1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)通過本公司申請股票上櫃或創新板上市之上市櫃案。
(3)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人：鄭禎訓
(2)法人董事代表人：賴富信
(3)獨立董事：嚴文筆
(4)獨立董事：邱俊榮
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事代表人：鄭禎訓
榮創能源科技(股)公司 財會暨投資管理處長
光鋐科技(股)公司 法人董事代表人
榮諭科技(股)公司 監察人
榮諭科技（成都）有限公司 監事
(2)法人董事代表人：賴富信
業成集團副總經理。
(3)獨立董事：嚴文筆
萊德光電服份有限公司 獨立董事
允強實業股份有限公司 獨立董事
(4)獨立董事：邱俊榮
財團法人楊學周機械基金會 董事長
台灣奈微光科技股份有限公司 董事長
興宇國際智權管理顧問股份有限公司 董事
新竹市企業經理協進會 監事
社團法人中華民國國立虎尾科技大學(雲林工專)校友會全國總會 理事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台南市新化區中正路686巷56號(華洋精機股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(三)本公司113年度董事酬勞暨員工酬勞分派情形報告。
(四)本公司113年盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(三)本公司申請股票上櫃或創新板上市之上市櫃案
(四)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，擬於114年4月18日至114年4月28日受理持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之股東須於114年4月28日
下午4點前以書面提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(二)受理提案處所：華洋精機股份有限公司財務部(台南市新化區中正路686巷56號)。
(三)提案應注意事項：
(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。
(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):250,976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,436
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,345
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,226
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,805
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,805
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.89
11.期末總資產(仟元):691,156
12.期末總負債(仟元):283,854
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,302
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,800,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣23,850,000，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:113/08/19
5.最後過戶日:113/08/20
6.停止過戶起始日期:113/08/21
7.停止過戶截止日期:113/08/25
8.除權（息）基準日:113/08/25
9.現金股利發放日期:113/09/11
10.其他應敘明事項:無