1.發生變動日期:114/07/01
2.法人名稱:睿水投資股份有限公司
3.舊任者姓名:陳曾揚
4.舊任者簡歷:睿水投資股份有限公司監察人
5.新任者姓名:盧心怡
6.新任者簡歷:雲象科技股份有限公司監察人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/03/10至115/03/09
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:上騰生技顧問(股)公司 董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
於114年6月30日接獲辭任書，辭職日於114年6月30日生效。

1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:上騰生技顧問(股)公司 董事長兼總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:於114年6月30日接獲辭任書，辭職日於114年6月30日生效。

1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:上騰生技顧問(股)公司 董事長兼總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:於114年6月30日接獲辭任書，辭職日於114年6月30日生效。

1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)通過本公司擬申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
(6)通過辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之上市
前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/11
2.法人名稱:睿水投資股份有限公司
3.舊任者姓名:雷逸蘭
4.舊任者簡歷:睿水投資股份有限公司董事
5.新任者姓名:陳曾揚
6.新任者簡歷:睿水投資股份有限公司監察人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/03/10至115/03/09
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項:無。

　　AI醫療成新顯學，吸引生醫業者競相卡位分食大餅，明達醫、晉弘 鎖定五官產品，長佳智能、雲象、安克攻診斷，安盛生、邦睿則相中 不孕症市場。

　　生物產業協會名譽理事長李鍾熙表示，AI的開發以新藥價值最高， 未來透過AI篩選藥物和臨床設計增加新藥開發成功率，縮短上市時程 和降低成本，將是未來趨勢，更是新藥業者致勝關鍵。國內業者目前 偏向以診斷和影像分析為主，挾著半導體和AI科技優勢，也將脫穎而 出。

　　就初步統計，生醫業透過AI技術開發的檢測／監測／診斷和智慧醫 療等產品，已有不少進入商化並打進國際市場。

　　眼部檢測產品中，晉弘開發眼科AI視網膜影像分析軟體，判讀眼部 病變。晉弘在拋棄式膀胱鏡和五官鏡等產品線齊發下，前四月營收年 增近3成，第一季轉盈；明達醫眼底攝影機、眼底影像AI輔助診斷方 案，已與多家AI廠商合作。宏碁智醫專注將AI運用到醫療照護。202 0年取得台灣第一個獲准上市眼科AI軟體醫材。

　　智慧醫療族群中，醫揚開發出多項AI醫療產品，包含影像分析、醫 療電腦、行動護理等，並獲得國際醫療業者採用。AI醫療設備營收比 重逐步攀升。雲象則專精病理科數位化解決方案及醫療影像AI輔助診 斷，目前擁有十餘項AI輔助診斷產品。

　　長佳智能則是進行多科別醫療AI輔助診斷與產品開發，並陸續取得 骨齡輔助診斷、心電圖分析軟體等國內外40多張上市許可證，第一季 也是虧轉盈。

　　邦睿瞄準不孕症商機，旗下有精子品質分析檢測、精子優選器和D NA碎片分析儀項產品。安盛生獨創Pixo影像感測技術，目前整合即時 檢測數據與AI分析，提供專屬個人化健康管理服務。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/05/07
1.召開法人說明會之日期：114/05/07
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/25
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01-113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為登錄興櫃且併送申
報辦理公開發行之需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/25
5.意見類型::無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.股東會決議日:114/04/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:葉肇元
(2)董事:葉一忠
(3)董事:廣達電腦股份有限公司暨代表人謝耀方
(4)董事:國泰創業投資股份有限公司暨代表人蔡志昇
(5)董事:睿水投資股份有限公司
(6)獨立董事:管中閔
(7)獨立董事:張鴻仁
(8)獨立董事:周磊
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，
經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/04/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人:康炯宏
(2)監察人:盧心怡
4.舊任者簡歷:
(1)雲象科技股份有限公司監察人
(2)雲象科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:管中閔
(2)獨立董事:張鴻仁
(3)獨立董事:周磊
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:管中閔
臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授
華邦電子股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:張鴻仁
上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理
上準微流體股份有限公司董事長
(3)獨立董事:周磊
網路家庭國際資訊股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事:管中閔，0股。
(2)獨立董事:張鴻仁，0股。
(3)獨立董事:周磊，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09
11.新任生效日期:114/04/21
12.同任期董事變動比率:3/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立
增選後為九席董事，其中包含四席獨立董事，惟獨立董事候選
人一席因業務繁忙請辭提名，故缺額一席，監察人於審計委員
會成立時解任。

1.臨時股東會日期:114/04/21
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過訂定本公司「董事選任程序」案。
(2)選舉事項:增選獨立董事案。
(3)其他議案:通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/04/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:管中閔
獨立董事:張鴻仁
獨立董事:周磊
6.新任者簡歷:
獨立董事:管中閔;華邦電子(股)公司 獨立董事
獨立董事:張鴻仁;上騰生技顧問(股)公司 董事長兼總經理
獨立董事:周磊;網路家庭國際資訊(股)公司 財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/04/21
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

1.發生變動日期:114/04/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人監察人:康炯宏
(2)自然人監察人:盧心怡
4.舊任者簡歷:
(1)康炯宏:樹德診所院長
(2)盧心怡:北市陽明醫院醫檢師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,729
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-136,149
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-121,640
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-121,640
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-121,640
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.6
11.期末總資產(仟元):905,057
12.期末總負債(仟元):90,166
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):814,891
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/04/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)本公司民國113年度監察人查核報告。
(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)本公司擬申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
(7)擬辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之
上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東臨時會召開日期:114/04/21
3.股東臨時會召開地點:臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓
(台北生技園區會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:訂定本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/23
12.停止過戶截止日期:114/04/21
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自114年4月6日至114年4月18日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.事實發生日:114/02/07
2.公司名稱:雲象科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年12月營收資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)113年12月營業收入淨額：55,110仟元
(2)113年1-12月累計營業收入淨額：107,892仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)113年12月營業收入淨額：48,194仟元
(2)113年1-12月累計營業收入淨額：100,976仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/15
2.公司名稱:雲象科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商
為「兆豐證券股份有限公司」，接續原主辦券商「元富證券股份有限公司」之業務
，原主辦輔導推薦券商「元富證券股份有限公司」更改為協辦輔導推薦券商，實際
生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無