1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司 113 年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/28
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):99,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:990,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣12元
7.員工認購股數或配發金額:99,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年5月29日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為161,050,000元，計16,105,000股。

1.事實發生日:114/05/27
2.公司名稱:鍇睿國際數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)預付設備款依性質重分類至其他流動資產科目。
(2)上述更正事項連動影響「現金流量表」
營業活動及投資活動淨現金流入(出)之分類。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司113年度合併與個體財報
之資產負債表及現金流量表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
113年度合併財報資產負債表 第8頁
其他流動資產 5,541
流動資產總計 162,305
預付設備款 17,920
非流動資產總計 57,830

113年度合併現金流量表 第12頁
其他流動資產 (2,548)
營運產生之現金 (27,948)
營業活動之淨現金流出 (28,830)

113年度合併現金流量表 第13頁
預付設備款增加 (17,920)
投資活動之淨現金流出 (38,719)

113年度個體財報資產負債表 第7頁
其他流動資產 2,982
流動資產總計 141,511

預付設備款 17,920
非流動資產總計 57,398

113年度個體現金流量表 第11頁
其他流動資產 (1,518)
營運產生之現金 16,466
營業活動之淨現金流入 15,420

113年度個體現金流量表 第12頁
預付設備款增加 (17,920)
投資活動之淨現金流出 (37,526)

8.更正後金額/內容/頁次:
113年度合併財報資產負債表 第8頁
其他流動資產 17,184
流動資產總計 173,948
預付設備款 6,277
非流動資產總計 46,187

113年度合併現金流量表 第12頁
其他流動資產 (14,191)
營運產生之現金 (39,591)
營業活動之淨現金流出 (40,473)

113年度合併現金流量表 第13頁
預付設備款增加 (6,277)
投資活動之淨現金流出 (27,076)

113年度個體財報資產負債表 第7頁
其他流動資產 14,625
流動資產總計 153,154
預付設備款 6,277
非流動資產總計 45,755

113年度個體現金流量表 第11頁
其他流動資產 (13,161)
營運產生之現金 4,823
營業活動之淨現金流出 3,777

113年度個體現金流量表 第12頁
預付設備款增加 (6,277)
投資活動之淨現金流出 (25,883)
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述財務報告更正對本公司損益金額均無影響。

　鍇睿國際（7779）公告2024年財報，營收2.09億元、稅後純損9,9 32萬元，每股純損6.23元，主因去年為爭取2025年《英雄聯盟》太平 洋職業聯賽主辦權與轉播權，因此承接《英雄聯盟》日本聯賽，產生 高額跨國製作成本，加上推廣拳擊運動市場，衍生較高行銷費用，導 致去年營運虧損。

　　鍇睿國際董事長顏宥騫表示，已順利取得2025年《英雄聯盟》太平 洋職業聯賽主辦權與轉播權，總計有日本、大洋洲、東南亞、越南等 七個地區電競好手參與；另與Riot Games合作建置的電競館啟用，同 步調整拳擊推廣策略，藉由自製「拳上」系列賽事打造專屬IP，相關 影音內容累積點閱突破1.27億人次，展現社群熱度。

　　下半年，鍇睿將跨足國際運動旅遊市場，聚焦年輕族群偏好、具高 度發展潛力的運動項目，打造整合運動旅遊的數位平台，串聯相關服 務體系，預計第四季貢獻營收與獲利。

　　顏宥騫預估，公司營運漸入佳境，今年有望轉虧為盈。

　　反映在鍇睿今年第一季營收4,059萬元、年增24.15％，接下來將持 續爭取國際賽事主辦權，結合周邊行程設計、住宿合作與在地文化導 覽，有效推動「電競觀光」經濟，推升營運動能。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):208,886
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(53,225)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(105,426)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(99,041)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(99,315)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(99,315)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.23)
11.期末總資產(仟元):220,135
12.期末總負債(仟元):125,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):94,649
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/04/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓C201會議室
　　　　　　　　(台北文創訓練中心-台北長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、
　「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
　「董事及經理人道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國114年3月24日起至民國114年4月7日止受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月7日18時前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
　　　　　以掛號函件寄送
受理處所：鍇睿國際數位股份有限公司財務部，
　　　　　(台北市中正區北平東路30-1號11樓)

1.事實發生日:114/03/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:臺灣格鬥運動股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100% 持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):62,191
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):50,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-461
5.計息方式:
年利率2.8%
6.還款之:
(1)條件:
到期前可一次或分次償還
(2)日期:
動撥後一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.86
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.股東會決議日:113/12/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陸子鈞/獨立董事
簡佩勳/獨立董事
吳怡翰/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
陸子鈞/古斯股份有限公司董事
陸子鈞/連加網路商業股份有限公司獨立董事
陸子鈞/詮識數位股份有限公司執行長
陸子鈞/台灣科學人股份有限公司內容長
簡佩勳/鴻淵管理顧問股份有限公司董事長
簡佩勳/七橙股份有限公司董事長
吳怡翰/優競健身事業股份有限公司董事長暨總經理
吳怡翰/皇家國際美食股份有限公司董事
吳怡翰/來富康國際開發有限公司董事長
吳怡翰/和合國際開發有限公司董事
吳怡翰/合競健康事業股份有限公司董事長
吳怡翰/臺發數位股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
獨立董事:陸子鈞
獨立董事:李建國
獨立董事:簡佩勳
獨立董事:吳怡翰
6.新任者簡歷:
獨立董事:陸子鈞/詮識數位股份有限公司 執行長
獨立董事:李建國/實踐大學資訊科技與管理學系 專任副教授
獨立董事:簡佩勳/鴻淵聯合會計師事務所 執業會計師
獨立董事:吳怡翰/優競健身事業股份有限公司 董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第四次股東臨時會補選四席獨立董事，
由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/11
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.臨時股東會日期:113/12/11
2.重要決議事項:
(1)通過修訂公司章程案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)通過修訂「背書保證管理辦法」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
(6)通過修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
(7)完成補選四席獨立董事案。
(8)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項::無。

1.發生變動日期:113/12/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:陸子鈞
獨立董事:李建國
獨立董事:簡佩勳
獨立董事:吳怡翰
6.新任者簡歷:
獨立董事:陸子鈞 / 詮識數位股份有限公司 執行長
獨立董事:李建國 / 實踐大學資訊科技與管理學系 專任副教授
獨立董事:簡佩勳 / 鴻淵聯合會計師事務所 執業會計師
獨立董事:吳怡翰 / 優競健身事業股份有限公司 董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第四次股東臨時會補選四席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:陸子鈞/持有股數 0股
獨立董事:李建國/持有股數 0股
獨立董事:簡佩勳/持有股數 0股
獨立董事:吳怡翰/持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/05~116/08/04
11.新任生效日期:113/12/11
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:補選不適用
14.同任期監察人變動比率:補選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/10/23
2.股東臨時會召開日期:113/12/11
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區許昌街42之1號4樓
(台北新光三越教室-A教室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂「董事會議事辦法」。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂公司章程案
(2) 修訂「取得或處分資產處理辦法」案
(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4) 修訂「背書保證管理辦法」案。
(5) 修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
(6) 修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選四席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/11/12
12.停止過戶截止日期:113/12/11
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
　其股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於113年11月02日至113年11月12日下午
七點止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東臨時會選舉獨立董事之提
名，其他相關事宜將依法公告之。
受理處所：台北市中正區北平東路30-1號11樓。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於受理期間內，以掛號函件
並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「獨立董事提名函件」
寄達受理處所。
(3)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年11月26日起至
113年12月8日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。