1.事實發生日:114/11/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:美國安葆公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):18,929,584
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):614,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):614,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運週轉金所需，子公司與銀行融資額度由母公司擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):12,292
(2)累積盈虧金額(仟元):67,235
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
還款日起即解除
(2)日期:
還款日起即解除
6.背書保證之總限額(仟元):
23,661,980
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
829,710
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
35.07
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
52.05
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/11/11
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,990,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣39,900,000元
6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣145元溢價發行，惟實際發行價格授權
董事長參酌市場狀況及配合上櫃前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券
承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:399,000股
8.公開銷售股數:3,591,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股10%計399,000股
由員工認購外，其餘90%計3,591,000股依證券交易法第28條之1及本公司
113年11月21日股東臨時會決議由原股東放棄優先認購，全部辦理上櫃前公開承銷，
不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之股票均採無實體發行，
發行之新股權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、
股款繳納期間及辦理本次現金增資發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件、本次計畫所需資金總額、
資金來源計畫項目、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法律規定或主管機關
要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時，授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳永裕/總管理中心副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/11
8.其他應敘明事項:本案業經114年11月11日董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳光雲/總管理中心副總兼任代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳永裕/總管理中心副總兼任代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:陳光雲副總留職停薪，由陳永裕副總接任代理發言人
7.生效日期:114/12/01
8.其他應敘明事項:經本公司董事會決議由陳永裕先生自114年12月1日起任
總管理中心副總經理兼任代理發言人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳光雲/總管理中心副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:留職停薪
7.生效日期:114/12/01
8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,141,228
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):557,014
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):353,976
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):328,013
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):257,258
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):236,129
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.03
11.期末總資產(仟元):5,120,445
12.期末總負債(仟元):2,655,231
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,465,214
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/11
2.契約或承諾相對人:Exyte Germany GmbH
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/09/11~119/06/05
5.主要內容(解除者不適用):
雙方簽訂發電機設備銷售及安裝工程合約
由Exyte Germany GmbH 向本公司之子公司 Ampower Energy GmbH 採購設備
及工程安裝，採購金額為14,638,685.00歐元(約計新台幣5.2億元)。
6.限制條款(解除者不適用):依合約內容。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約內容。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利
10.具體目的:增加營收及獲利
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

櫃買家族本周再添多檔新兵，除竑騰（7751）已上櫃掛牌，是今年來第22家新增
的上櫃公司外，合水先進將於明（28）日登錄興櫃，興櫃認購價39元，則是今年
第49家新登錄。櫃買中心董事會上周審議通過傑霖、金色三麥、嘉實三家上櫃申
請案，也為櫃買家族再添準新兵。

竑騰於昨日上櫃掛牌，櫃買中心舉辦上櫃掛牌典禮。

竑騰主要是從事於半導體封測製程相關設備的研發、製造以及銷售工作，去年度
合併營收為11.44億元，歸屬於母公司業主的稅後淨利為2.93億元，每股稅後純益
（EPS）為11.96元；今年上半年度合併營收為8.04億元，歸屬於母公司業主之稅
後淨利為1.97億元，EPS為8.07元。

接下來將有合水先進將於28日登錄興櫃，其主要業務則是為公共下水道、科技園
區以及產業園區等各類地區之污廢水處理廠之興建、更新以及修繕等工程承攬，
亦稱政府機關水處理相關工程；薄膜相關設備之設計及銷售，簡稱薄膜系統規劃
服務；污廢水處理廠操作維護的運營工作承攬，簡稱水處理代操作或營運管理；
科技產業廢水處理系統之興建、更新以及修繕等相關工程承攬，簡稱科技產業水
處理相關工程；污廢水處理過程產出之固體廢棄物處理，簡稱事業廢棄物資源
化。輔導推薦證券商為國泰綜合、中國信託證券，興櫃認購價39元。

目前上櫃公司股票已上櫃家數有855家，包含外國公司28家。今年來累計新增上
櫃掛牌公司有22家。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有六家，包括
惠民實業、昱臺國際、東聯互動、萊德光電-KY、光速火箭，以及華豫寧。

董事會通過，待核發同意函有三家，包括傑霖、金色三麥，以及嘉實。審議通
過，待董事會核議的公司一家，為雅特力-KY。另有11家待審議，包括台寶生
醫、久舜、君曜、常廣、仁大資訊、崴寶、威聯通、德鴻、捷創科技、安葆，以
及海柏特。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/07/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/07/24
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:114/07/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:新加坡安葆公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):21,618,680
(4)原背書保證之餘額(仟元):146,500
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):58,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):205,100
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):34,943
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運週轉所需，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):29,300
(2)累積盈虧金額(仟元):208,472
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
背書保證到期日即解除
(2)日期:
背書保證到期日即解除
6.背書保證之總限額(仟元):
27,023,350
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
205,100
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
7.59
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
19.59
10.其他應敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1100303
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170497
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111385
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104495
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83596
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89202
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96
11.期末總資產(仟元):5152341
12.期末總負債(仟元):2450006
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2702335
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蕭英怡
6.新任者簡歷:蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事2席(含1席獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。
(二) 通過修訂背書保證管理辦法部分條文案。
(三) 通過修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。
(四) 通過修訂董事選舉辦法部分條文案。
(五) 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蕭英怡
6.新任者簡歷:蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/05/23~116/11/20
11.其他應敘明事項:依據本公司114年5月23日股東會選任結果，
其新任生效日為114年5月23日。

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
增選董事當選人:
法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌
增選獨立董事當選人:
蕭英怡
6.新任者簡歷:
增選董事當選人:
法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌/原長企業股份有限公司董事長
增選獨立董事當選人:
蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會增選董事2席(含1席獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌/持股數：1,500,001股
獨立董事蕭英怡/持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/21~116/11/20
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：復德恩股份有限公司 代表人：陳志復
法人董事：安琦瀚股份有限公司 代表人：張子嵩
法人董事：雙穎股份有限公司 代表人：陳光雲
法人董事：齊翰投資股份有限公司代表人：劉克昌
獨立董事：張建仁
獨立董事：蕭英怡
3.許可從事競業行為之項目:
董事及其代表人兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事：蕭英怡
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞東聚電子電訊製品有限公司法人監事代表人
昆山致伸東聚電子有限公司法人監事代表人
致伸科技(重慶)有限公司法人監事代表人
北京德星電子科技有限公司法人董事代表人
東莞迪芬尼電聲科技有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞東聚電子電訊製品有限公司/廣東省東莞市石碣鎮石碣科技東路135號
昆山致伸東聚電子有限公司/江蘇省昆山市玉山鎮錦淞路278號
致伸科技(重慶)有限公司/重慶市永川區興龍大道2669號
北京德星電子科技有限公司/北京市海淀區彩和坊路10號1號樓2層201室
東莞迪芬尼電聲科技有限公司/廣東省東莞市石碣鎮石碣科技東路135號9棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞東聚電子電訊製品有限公司/生產和鎖售掃描器、插座
昆山致伸東聚電子有限公司/加工、生產電腦鍵盤
致伸科技(重慶)有限公司/計算機軟硬件及外圍設備製造，電子元器件製造
北京德星電子科技有限公司/技術開發、技術咨詢
東莞迪芬尼電聲科技有限公司/音響設備製造；音響設備銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘提撥現金股利新台幣209,092,800元，每股配發新台幣4.9元；
資本公積提撥現金新台幣174,955,200元，每股配發新台幣4.1元。
合計配發每股9元現金股利，總計發放新台幣384,048,000元。
4.除權（息）交易日:114/06/16
5.最後過戶日:114/06/17
6.停止過戶起始日期:114/06/18
7.停止過戶截止日期:114/06/22
8.除權（息）基準日:114/06/22
9.現金股利發放日期:114/07/15
10.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/04/24
1.召開法人說明會之日期：114/04/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：Webex線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，說明113年度財務業務相關資訊，參加者以受元大證券邀請者為主。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:114/04/01
2.公司名稱:安葆國際實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議以現金分派113年度董事酬勞新台幣2,603,549元，
及員工酬勞新台幣13,373,392元。與113年度認列費用估列金額無差異。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡賜滿/本公司財務處股務主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:無