1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
怡和國際能源股份有限公司之普通股
2.事實發生日:114/5/7~114/5/7
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
董事會授權董事長於新台幣150,000,000元額度內，全權處理相關事宜。
交易單位數量：不超過15,000,000股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：不超過新台幣150,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：怡和國際能源股份有限公司
與公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1) 付款期間：依據怡和國際能源股份有限公司增資時程匯款
(2) 付款金額：不超過新台幣150,000,000元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司於114年5月7日召開之董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.78元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股數：不超過65,000,000股
累積投資金額：不超過新台幣650,000,000元
持股比例:最高100%
權利受限情形（如質押情形）:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占本公司最近期財務報表中總資產：24.55%
占本公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益: 57.78%
本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,013,736仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實怡和國際能源股份有限公司營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年5月7日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月7日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/05/07
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣200,000,000元
6.發行價格:實際發行價格俟呈報主管機關生效後，授權董事長洽承銷商依當時巿場狀況
及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則
」之規定訂定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%，
計2,000,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次發行新股總額之90%，計18,000,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載
持股比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數未滿一股，由股東於停止過戶日起
五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊後
不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及轉投資重要子公司怡和國際能源(股)公司。
13.其他應敘明事項:
(1)本案呈奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及辦理
與本次增資相關事宜。若實際發行價格低於暫定發行價格致募集金額較預定不足時，
將減少償還銀行借款；而若實際發行價格高於暫定發行價格致募集金額較預定增加時，
增加之資金亦將用於償還銀行借款。
(2)有關本次現金增資之計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等及本次現金增
資之發行價格、計劃項目、資金運用計劃及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如
經主管機關要求或因應客觀環境所須修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:114/05/07
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣150,000,000元
6.發行價格:每股新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%，
計1,500,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:0
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次發行新股總額之90%，計13,500,000股由原股東按認股基準日之股東名簿
所載持股比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認足之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股東權利義務相同
12.本次增資資金用途:業務拓展及改善財務結構
13.其他應敘明事項:授權董事長全權處理認股準日、增資基準日等增資相關事宜。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:114年3月
4.自結流動比率:111.69%
5.自結速動比率:99.87%
6.自結負債比率:78.29%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:114年2月
4.自結流動比率:123.15%
5.自結速動比率:109.80%
6.自結負債比率:76.68%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市白河區、後壁區及嘉義縣中埔鄉、
水上鄉等共計39個地段，204筆土地。
2.事實發生日:114/3/20~114/3/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)承租單位數量：517,426.80平方公尺，折合約51.74公頃。
(2)每單位租金：每公頃300,000元/年。
(3)租金總額：每年新台幣15,522,804元，20年共計310,456,080元。
(4)使用權資產總額：252,696,953元。
(本次更新)因營運及資金用途規劃緣故，
於114/3/20董事會取消40M電廠投資案，
故一併決議取消該投資標的土地承租。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人共123人，均屬自然人且非公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依租賃契約規定付款。
(2)契約限制條款其他重要約定事項：依租賃契約約定，
租約到期有優先承租權。
(本次更新)因營運及資金用途規劃緣故，
於114/3/20董事會取消40M電廠投資案，
故一併決議取消該投資標的土地承租。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決策單位：董事會。
(2)交易決定方式：租賃雙方合議。
(3)價格參考依據：土地租金鑑價報告。
(本次更新)因營運及資金用途規劃緣故，
於114/3/20董事會取消40M電廠投資案，
故一併決議取消該投資標的土地承租。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
眾城不動產估價師事務所，估價租金每年15,523仟元，
使用權資產總額252,701仟元。
(本次更新)因營運及資金用途規劃緣故，
於114/3/20董事會取消40M電廠投資案，
故一併決議取消該投資標的土地承租。
11.專業估價師姓名:
簡楷倫
12.專業估價師開業證書字號:
103年高市估字第000084號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合政府綠能政策投資太陽光電廠，提升公司獲利能力。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年5月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本投資案已於111.3.23董事會通過,因取得電廠用地使用權資產
達公告門檻，故補行公告。
(本次更新)因營運及資金用途規劃緣故，於114/3/20董事會
取消40M電廠投資案，
故一併決議取消該投資標的土地承租。

1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:怡和國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年12月營收資訊
6.更正資訊項目/報表名稱: 採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)113年12月營業收入淨額:52,784仟元
(2)113年1-12月累計營業收入:800,408仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)113年12月營業收入淨額:58,726仟元
(2)113年1-12月累計營業收入:806,350仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息後，重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡進發
4.舊任者簡歷:怡和國際能源股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳世宗
6.新任者簡歷:中油天然氣事業部副執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人改派後新任。
9.新任生效日期:114/03/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)已於114年2月25日發佈重大訊息公告總經理異動。
(2)本案經114年3月20日董事會追認通過。

1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:怡和國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因營運及資金用途規劃緣故，取消本公司於111年3月23日董事會決議通過
投資40MW，預估建置成本約新台幣26.24億元之太陽能電廠。
(2)並取消112年5月10日董事會通過公告之使用權資產案。
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間自114年4月7日至114年4月17日止，
受理股東提案處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)，
請於信封封面上加註『股東會提案函件』，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會回覆是否列為議案結果。
(2)電子方式行使表決權期間：自民國114年5月20日起至114年6月16日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務平台」。

1. 董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):806350
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223052
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50160
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1311
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1998)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):879
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):5156721
12.期末總負債(仟元):3852158
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1246054
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市鳳山區文化西路70巷36號15樓。
2.事實發生日:114/3/20~114/3/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:租賃面積約37.76坪及平面車位1位
每單位價格：每月租金25,000元(含稅)；租期1年，總金額300,000元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：朱晉永先生。
與公司之關係：本公司之母公司怡和國際(股)公司董事。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合承租人需求。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依房屋租賃契約書約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據: 依據市場行情。
決策單位:董事會授權董事長。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供本公司同仁使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年3月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/02/25
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:114年1月
4.自結流動比率:138.23%
5.自結速動比率:124.91%
6.自結負債比率:77.12%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡進發
4.舊任者簡歷:怡和國際能源股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳世宗
6.新任者簡歷:中油天然氣事業部副執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人改派後新任。
9.新任生效日期:114/03/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本職務待近期怡和國際能源(股)公司董事會
決議通過後另行公告。

1.事實發生日:114/01/23
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:113年12月
4.自結流動比率:157.04%
5.自結速動比率:141.34%
6.自結負債比率:74.70%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/25
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:113年11月
4.自結流動比率:148.21%
5.自結速動比率:135.21%
6.自結負債比率:75.70%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林怡弘/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李錕宥/協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/11/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/10/25發布重大訊息公告代理發言人異動。
(2)本案經本公司113/12/17董事會追認通過。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/17
2.舊會計師事務所名稱:冠恆联合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃致富
4.舊任簽證會計師姓名2:
李玉芝
5.新會計師事務所名稱:冠恆联合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李玉芝
7.新任簽證會計師姓名2:
朱淑梅
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織調整更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/08/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林雍富/怡和國際能源股份有限公司財務處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃蕙玲/怡和國際能源股份有限公司會計處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/11/18
8.其他應敘明事項:
(1)已於113/11/18發布重大訊息公告財務主管異動。
(2)本案經子公司怡和國際能源(股)公司113/12/17董事會追認通過。