1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市中山區長安東路一段27號2樓C201會議室(台北文創訓練中心-台北長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國115年4月20日起至民國115年4月30日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年4月30日18時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
　　　　　以掛號函件寄送
受理處所：鍇睿國際數位股份有限公司財務部，
　　　　　(台北市中正區北平東路30-1號11樓)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝衡宇 / 稽核主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/07
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/04/07
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為加計處分透過其他綜合損益
按公允價值衡量之權益工具投資，累計損益
直接移轉至保留盈餘
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市中山區長安東路一段27號2樓C201會議室(台北文創訓練中心-台北長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國115年4月20日起至民國115年4月30日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年4月30日18時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
　　　　　以掛號函件寄送
受理處所：鍇睿國際數位股份有限公司財務部，
　　　　　(台北市中正區北平東路30-1號11樓)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/07
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):218,345
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,860
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,061)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(31,701)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,510)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,303)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.76)
11.期末總資產(仟元):260,437
12.期末總負債(仟元):134,202
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):79,431
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:鍇睿國際數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)
之主辦輔導券商由原「國票綜合證券股份有限公司」
更換為「宏遠證券股份有限公司」，實際生效日以
主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關更換作業時程，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
臺灣格鬥運動股份有限公司
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,980仟股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣19,800仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：臺灣格鬥運動股份有限公司
其與公司之關係：子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：以債權抵繳股款增資
付款期間：依據臺灣格鬥運動股份有限公司增資時程
付款金額：新台幣19,800仟元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
以債轉股方式增資，經本公司董事會核准通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.累積持有數量：2,080,000股
2.累積持有金額：20,800,000元
3.持股比例：100%
4.權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.有價證券投資（含本次交易占公司最近期財務報表中總資產比例：10.46%
2.有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主
之權益之比例：21.98%
3.最近期財務報表中營運資金數額：新台幣70,607仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月12日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
臺灣格鬥運動股份有限公司為本公司持股 100% 之子公司，
主要負責執行拳擊格鬥賽事營運與推廣相關業務。
本次增資所需資金係以本公司前述自有資金貸與臺灣格鬥
之既有動支款項新臺幣19,800仟元轉為認購取得，
作為臺灣格鬥公司後續營運所需之資金。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.減資緣由:為改善財務結構及公司營運需要，董事會決議通過減資彌補虧損案
3.減資金額:新台幣49,000,000元
4.消除股份:4,900,000股
5.減資比率:98%
6.減資後實收資本額:新台幣1,000,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/12/12
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:鍇睿國際數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司之子公司瑞沃運動休閒股份有限公司(以下簡稱瑞沃運動)
為充實營運資金，已於114年12月4日董事會決議辦理現金增資
　 發行新股1,600,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為
新台幣25元，預計增資總額新臺幣40,000,000元，相關募資時程
　 及每股發行價格等授權子公司董事長依相關規定辦理。

(2)依公司第267條規定，保留發行新股10%計160,000股由子公司員
工認購外，其餘90%計1,440,000股由原股東按認股基準日股東名
簿所載之股東持股比率認購。

(3)本公司截至目前持有子公司瑞沃運動之持股比率為51%，原得
認購734,400股，惟為配合子公司營運發展，以及整合外部資
源引進策略性投資人，藉以提高經營績效，強化其公司競爭力，
故本公司擬放棄前述認購權利。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
公司瑞沃運動休閒股份有限公司本次增資後，
本公司對其持股比率將由51%降至36.43%，
本公司對該子公司仍具有實質控制力

1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司 113 年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。