1.董事會決議日期:113/12/31
2.股東臨時會召開日期:114/03/04
3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
(海昌國際股份有限公司)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/03
12.停止過戶截止日期:114/03/04
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國114年2月15日至114年3月1日止。

生技股添生力軍，永豐金證券主辦輔導的海昌生技（7814），今（9）日以每股參考價33元登錄興櫃。海昌生技成立於2006年，專注於膠原蛋白植入物相關醫療器材及各項生物性醫療器材研發、生產及銷售，擁有成熟的生產技術和優秀的研發團隊。海昌生技積極布局未來醫療產業發展趨勢，並研發各式生物性醫療器材及取得國內外專利權，朝亞洲最具規模生物醫材供應商邁進。

海昌生技位於台中工業區，自成立以來，即積極投入膠原蛋白植入物相關產品研發，運用獨家專利脫細胞技術，可自動物來源組織中提取出兼顧活性及維持天然結構高品質膠原蛋白。目前主要產品包含牙創保護材、膠原蛋白基質、膠原蛋白再生膜及膠原蛋白骨填料等，產品均已取得衛福部核發的醫療器材許可證，其中牙創保護材亦已取得中國第三類醫療器械註冊證。海昌生技的產品擁有高品質及具有競爭力價格，產品多元且全面，可滿足市場對高品質醫療耗材的需求。且海昌生技在去年10月完成廠房擴建後，產能將呈倍數成長，將可迅速擴展海內外市場。

除持續精進現有產品外，海昌生技具有優秀市場遠見，憑藉堅強的研發團隊，以及與醫療產業界、學術界卓越專家合作，投入各項生物性醫療器材研發，如可用於3D列印生物墨水已取得國內及美國發明專利；可於人體內自行降解的導尿管已取得國內發明專利，並設定目標將於2025到2027年間陸續取得美國、中國及歐洲專利；另外如生物玻璃及抗沾粘基材等生物性醫療器材亦在如火如荼研發中，海昌生技以膠原蛋白萃取技術，及深耕多年的生物醫材製造經驗為基石，不斷創新研發，跨足不同市場產品，未來將成為全方位生物性醫療器材產業的領導者。

海昌生技短期目標為持續推廣目前主力膠原蛋白產品，同時加速取得各項研發中產品專利及認證，並以國內市場作為基礎，申請美國FDA認證，布局全球市場，長期目標並將營業觸角擴展至生物性醫療器材的所有可能發展領域，期待全球市場在努力耕耘下逐漸開花結果。

海昌生技目前股本4億元，2023年營收0.71億元，稅後淨利0.16億元，每股盈餘0.45元；2024年1月至11月自結營收為0.82億元，稅後淨利0.02億元，每股盈餘0.05元。

1.事實發生日:114/01/07
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年01月07日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司營運現況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/07
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年01月07日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司營運現況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:參加者需事先向永豐金報名(李小姐:02-23828711)

1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:本公司召開股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一.股東臨時會召開日期:民國114/03/04
二.股東臨時會召開地點: 彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
三.股東臨時會召開方式:實體股東會
四.召集事由一、討論事項:修訂本公司章程案。召集事由二、選舉事項
五.停止過戶起始日期: 114年2月3日起至114年3月4日

1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:本公司設置公司治理主管
3.因應措施:崔惠君、管理部經理
4.其他應敘明事項:本公司113年12月31日董事會決議通過