面對全球人口老化導致癌症病例攀升以及病理科醫師人力嚴重短缺 的挑戰，醫
療影像AI領導廠商雲象科技（aetherAI）於2月4日首度公 開2026年度爆發性新品
「骨髓抹片分析AI顯微鏡解決方案」，宣示將 以「數位病理平台」為核心，進軍
美、德、日等國際市場。

　　病理科醫師被譽為「醫師的醫師」，是癌症標靶治療與免疫治療的 最終仲裁
者。然而，傳統病理診斷高度依賴物理玻片與顯微鏡人工判 讀，不僅效率低、易
產生人為誤差，且玻片傳送困難，病患難以取得 第二意見，雲象執行長葉肇元表
示，林口長庚曾開出月薪65萬仍難求 病理醫師，凸顯數位化轉型以提升醫療效率
的迫切性，而透過aethe rSlide數位病理系統能成功打破前述限制，將實體玻片數
位化，建立 跨院區的影像管理平台，目前長庚體系凡數位化的院所已全面導入，
實現體系內醫師異地協作判讀。

　　此次發表的「骨髓抹片AI顯微鏡解決方案」鎖定臨床上最具挑戰性 的細胞分
類計數。過去醫檢師需靠肉眼在高倍顯微鏡下記憶並判斷模 糊細胞，過程耗時且
標準不一。雲象在技術突破上，利用AI處理高倍 影像，自動進行精準計數與分
類，消除人為認知誤差，該設備預計定 價約新台幣600萬元，僅為美國競爭對手
（逾新台幣1,000萬元）的一 半。

　　不同於僅銷售單一軟體的廠商，雲象採取「平台化」策略。葉肇元 將
aetherSlide比喻為手機作業系統（如iOS），雲象不僅在此平台上 開發AI應用，更
提供Foundation model AI（基礎模型）與Gigapixe l AI技術給醫院。

　　這種「賣鏟子」而非「賣金子」策略，能助醫院降低約9成的數據 訓練與運
算成本，讓醫療機構能針對特定專科需求自行訓練模型。目 前雲象擁有兩款指標
性醫材：一、大腸鏡即時AI瘜肉偵測，準確率高 達95.8％。二、骨髓抹片AI分類
計數系統（aetherHema），為全球首 創，建立數位化判讀標準。

廣達轉投資醫療人工智慧（AI）公司雲象科技（7803）今年元月獲證交所董事會通過創新板上市，該公司創辦人暨執行長葉肇元昨（4）日表示，目標第2季順利由興櫃轉上市，今年除了繼續深耕台灣、德國及日本三大市場之外，下半年有望打進美國市場。法人估計，全年營收將有兩位數成長。

雲象科技以病理科為核心切入點，打造結合數位作業系統與醫療AI完整解決方案，股東結構頗具指標性，包括廣達電腦、國泰創投與中華開發資本等法人股東，合計法人持股約25%，其中廣達持股高達15%。公司去年營收1.93億元，年增91.9%，主要營收比重為台灣與海外各占五成，台灣市占率已逾七成，合作醫院包括長庚、台大、台北榮總、國泰及馬偕等醫療體系。

葉肇元表示，雲象科技去年營收主要成長動能來自德國市場，目前已成功打入德國圖賓根大學醫院、法蘭克福大學醫院，以及阿亨工業大學附設醫院三大指標醫院，希望今年吸引更多歐洲醫療院所合作。此外，雲象科技在日本已成功打入國立癌症中心東病院等三家醫院，今年目標前進美國市場，期待下半年成功將系統推廣至美國，與日本並列為今年業績成長動能。

葉肇元指出，全球數位病理市場受到兩大趨勢的影響正顯著成長，一是癌症檢測需求不斷成長，二是病理檢驗專業人才欠缺，估計市場規模將由2025年的14億美元成長至2030年的29億美元，年複合成長率15%；而利用AI在數位病理市場的應用市場到2030年也可達35億美元。

他表示，雲象選擇以數位病理影像管理平台作為核心產品，先建立穩定現金流，再以AI作為中長期價值放大的引擎。在法規策略上，病理AI若循醫療器材途徑上市，往往需耗時二至三年、投入數百萬美元，回收風險高；相較之下，透過醫院內部驗證的LDT模式具較高彈性，雲象亦布局相關合作。

雲象聚焦於數位病理影像本身，包括玻片數位化、影像管理與判讀輔助，而非整體病理服務流程。葉肇元強調，病理科位於精準醫療的關鍵節點，未來不排除延伸至次世代定序（NGS）等資訊整合，從系統平台層面擴大黏著度，打造更具規模與延展性的醫療AI生態系。

　臺灣證券交易所20日召開董事會，通過雲象科技（7803）及永笙-KY（4178）兩家上市案，其中，雲象科技為創新板，20日在興櫃收盤均價為32.41元；永笙-KY為一般板科技事業上市案，收盤均價為31.81元。

　雲象科技申請上市時資本額為8.89億元，市值為22.21億元，董事長兼總經理葉肇元，輔導上市承銷商為兆豐證券。

　永笙-KY為一家細胞新藥、細胞供應以及細胞服務公司，董事長為王嘉宗，公司資本額為19.25億元，申請上市時淨值為16.96億元，而輔導上市承銷商為元富證券。

　長興（1717）轉投資持股70.2％的長廣（7795）及輝創（6722），將於16日打115年新春第一炮，雙雙在臺灣證券交易所掛牌上市，初上市股票承銷（IPO）競拍完成，將展開公開申購，以估計潛在套利空間各1.16倍及4成。

　除了長廣及輝創16日各以125元及40元上市報到之外，大東電（1623）也確定將於22日掛牌上市；此外，還有奧義賽博-KY、心誠鎂、世紀風電、富田、倍利科、宏基遊戲、溢泰實業、頌勝科技、泰宗及神數等，展開IPO作業中，上述13家公司，有機會在上半年接棒上市，加入上市生力軍。

　長廣7日進行IPO競拍，緊接著展開公開申購，每股125元、申購期限到8日止，以7日在興櫃收盤均價270.6元來看，中籤戶潛在套利空間高達116.48％。

　長興搭上這波AI熱潮、半導體材料開花結果，加上「母以子貴」，轉投資7成以上的長廣將上市，帶動股價連拉三根漲停，1月來只有四個交易日，累計就飆漲36.19％。

　輝創IPO競拍也於7日完成，接下來將以每股40元公開申購至8日，預計1月16日上市；以7日在興櫃收盤均價56.09元來看，公開申購中籤戶，潛在獲利空間4成。

　台股115年開市首日就登上3萬點大關，市場對台股展望樂觀，IPO市場熱鬧非凡。

　除了上述13家公司準備上市之外，還有永笙-KY、雲象科技、漢康-KY、晉鋒-KY、享溫馨、永悅健康、台鎔科技、基米、華德動能及聚恆十家公司已在去年第四季提出上市一般板或創新板上市，未來若順利獲證交所審議通過，將有機會在115年掛牌上市。

台灣生技資本市場再掀投資熱，明年掛牌家數拚新高。一波橫跨新藥、生物醫材、人工智慧（AI）、與健康管理的掛牌潮正全面啟動，業內預期，明年生技掛牌家數將有望突破15家、改寫歷史紀錄。

明年起，生技掛牌公司將由心誠鎂打頭陣，自明年2月起，至少十家生技公司已完成申請、等待核准進入上市櫃資本市場，顯示生技產業正迎來近年來少見的密集掛牌高峰。

此外，目標明年申請並完成上市的還有泰合生技、奧孟亞及藥祇生醫等，而將申請上櫃有瑩碩生技及晶鑽生醫等共五家公司。

根據證交所及櫃買中心統計，國內上市櫃生技公司近年來掛牌家數曾在2024年達到15家高峰，較前一年度大增八家，今年2025年上市櫃掛牌家數共計十家（上市五家、上櫃五家）。

業內預期，隨著政府陸續釋出生醫政策利多，再加上AI資金浪潮趨緩的預期心理，2026年生醫族群申請甚至完成掛牌家數可能創下新高紀錄。

不僅如此，另有五家生技公司已明確鎖定將在2026年申請上市及上櫃，形成前後接力的資本市場動能；這15家公司之中，新藥研發與多元應用並進，勾勒出2026年前後台灣生技產業從研發走向規模化、從單一題材邁向多元布局的關鍵轉折。

首先是2026年2月初將上市的心誠鎂，該公司將在1月上旬召開上市前業績發表會。心誠鎂是一家吸入式藥械合一產品CDMO公司，近日宣布與美國生技公司聯合治療（United Therapeutics）合作開發的產品，已成功達成首項里程碑，為公司帶來實質收益。

新藥公司泰宗生技也已獲證交所董事會通過將掛牌上市，泰宗日前公告初次上市辦理現金增資發行新股738.3萬股，暫定發行價格每股132元溢價發行，將募資9.74億元，考量明年2月適逢農曆春節，公司不排除到第2季掛牌。

2026年第三家將掛牌上市的是來跨國細胞治療公司永笙-KY，目前正待證交所董事會審議，目標明年第2季掛牌，為明年首家申請第一上市的外國企業，永笙-KY更是少數細胞新藥已上市的公司。

已提出上市申請的公司還包括AI醫療公司雲象科技、新藥公司漢康-KY、健康服務業永悅健康、及基因檢測設備大廠基米等；已提出上櫃申請的生技公司包括類胡蘿蔔素公司立弘、生物性醫療器材公司海昌生技及新藥公司圓祥生技三家。

興櫃市場方面，除了明年元月確定掛牌的安立璽榮公司之外，安邦生技、先驅生技、長聯科技及宜蘊生醫都期待明年能登錄興櫃市場。

隨著全球病理科人力資源日益緊缺，醫療領域對數位化、自動化及人工智慧（AI）的需求持續強勁增長。值此產業變革的關鍵時刻，醫療影像AI國際廠家雲象科技(7803），攜手達明機器人（4585）與光學巨擘濱松光學（Hamamatsu Photonics K.K.），共同宣布開發出業界領先的「全自動病理玻片掃描解決方案」，此成果將在12月4日的醫療科技展正式公開，可望加速病理科邁向數位化與自動化的進程。

　目前，醫院在推動病理科數位轉型時，玻片掃描流程仍高度依賴人工操作，將玻片移載入掃描器。這項重複性高且耗時的工作，在病理專業人力缺乏的挑戰下，成為醫院數位化發展的一大痛點。雲象科技在協助全球客戶數位化過程中，深刻體察到對自動化的迫切需求，這一需求最早在德國市場顯現，並迅速蔓延至其他國家。因此雲象和兩家廠商協力開發此解決方案。

　這次三方合作中，達明機器人導入其獨家的「內建智慧視覺AI協作機器人，精準定位實現穩定、高效率的病理玻片自動化移載。濱松光學負責提供其世界領先的高品質NanoZoomerTM數位全玻片掃描器；作為光學元件與系統的領導品牌，其掃描器品質是病理影像判斷準確性的基石。雲象科技憑藉對病理數位轉型需求的敏銳掌握，負責開發主控整體流程的軟體，以及和機器人及玻片掃描器的訊號整合。雲象科技表示，「這項解決方案可大幅降低對人力的依賴，加速醫院病理科數位轉型的腳步，使寶貴的醫療人力能更專注於解決更需其專業能力的難題。」

　三強結盟帶來的技術整合發展性，堪稱是未來病理產業發展上重要的戰略布局。達明AI協作機器人 的高彈性部署與安全性、雲象科技的影像AI技術及軟體控制力，結合濱松光學的高品質硬體與龐大全球通路，不僅賦予其顯著的國際市場競爭力，也為未來醫療數位轉型勾勒出清晰的發展藍圖。

　台股挺過高檔修正壓力，11月最後一周上演反攻行情，指數重返2 7,000點大關之上，站回月線，興櫃市場本周跟進漲勢，仁新（6696 ）單周大漲65.19％，位居興櫃漲幅第一、聯剛科技（7870）及能率 亞洲（7777）分別上漲37.31％、35.94％名列第二、三。

　　隨著市況回溫，統計358檔興櫃股中，本周共有210檔股價收在平盤 以上，再度展現吸金力道。關注個股周漲幅表現，興櫃本周漲幅前十 大依序為仁新、聯剛科技、能率亞洲、圓祥生技、連訊、雲象科技、 永笙-KY、通用幹細胞*、晶鑽生醫、世紀樺欣，周漲幅介於65.19％ ～1,825％。

　　其中，仁新單周成交量來到18,940張，周漲65.19％，囊括單周量 價「雙冠王」，能率亞洲、圓祥生技周成交量分別為4,876張、3,65 8張，股價同步繳出帶量走揚表現。

　　仁新子公司Belite用於罕見疾病斯特格病變新藥LBS-008即將解盲 ，已有美國投行對其上市與高藥價抱持正面看法，仁新持有Belite持 股為48.7％，在押寶買盤帶動下，推升股價大幅上漲。

　　另外，興櫃生力軍聯剛科技甫登錄一周，即繳出亮眼漲幅，單周上 漲37.31％，公司長期深耕工控、半導體自動化及資料備援領域，以 自有研發的RCVM遠端監控系統、AiRPA自動化代操系統與ARAID工業電 腦備援系統等產品，成為半導體與電子製造業智慧化升級的重要合作 夥伴。

　　而能率集團旗下能率亞洲將於12月下旬上櫃，為國內創投市場再添 一重要指標案例，能率亞洲今年6月投資美國新創機器人公司Agilit y，Agility再引資輝達而引起市場高度關注。

　　能率亞洲成立於2015年，目前實收資本額新台幣16.75億元，主要 從事創業投資業務，為國內少數同時具備台灣及日本完整產業網絡之 永續型創投機構，隨著即將上櫃，推升股價周漲35.94％。

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，受惠市場投資信心修復，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.7%，生技醫療股仁新（6696）本周以超過六成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數大舉增加至32檔，其中前十強介於18.2%至65.1%，以產業分布觀察，生技醫療股接棒科技股，成為本周資金主要青睞對象，一共入列六檔，科技股兩檔，綠能環保、其他族群各一。

本周漲幅前十強依序為新藥研發仁新65.1%、工業自動化股聯剛科技37.3%、創業投資股能率亞洲35.9%、新藥研發商圓祥生技25.6%、光通訊跳接線廠連訊23.2%、生技醫療股雲象科技21.4%、生技醫療股永笙-KY漲21.2%、生技醫療股通用幹細胞*漲20.01%、醫療耗材股晶鑽生醫18.8%、風電股世紀樺欣18.2%。

本周有六家公司登錄興櫃，分別為24日生技醫療股鼎晉生技，26日眼球商機的科明、半導體設備供應鏈的聖凰，27日太陽能供應鏈海利普、新藥股藥祇、半導體的碩正科技。

　興櫃股王半導體封測設備股鴻勁來勢洶洶，於27日以1,495元史上新天花板價格在臺灣證券交易所掛牌上市，也掀起一波投資人抽籤熱。初步統計，自年底至明年上半年，上市櫃將掛牌家數至少23家起跳。

臺灣證券交易所官網公告，目前已暫定上市發行價格有世紀風電的220元、心誠鎂50元、嘉雨思35元、奧義賽博-KY的100元、驊陞40元、輝創40元、以及長廣暫定的158元等。

接下來，大東電及富田已獲證交所董事會通過，倍利科、泰宗等均已獲證交所上市審議委員會通過，溢泰實業在25日剛獲證交所審議會通過，而26日證交所審議會接棒審議宏碁遊戲上市案。

鴻勁股票未上市先轟動，原本暫定上市承銷價為1,350元，最後上調至1,495元，不但掀起市場龐大的認購潮，也讓外資機購在尚未上市前就紛紛列入評等，調研機構ALETHEIA喊出3,500元目標價，高盛證券也加入鴻勁基本面研究，更喊出4,000元的目標價。

目前在證交所內審有高明鐵、頌勝科技、神數、永笙-KY、雲象科技等5檔，此外，漢康-KY於24日向證交所送件申請股票創新板第一上市，為今年第二家申請股票創新板第一上市之外企。

此外，邁科、華豫寧25日掛牌首日齊展蜜月行情，挾著興櫃股王鴻勁申購甫落幕、27日將掛牌，燃起市場抽籤搶紅包的野心。統計本周起將有君曜、仁大資訊、常廣、德鴻4檔新兵接棒啟動公開申購，以承銷價及興櫃25日均價換算，投資人全數抽中可笑納5.37萬元小紅包，雖金額與鴻勁相距甚遠，但承銷價親民、參與門檻低，投資人僅需準備16.6萬元即可全數參與，約為鴻勁的十分之一，民眾可試試手氣。

　上述4家全為上櫃新兵，再加上27日上櫃掛牌的崴寶，今年上櫃掛牌家數可望一舉拉高至35家，遠超今年初訂下的25家申請家數目標。

　關注年底前較具亮點的準IPO股，還有工業電腦廠威強電旗下小金雞威聯通，目前為興櫃市場第三大高價股，僅次於鴻勁及漢測，去年登錄興櫃首日盤中更曾創下1,100元的破千元歷史天價，25日均價690.75元，搭上年底集團作帳行情，市場看好其後續申購人氣也有機會強強滾。

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:雲象科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司重新確認以前年度庫藏股買回及轉讓議題，更補正
112年度個別財務報告。
6.更正資訊項目/報表名稱:
112年度個別財務報告：更補正資產負債表、綜合損益表、權益變動表、
現金流量表及附註四(二十)股本/庫藏股、附註六(六)採用權益法投資、
附註六(十三)股本/庫藏股、附註六(二十四)每股虧損、
附註十五(三)自EAS轉換至IFRSs之調節。
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
112年度個別財務報告：P7資產負債表、P8綜合損益表、P9權益變動表、
P10現金流量表及P18附註四(二十)、P21-22附註六(六)、P26-27附註六(十三)
P30附註六(二十四)、P37-40附註十五(三)。
9.因應措施:更補正財務報告後重新上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/11/06
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01-114/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票創新板上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/11/06
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:114/11/05
2.公司名稱:雲象科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司重新確認以前年度庫藏股買回及轉讓議題，更補正
114年第2季合併財務報告及113年度合併及個體財務報告。
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年第二季合併財務報告：更補正合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益
變動表、合併現金流量表及附註四(二十三)股本/庫藏股、附註六(十四)股本/庫藏股、
附註六(十七)營業收入、附註六(二十五)每股虧損之說明。
113年度合併財務報告：更補正合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益
變動表、合併現金流量表及附註四(二十三)股本/庫藏股、附註六(十四)股本/庫藏股、
附註六(十九)其他收入、附註六(二十五)每股虧損之說明。
113年度個體財務報告：更補正個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益
變動表、個體現金流量表及附註四(二十三)股本/庫藏股、附註六(十五)股本/庫藏股、
附註六(二十)其他收入、附註六(二十六)每股虧損之說明。
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
114年第二季合併財務報告：P6合併資產負債表、P7合併綜合損益表、P8合併權益
變動表、P9合併現金流量表及P18附註四(二十三)、P27-28附註六(十四)、
P29附註六(十七)、P31附註六(二十五)。
113年度合併財務報告：P9-10合併資產負債表、P11合併綜合損益表、P12合併權益
變動表、P13合併現金流量表及P22附註四(二十三)、P31附註六(十四)、
P33附註六(十九)、P35附註六(二十五)。
113年度個體財務報告：P8-9個體資產負債表、P10個體綜合損益表、P11個體權益
變動表、P12個體現金流量表及P21附註四(二十三)、P30-31附註六(十五)、
P32附註六(二十)、P35附註六(二十六)。
9.因應措施:更補正財務報告後重新上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王欣怡 本公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:114/11/05
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:114/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:康家彬 本公司技術長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:114/11/05
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳啟中 本公司產品暨機器學習總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:114/11/05
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):139,421
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,388
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(152,798)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(151,939)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(151,939)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(151,939)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.71)
11.期末總資產(仟元):744,747
12.期末總負債(仟元):84,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):660,625
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/10/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:周磊
4.舊任者簡歷:網路家庭國際資訊股份有限公司財務長
5.新任者姓名:楊泮池
新任者姓名:李靜芳
6.新任者簡歷:楊泮池；鑽石生技投資股份有限公司董事長
新任者簡歷:李靜芳；遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任第一屆薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09
10.新任生效日期:114/10/22
11.其他應敘明事項:本公司接獲周磊委員辭任書，辭任生效日為114年10月22日，以及
114年8月8日李竹盛委員辭任，故於114年10月22日董事會委任兩位薪資報酬委員。

1.臨時股東會日期:114/09/05
2.重要決議事項:
(1)討論事項1:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
討論事項2:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)選舉事項:補選獨立董事三席案。
(3)其他議案:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/09/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:楊泮池
(2)獨立董事:李靜芳
(3)獨立董事:許毓仁
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:楊泮池；鑽石生技投資股份有限公司董事長
(2)獨立董事:李靜芳；遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長
(3)獨立董事:許毓仁；智冠科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事:楊泮池，0股。
(2)獨立董事:李靜芳，0股。
(3)獨立董事:許毓仁，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09
11.新任生效日期:114/09/05
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:3/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/09/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:楊泮池
(2)獨立董事:李靜芳
(3)獨立董事:許毓仁
(4)獨立董事:管中閔
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，
經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。