捨
去，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
6.本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股
份相同。
7.上述2~6，本次公告與原公告申報日期114/09/25、114/11/26皆相同。
(二)114/11/26公告減資換發股票日程：
1.減資股票最後交易日：115年9月22日。
2.減資股票於交易市場停止買賣期間：
115年9月23日至115年10月2日。
3.減資股票最後過戶日：115年9月24日。
4.減資股票停止過戶期間：115年9月28日至115年10月2日。
5.減資換發股票基準日：115年10月2日。
6.新股興櫃買賣日期：115年10月5日（即舊股票終止興櫃買賣日），
同日起開始全面換發新股，自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之
舊股票不得作為買賣交割之標的。
(3)變動緣由及主要內容:
變動緣由：
由於儲能子公司聯貸合約載有控制權比例相關限制，刻正進行修約作業，
俾使本次分割案符合聯貸合約規範，故調整本次分割減資暨換發股票日程。
主要內容：
為配合儲能子公司聯貸合約修約作業，本公司已於114/11/26重大訊息公告，
由董事長出具聲明書，調整減資基準日為115年6月30日，今因聯貸合約修約
仍在進行中，分割及分割減資基準日擬再次延期至115年12月30日。並重新檢
視分割標的資產價值及相關換股資料後，再依法辦理後續程序。
調整後減資換發股票日程：
4.換發股票基準日:116/04/16
5.停止過戶起始日期:116/04/12
6.停止過戶截止日期:116/04/16
7.減資後新股權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同
8.新股預計櫃檯買賣日:116年4月19日（即舊股票終止興櫃買賣日），同日起開始
全面換發新股，自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交
割之標的。
9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合豐能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股51%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):205,454
(4)原資金貸與之餘額(仟元):80,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):120,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應本公司之子公司「合豐能源股份有限公司」營運週轉之需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):537,549
(2)累積盈虧金額(仟元):-23,913
5.計息方式:
依合約約定
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定
(2)日期:
依合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
200,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.56
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:北基國際股份有限公司 代表人 鍾炳利
4.舊任者簡歷:
本公司 董事長兼任總經理
財團法人台灣機電工程服務社董事長
台灣電力股份有限公司總經理
5.新任者姓名:北基國際股份有限公司 代表人 鍾炳利
6.新任者簡歷:
本公司 董事長兼任總經理
財團法人台灣機電工程服務社董事長
台灣電力股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選任
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
4.舊任者簡歷:
(1)劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師
(2)林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
5.新任者姓名:
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
6.新任者簡歷:
(1)劉思妤/台灣執業律師
美國加州柏克萊大學法學碩士
台北醫學大學 醫療暨生物科技法碩士
東吳大學法學士
(2)林維婕/台灣執業會計師
國立中央大學會計研究所
安致勤資聯合會計師事務所稅務諮詢部
資誠聯合會計師事務所國際業務組
勤業眾信聯合會計師事務所傳統產業組
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事提前全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/07~116/05/22
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員任期，同董事任期115/06/18~118/06/17

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利
(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖
(3)陳群志
(4)李宗熹
獨立董事
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
4.舊任者簡歷:
董事
(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利/三地能源(股)公司董事長
(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖/北基國際(股)公司董事長
(3)陳群志/三地能源(股)公司董事
(4)李宗熹/三地能源(股)公司董事
獨立董事
(1)劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師
(2)林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利
(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖
(3)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲
(4)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李建賢
(5)楊國強
(6)方娜蓉
獨立董事
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
6.新任者簡歷:
董事
(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利/三地能源(股)公司董事長
(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖/北基國際(股)公司董事長
(3)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲/北基國際(股)公司副總經理
(4)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李建賢/財政部推動促參司司長
(5)楊國強/中華民國國家安全局局長
(6)方娜蓉/臺灣高等檢察署高雄分署主任檢察官
獨立董事
(1)劉思妤/台灣執業律師
美國加州柏克萊大學法學碩士
台北醫學大學 醫療暨生物科技法碩士
東吳大學法學士
(2)林維婕/台灣執業會計師
國立中央大學會計研究所
安致勤資聯合會計師事務所稅務諮詢部
資誠聯合會計師事務所國際業務組
勤業眾信聯合會計師事務所傳統產業組
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)北基國際股份有限公司(221,000,000股)
代表人:鍾炳利(0股)
(2)北基國際股份有限公司(221,000,000股)
代表人:鍾育霖(0股)
(3)高雄汽車客運股份有限公司 (12,950,000股)
代表人：韓佳憲(102,525股)
(4)高雄汽車客運股份有限公司(12,950,000股)
代表人：李建賢(0股)
(5)楊國強:0股
(6)方娜蓉:0股
獨立董事
(1)劉思妤:0股
(2)林維婕:0股
(3)王春木:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23~116/05/22
11.新任生效日期:115/06/18~118/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
4.舊任者簡歷:
(1)劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師
(2)林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
5.新任者姓名:
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
6.新任者簡歷:
(1)劉思妤/美國加州柏克萊大學法學碩士
台北醫學大學 醫療暨生物科技法碩士
東吳大學法學士
台灣執業律師
(2)林維婕/台灣執業會計師
國立中央大學會計研究所
安致勤資聯合會計師事務所稅務諮詢部
資誠聯合會計師事務所國際業務組
勤業眾信聯合會計師事務所傳統產業組
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿， 董事提前全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/10~116/05/22
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:第二屆審計委員任期，同董事任期15/06/18~118/06/17

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾炳利
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：韓佳憲
(4)董事：三地能源(股)公司 代表人：李建賢
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾炳利
南旭電力股份有限公司/董事長
谷檸能源股份有限公司/董事長
陞陽工程股份有限公司/董事長
嘉源光電股份有限公司/董事長
君和能源股份有限公司/董事長
三地怪獸電力股份有限公司/董事長
沃陽能源股份有限公司/董事長
特新能源股份有限公司/董事長
曜谷能源股份有限公司/董事長
合豐能源股份有限公司/董事長
新日泰電力股份有限公司/董事長
鴻圖能源股份有限公司/董事長
特爾電力股份有限公司/董事長、
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖
亨豐能源股份有限公司/董事長
北基國際股份有限公司/董事長
港隆投資有限公司/董事長
上御亭股份有限公司/董事長
府立開發實業有限公司/董事長
三地建築有限公司/董事長
振佳暉建設股份有限公司/董事長
上宇橙股份有限公司/董事長
東正投資顧問股份有限公司/董事長
宇倫開發股份有限公司/董事長
三地開發實業股份有限公司/董事長
三霖開發建築股份有限公司/董事長
東立投資顧問股份有限公司/董事長
尚霖地產股份有限公司/董事長
嘉客旅行社股份有限公司/董事長
艾欣投資實業股份有限公司/董事長
三地國際地產股份有限公司/董事長
乖乖生技股份有限公司/董事長
三嘉開發建築股份有限公司/董事長
乖乖國際股份有限公司/董事長
乖乖股份有限公司/董事長
泓豐投資股份有限公司/董事長
普悠瑪客運股份有限公司/董事長
北極星能源股份有限公司/董事長
高雄汽車客運股份有限公司/董事長
府城汽車客運股份有限公司/董事長
安平星鑽股份有限公司/董事長
嘉義汽車客運股份有限公司/董事長
嘉客來投資股份有限公司/董事長
高福化學工業股份有限公司/董事長
三地開發地產股份有限公司/董事長
嘉客國際資產管理股份有限公司/董事長
苗栗汽車客運股份有限公司/董事長
八方資產管理股份有限公司/董事長
中華太子加油站股份有限公司/董事長
英光企業股份/董事長
新日泰電力股份有限公司/董事
特爾電力股份有限公司/董事
北基國際開發實業股份有限公司/董事
翊申加油站股份有限公司/董事
崴翎股份有限公司/董事
品川國際開發股份有限公司/董事
平實森活股份有限公司/董事
豐尚生活開發股份有限公司/董事
一卡通票證股份有限公司/董事
中茂能資系統整合科技股份有限公司/董事
創立生物科技股份有限公司/董事
全國加油站股份有限公司/董事
南旭電力股份有限公司/監察人
谷檸能源股份有限公司/監察人
綠悠能源股份有限公司/監察人
陞陽工程股份有限公司/監察人
君和能源股份有限公司/監察人
三地怪獸電力股份有限公司/監察人
環創電行股份有限公司/監察人
三陸儲能股份有限公司/監察人
盛大儲能股份有限公司/監察人
嘉源光電股份有限公司/監察人
曜谷能源股份有限公司/監察人
佳樂水大飯店股份有限公司/監察人
德拓實業股份有限公司/監察人
艾欣創意股份有限公司/監察人
嘉鑲開發建築股份有限公司/監察人
大鵬灣觀光遊艇股份有限公司/經理人
(3)董事：高雄汽車客運(股)公司 代表人：韓佳憲
特新能源股份有限公司/董事
北基國際開發實業股份有限公司/董事
沃陽能源股份有限公司/董事
高市高爾夫股份有限公司/董事
曜谷能源股份有限公司/董事
合豐能源股份有限公司/董事
金獅湖大酒店股份有限公司/董事
亨豐能源股份有限公司/董事
鴻圖能源股份有限公司/董事
中華太子加油站股份有限公司/董事
英光企業股份有限公司/董事
聚嘉建設股份有限公司/董事
北極星能源股份有限公司/董事
特爾電力股份有限公司/董事
嘉客來投資股份有限公司/董事
嘉義汽車客運股份有限公司/董事
嘉客國際資產管理股份有限公司/董事
北基國際股份有限公司/董事
(4)董事：高雄汽車客運(股)公司 代表人：李建賢
中茂能資系統整合科技股份有限公司/董事長
沃陽能源股份有限公司/董事
特新能源股份有限公司/董事
鴻圖能源股份有限公司/董事
(5)董事：楊國強
台揚科技股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數過半股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事9席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/04
2.股東會召開日期:115/06/29
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告書。
(2)114年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/30
11.停止過戶截止日期:115/06/29
12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於115年5月21日起至115年5月30日止每日上午9時至下午5時受理方式：請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：合豐能源股份有限公司財務部

1.法律事件之當事人:重要子公司董事長鍾嘉村
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高雄地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:尚未接獲起訴書
4.事實發生日:115/04/28
5.發生原委（含爭訟標的）:臺灣高雄地方檢察署於115/04/28發佈新聞稿「偵辦鍾嘉村
等人操縱北基公司股價誤導投資人致影響交易秩序案依法追加起訴」。
6.處理過程:本案已進入司法程序，一切靜候審理結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:子公司相關營運事宜由專業經理人持續進行，
財務、業務運作一切正常，不受影響。
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/04/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李宗熹
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23-116/05/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:5/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.法律事件之當事人:本公司前董事李宗熹
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高雄地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:尚未接獲起訴書
4.事實發生日:115/04/28
5.發生原委（含爭訟標的）:臺灣高雄地方檢察署於115/04/28發佈新聞稿「偵辦鍾嘉村
等人操縱北基公司股價誤導投資人致影響交易秩序案依法追加起訴」。
6.處理過程:本案已進入司法程序，一切靜候審理結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:此事件為前董事李宗熹個人事務，與本公司
無涉，本公司營運正常，對本公司財務、業務未造成影響。
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無