溢泰執行長林于鈞指出，針對未來布局，淨水設備將持續投入前期研發，掌握市場趨勢；工業水處理領域將中國大陸的EPC工程經驗移植至台灣與新興市場；金屬製品方面則強化歐洲、東南亞與大陸等地市場，穩步邁向全球舞台。 以下為專訪紀要：

問：公司40多年來遇到最大的挑戰？

答：為強化產能與市場掌握度，溢泰自2005年以來積極展開策略性併購。首先收購金屬製造商強通，隨後於2009年收購美國知名車載設備品牌Yakima，並整併其墨西哥工廠產能至南京基地。2008年至2014年間，陸續收購紐西蘭HUBCO、上海彰華膜淨化及美國HydroNovatio，逐步完成淨水與金屬產品的垂直整合布局。

透過這些併購，溢泰有效串聯北美、紐澳與亞洲市場，並以當地品牌與銷售渠道直接接觸終端客戶，大幅提升國際市占率。

儘管過程中曾面臨文化差異與管理整合挑戰，如Yakima經歷三次執行長更替，但公司最終透過在地化經營與持續溝通，成功建立穩健的跨國營運體系。

問：面對國際多變情勢，公司如何因應？

答：溢泰早期主要以OEM與ODM代工模式為主，但隨著全球供應鏈格局變化與客戶需求升級，公司策略性轉型為兼具前端設計、品牌貼牌與研發主導能力的解決方案供應商。

為此，溢泰成立專責市場部門，規劃產品路線圖，提前布局未來三至五年的市場趨勢與需求，並打造完整的一條龍服務體系，進一步鞏固與客戶之間的合作深度與黏著度。

2018年時，美國根據「貿易法」第301條款，對價值500億美元的大陸進口商品加徵25%關稅。面對美中貿易戰引發的高關稅衝擊，溢泰迅速調整營運策略，不僅將部分生產線轉回台灣，更積極開發自主平台化產品，推動模組化設計，搶占市場先機。

公司也將大陸的生產布局轉向內銷市場，成功因應變局。受惠這波轉型得宜，使溢泰南京廠的營收在十年間成長超過十倍。

問：營運要成長，除研發技術、製造能力、量產品質外，企業文化也很重要，溢泰的企業文化為何？

答：首先，公司秉持「專業、管理、盡責」三大核心價值，無論是水處理、金屬製品或工業系統建置領域，溢泰都是以世界級標準要求自身。不僅在技術與產品層面與國際大廠分庭抗禮，在內部治理上，也透過完善管理制度確保各單位高效運作。我們希望溢泰不只是屏東的企業，而是與世界一流品牌並肩競爭的世界級企業。

溢泰亦致力於打造具吸引力的員工職場環境，強調穩定雇用與持續薪資提升，並設定盈餘一定比例用於員工福利，讓員工能安心工作、專注發揮。

問：公司未來的發展布局的想法？

答：在家用與商用淨水設備上，溢泰持續投入前期研發，掌握市場趨勢，並以最快速度完成產品量產交付。

目前雖然仍以美國與大陸為主力市場，但已在強化東南亞與歐洲銷售網絡。

在工業水處理領域，溢泰將大陸的EPC工程經驗移植至台灣與新興市場，設立溢華公司，專責接軌台灣與東南亞案場需求，並發展自製濾芯業務，提升工業用產品競爭力與集團綜效。

金屬製品方面，將強化歐洲、東南亞與大陸等地市場，在產品開發上更貼合當地車型與規格，強化車頂架等產品的本地適配性，尤其針對歐洲球頭式、亞洲多元車款設計更具彈性的產品，穩步邁向全球舞台。

企業的價值不僅體現在商業成績上，更在於能否肩負社會責任、推動永續發展。在ESG實踐上，溢泰秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，積極投入教育公益，致力於培育下一代具備未來競爭力與永續思維的人才。

2024年起，溢泰與政治大學國際永續教育中心攜手舉辦「STEAM冬令營」公益活動，目標是推廣永續教育與STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）核心理念，並將資源導入偏鄉地區。

活動陸續選定彰化縣芳苑國小、王功國小、屏東高樹國小等偏鄉小學，設計一系列兼具趣味與深度的課程，讓學生在寒假期間也能享有優質學習體驗。

截至目前為止，兩屆冬令營總計吸引417名學童參與，課程內容包括STEAM雙語教學、邏輯思考桌遊、昆蟲世界探索與團隊合作遊戲等，透過實作與互動啟發學生的創造力與批判性思維，並融入聯合國永續發展目標（SDGs），讓孩子從小建立環境保護與社會責任的觀念。

整體課程以「寓教於樂」為核心，不僅提升學習成效，更帶給學生豐富的學習樂趣。

溢泰執行長林于鈞指出，企業長期發展關鍵在於人才的研發潛力與永續思維。冬令營不僅是知識交流，更是多元智能的啟蒙之旅。

藉由專業師資的引導，孩子親身參與各種實驗與活動，學習如何將科學精神與永續理念落實於生活之中，也藉由雙語課程提升語言能力，拓展國際視野。

林于鈞回憶，活動期間學生熱情參與各項團隊任務與科學實作，展現高度學習熱忱。

昆蟲課程讓學生近距離觀察自然生態、建立環保意識；邏輯桌遊提升策略思維與解決問題的能力。

而全英文課程則為學生未來與國際接軌鋪路。最可貴的是，孩子在學習中獲得自信、體會合作的力量，並對未來充滿想像與期待。

這個系列活動不只是一次性的教學活動，更是城鄉教育資源共融的具體實踐。溢泰相信，每一位孩子都應該被公平對待、被給予改變未來的機會。

公司深知一個企業的責任不只在於盈利，更在於創造能量，點燃希望。未來溢泰每年將透過這類活動，持續深耕公益行動，擴大教育影響力。

今年暑假將會在屏東的高樹及玉田國小加開夏令營，未來也希望攜手更多夥伴，為台灣每一個角落的孩子點亮知識之光，孕育他們成為擁有夢想、能力與國際競爭力的下一代領袖。

興櫃公司溢泰實業成立逾40年，自屏東起步，從早期的射出加工廠，發展今日成為全球領先的淨水產品、金屬製品及工業水處理系統整合供應商。

全球水資源議題升溫與ESG永續發展趨勢崛起，溢泰不僅積極推進技術研發，亦布局國際市場，朝「世界級水資源與金屬整合解決方案領導者」的願景穩健邁進。

溢泰執行長林于鈞表示，創業初期公司專注於PVC、CPVC工業用球閥及射出組裝業務，隨著射出技術成熟，逐步跨足濾殼製造，並延伸至濾芯與整機設備，正式進軍淨水領域。

拚前端研發 具差異化優勢

憑藉優異的研發能力、穩定的製造品質與卓越量產能力，溢泰成功打入北美市場，為多家國際家電大廠提供冰箱濾芯，開啟OEM合作契機，在全球淨水市場建立領先地位，幾乎囊括全球前五大淨水產品品牌的OEM╱ODM代工市場。

目前溢泰的營運核心聚焦「家用與商用淨水產品」、「工業水處理系統」與「金屬製品」三大領域。水資源產品營收占比達64.7%；其中，家用和商用淨水產品56.7%、工業水處理約8%；金屬製品35.3%。

公司以Turn-Key設計概念貫穿市場分析、產品設計、模具開發至量產出貨全流程，建構出高度垂直整合的一站式製造體系，並於台灣、美國、中國大陸、澳洲及泰國設立生產據點。

淨水產品方面，溢泰提供涵蓋桌上型家用RO系統、商用高流量過濾系統、到工業級水處理設備的完整解決方案，應用領域遍及住宅、餐飲與製造業。

金屬事業部以車載設備（如美國Yakima品牌車頂架）與多功能鋼製家具為核心，憑藉自主設計與開模實力，服務眾多國際一線品牌。

工業水處理是近年發展重點，溢泰專注於半導體、電子與食品加工等高標準產業，提供中水回用、超純水處理與EPC總包服務，透過BIM模組化技術與活性碳再生方案，兼顧系統運作效率與環保要求。

林于鈞強調，溢泰結合IoT智慧監控系統，可即時掌握設備運作數據，提升管理效能與可靠性，進一步強化在高階水處理市場的競爭優勢。

傳統代工廠僅聚焦於生產製造，溢泰將「前端研發」視為企業核心戰略，並在濾芯與濾材領域投入大量資源深度開發。

一站式服務 掌握客戶需求

公司具備強大的材料工程設計能力，可根據北美、歐洲與亞洲市場不同的水質特性與消費者偏好，靈活調整產品設計，提供符合在地需求、具備差異化優勢的解決方案。這種深度且彈性的研發體系，使溢泰在全球市場中能快速應對各地不同標準。

隨著全球市場對高端產品需求不斷增加，公司積極布局智慧化水處理技術，導入包括溫控系統、Wi-Fi連網功能及RFID識別等技術，並推動平台化產品開發策略，讓產品不僅滿足基本淨水需求，更能結合智慧家庭趨勢，提升使用者體驗。

透過這些技術升級，溢泰擴大了ODM與Turn-Key整案設計能力，強化自身作為全球知名品牌長期合作夥伴的重要地位。在整體技術布局上，溢泰提供一站式解決方案能力，從市場分析、產品設計、模具開發到生產製造，全程緊扣市場趨勢與客戶需求，確保產品能精準切入不同市場。

此外，公司重視高端技術的投入，研發各類智慧化功能，不僅提升淨水產品的附加價值，也有效鞏固高端市場的競爭優勢。如濾芯與濾材研發方面，相較於多數大陸淨水器廠商偏重於機構設計，溢泰憑藉雙重技術優勢，在產品性能與品質表現上一直領先同業。

大陸市場水汙染問題日益嚴峻，加上政策持續推動淨水器普及，以及消費者對健康飲水意識的提升，家用淨水器市場呈現爆發性成長。

受惠於此趨勢，溢泰南京廠的營運動能快速攀升，有效擴大集團在大陸的市占率，今年4月更創下該廠自成立以來的營收新高，為整體事業版圖的成長再添強勁動能。

展望未來，林于鈞表示，將持續透過「前瞻創新技術」、「整合性解決方案」、「拓展新市場」及「推動循環經濟」四大策略，提升營運效能與全球競爭力。

在技術升級方面，正推動工業用自製RO膜的開發，並計劃將更多產品導入IoT智慧應用，也將強化ESG相關技術研發。市場拓展方面，持續深耕北美、東南亞與台灣市場，特別聚焦高端工業水處理及淨水產品升級需求。

循環經濟布局上，計畫結合耗材再生與碳排放管理系統，協助客戶有效掌握碳履歷，進一步推動新一波綠色經濟商機。

1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認本公司民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利共新台幣224,919,000元，
每股配發新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:114/07/04
5.最後過戶日:114/07/07
6.停止過戶起始日期:114/07/08
7.停止過戶截止日期:114/07/12
8.除權（息）基準日:114/07/12
9.現金股利發放日期:114/08/01
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利共新台幣224,919,000元，
每股配發新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:114/07/06
5.最後過戶日:114/07/07
6.停止過戶起始日期:114/07/08
7.停止過戶截止日期:114/07/12
8.除權（息）基準日:114/07/12
9.現金股利發放日期:114/08/01
10.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場4月營收公布，營收前十大公司仍以熟面孔為主，4月為傳 統產業淡季，部分個股營收呈現降溫趨勢，但前十大還是有半數逆勢 繳出「年月雙增」好成績，分別為永擎（7711）、鴻勁（7769）、溢 泰實業（7818）、東盟開發（1480）、世紀風電（2072），主要以電 子廠與半導體相關供應鏈、綠能開發等公司為主，而前四月累計營收 ，除了遠壽其餘均較去年同期成長。

　　據統計，全數353檔登錄興櫃公司中，有113檔呈現4月營收年、月 雙增格局，占比32％，與3月占比48.4％相比大幅滑落，主因上月趕 在對等關稅前，廠商率先大舉拉貨想避開關稅不確定性，使上月基期 墊高。

　　法人表示，4月除了是傳統產業淡季，輝達AI新品也因延遲出貨、 消費性電子產品復甦力道仍不強等使營收增長放緩外，川普關稅也帶 動提前拉貨潮，使4月回歸正常，除了少數先進製程相關公司，如永 擎、鴻勁等因受惠AI伺服器需求強勁，前四月累計營收仍大幅成長逾 100％。

　　興櫃4月營收規模前十大公司排名為遠壽、燁聯、永擎、鴻勁、新 代、溢泰實業、兆聯實業、東盟開發、和淞、世紀風電。遠壽受4月 股市大幅回測、新台幣強升導致的部位虧損與外幣資產縮水等影響， 導致4月營收雙減、累計前四月營收也減少11％，法人預期壽險業壓 力至5月仍會持續顯現於財報上，不過遠壽仍坐穩興櫃業績王。

　　而世紀風電4月營收再次重返興櫃前十大名單中，世紀風電上月底 送件轉上市，主辦輔導券商為永豐金證券，目前仍在等待證交所召開 審查會議。世紀風電主要業務為離岸風電水下基礎製造、供應及專案 管理，去年每股稅後純益（EPS）達10.6元。

　　和碩集團華擎旗下「小金雞」永擎，專攻伺服器使市場譽為下一個 準緯穎，發展備受關注，今年以來業績持續大幅成長，前四月累計營 收75.69億元，年增高達484.28％。法人表示，在AI伺服器加持下， 永擎去年下半陸續量產H100、H200，今年第三季起可望出貨B200系列 ，全年可望「沒有淡季」。

溢泰實業（7818）昨（25）日公告2024年財報，全年稅後純益11.86億元，年增91.6%，創新高，每股純益（EPS）為8.12元，該公司董事會並通過擬配發現金股利每股1.5元，以收盤價110.5元估算，現金殖利率近1.4%。

溢泰核心業務涵蓋淨水產品、金屬製品及工業水處理系統三大領域，並於台灣、美國、澳洲、中國與泰國設有生產據點。以去年營收結構來看，淨水事業群約占57%，較2023年成長17%；金屬事業群約占36%，較2023年成長22%；工業水處理事業群則約占7%。

執行長林于鈞表示，去年公司在三大業務皆展現良好成果，推升整體營運表現顯著成長。以營收來看，全年達131.42億元，年增9.5%；營業毛利41.26億元，年增23.6%，毛利率31.4%；稅後純益達11.86億元，年增91.6%，EPS為8.12元，營收、獲利雙創歷史新高。

展望2025年，溢泰指出，面對國際局勢的不確定性，公司已採取「多據點、多產品」的靈活製造策略，未來可依據客戶需求於台灣、中國及泰國生產淨水與金屬產品，以降低風險並提升供應應變能力。

此外，位於屏東、專責處理工業廢水的活性碳再生工廠也已接近完工，並同步進行相關體系認證，預計於今年內正式投產。

溢泰2025年第1季合併營收達31.92億元，年增11%。林于鈞強調，雖然全球經濟前景仍充滿變數，但憑藉多年製造經驗與市場彈性應對能力，公司有信心在變動中維持穩健成長，持續為營運注入動能。

1.事實發生日:114/04/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:溢泰（南京）環保科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,974,899
(4)原資金貸與之餘額(仟元):617,500
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):412,750
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,030,250
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,131,120
(2)累積盈虧金額(仟元):84,426
5.計息方式:
參酌本公司於金融機構之存、借款利率水準訂定
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還或提前分次償還借款本金
(2)日期:
自借款日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,892,908
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.45
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：114/04/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：224,919,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,142,958
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,126,440
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,270,151
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,535,257
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,186,447
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,186,382
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.12
11.期末總資產(仟元):15,852,834
12.期末總負債(仟元):8,395,740
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,437,247
14.其他應敘明事項:無

興櫃市場3月營收公布，營收前十大公司中以熟面孔為主，3月營收 因工作天數回升，營收月增個股大幅回溫，前十大有八檔繳出「年月 雙增」成績，分別為遠壽（5859）、鴻勁（7769）、和淞（6826）、 新代（7750）、溢泰實業（7818）等；若以第一季累計營收來看，除 了燁聯與剛登錄興櫃的神數無資料外，其餘前十大業績均呈年增。

　　據統計，全數349檔登錄興櫃公司中，有169檔呈現3月營收年、月 雙增格局，占比48.4％逼近半數，與2月占比34.5％相較大幅提升。

　　法人表示，2月卡上農曆過年、天數較少等因素，而第一季營收呈 現大幅年增的個股，代表今年產業淡季不淡，受惠關稅前拉貨潮的利 多挹注。

　　興櫃3月營收規模前十大公司排名為遠壽、燁聯、鴻勁、和淞、新 代、兆聯實業、溢泰實業、永擎、東盟開發、神數，累計第一季營收 遠壽是唯一突破200億大關，持續坐穩興櫃業績王寶座，燁聯也突破 百億大關為業績王后。

　　不銹鋼板材上游供應商燁聯4月份盤價中，304系列產品調漲每公噸 4,000元，430系列調漲每公噸500元。

　　法人表示，觀察目前鋼廠的接單情況，多數完成預定的接單目標， 加上部分下游加工外銷需求有所成長，可望支撐鋼廠4月盤價上漲後 的接單能力，進一步推升各鋼廠出廠價格，拉升營收獲利。

　　神達控股旗下小金雞神達數位主攻行動通訊產品，今年在智慧物聯 網、智慧車載等幾個大型專案開始放量並認列下，營收可望雙位數成 長，且目標未來三年每年營收都達雙位數高成長、突破百億元。

　　針對美國關稅政策，法人分析，中國製造會加稅比較明確，神數在 越南的新廠完工前，會以台灣生產為主。至於美國製造的可能性，如 果客戶有需要、也願意接受生產成本提高，並藉由集團資源因應；神 數去年美國營收大幅成長，營收占比來到26％。

1.發生變動日期:114/03/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董　事　林慶雄
董　事　林于鈞
董　事　林勝男
董　事　李裕生
董　事　林懿萍
監察人　林于詩
監察人　洪　穎
4.舊任者簡歷:
董　事　:
林慶雄/本公司董事長
林于鈞/本公司集團執行長
林勝男/本公司台灣廠執行長
李裕生/本公司副總經理
林懿萍/安祐投資股份有限公司財務
監察人　:
林于詩/秘采投資股份有限公司董事長
洪　穎/全亞聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董　　事　安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄
董　　事　鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞
董　　事　林勝男
董　　事　李裕生
董　　事　洪　穎
獨立董事　詹魁元
獨立董事　李瑞珠
獨立董事　張紋祥
獨立董事　劉國光
6.新任者簡歷:
董　　事　:
林慶雄/本公司董事長
林于鈞/本公司集團執行長
林勝男/本公司台灣廠執行長
李裕生/本公司副總經理
洪　穎/全亞聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事　:
詹魁元/國立臺灣大學機械工程學系教授
李瑞珠/工研院創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
張紋祥/瑞儀光電股份有限公司資深副總
劉國光/鈦極生技股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董　　事：安祐投資股份有限公司代表人林慶雄，26,363,700股
董　　事：鈞祥投資股份有限公司代表人林于鈞，26,002,900股
董　　事：林勝男，300,000股
董　　事：李裕生，250,000股
董　　事：洪　穎，0股
獨立董事：詹魁元，0股
獨立董事：李瑞珠，0股
獨立董事：張紋祥，0股
獨立董事：劉國光，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/28~116/6/27
11.新任生效日期:114/3/27
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/03/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
劉國光
李瑞珠
張紋祥
4.舊任者簡歷:
劉國光/鈦極生技股份有限公司財務長
李瑞珠/工研院創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
張紋祥/瑞儀光電股份有限公司資深副總
5.新任者姓名:
劉國光
李瑞珠
張紋祥
詹魁元
6.新任者簡歷:
劉國光/鈦極生技股份有限公司財務長
李瑞珠/工研院創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
張紋祥/瑞儀光電股份有限公司資深副總
詹魁元/國立臺灣大學機械工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年第1次股東臨時會全面改選董事，重新委任第二屆薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
10.新任生效日期:114/03/27
11.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/03/27
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)通過本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股原股東全數放棄優先認購之權利案
(3)全面改選董事(含4席獨立董事)案，當選名單如下:
董　　事　安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄
董　　事　鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞
董　　事　林勝男
董　　事　李裕生
董　　事　洪　穎
獨立董事　詹魁元
獨立董事　李瑞珠
獨立董事　張紋祥
獨立董事　劉國光
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/03/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　董　　事　安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄
　董　　事　鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞
　董　　事　李裕生
　董　　事　洪　穎
　獨立董事　詹魁元
　獨立董事　李瑞珠
　獨立董事　張紋祥
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，
解除新任董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
　董　　事　安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄
　董　　事　鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞
　董　　事　李裕生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
　董　　事　安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄
　溢泰(南京)環保科技有限公司執行董事
　億泰精密工業(南京)有限公司董事長
　全泰(南京)投資管理有限公司執行董事
　彰華(南京)工業水處理有限公司董事長
　董　　事　鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞
　鈞祥(南京)國際貿易有限公司執行董事
　億泰精密工業(南京)有限公司副董事長
　彰華(南京)工業水處理有限公司董事
　董　　事　李裕生
　彰華(南京)工業水處理有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
　(1)溢泰(南京)環保科技有限公司：南京市江寧經濟技術開發區愛濤路19號
　(2)億泰精密工業(南京)有限公司：南京市江寧經濟技術開發區金鑫東路11號
　(3)全泰(南京)投資管理有限公司：南京市江寧經濟技術開發區愛濤路19號
　(4)彰華(南京)工業水處理有限公司：南京市江寧區秣陵街愛濤路19號11幢
　(5)鈞祥(南京)國際貿易有限公司：南京市江寧經濟技術開發區愛濤路19號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
　(1)溢泰(南京)環保科技有限公司：開發及生產水淨化處理產品等相關產品
　(2)億泰精密工業(南京)有限公司：設計、製造、加工各類精密模具、電器配件、
　 汽車配件及銷售自產產品等
　(3)全泰(南京)投資管理有限公司：一般投資業
　(4)彰華(南京)工業水處理有限公司：水資源專用機械設備製造、
　 汙水處理及其再生利用、水汙染治理及工程管理服務
　(5)鈞祥(南京)國際貿易有限公司：產品進出口業務、金屬材料、模具銷售
　 、淨水設備、水處理設備技術開發技術服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
詹魁元
李瑞珠
張紋祥
劉國光
6.新任者簡歷:
詹魁元/國立臺灣大學機械工程學系教授
李瑞珠/工研院創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
張紋祥/瑞儀光電股份有限公司資深副總
劉國光/鈦極生技股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第1次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/03/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林慶雄
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:林慶雄
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，董事會依法推選董事長
9.新任生效日期:114/03/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　　興櫃市場2月營收全數公布，營收前十大公司中以熟面孔為主，2月 營收因工作天數回升，營收月增個股有所回溫，前十大有6檔繳出「 年月雙增」成績，分別為遠壽（5859）、燁聯（9957）、鴻勁（776 9）、和淞（6826）、東盟開發（1480）、新代（7750）；若以前二 月累計營收來看，除了遠壽其餘前十大業績均呈年增。

　　據統計，全數351檔登錄興櫃公司中，有121檔呈現2月營收年、月 雙增格局，占比34.5％，與1月占比19.5％相比大幅回升；法人表示 ，1、2月均為產業淡季，且卡上農曆過年、2月本身天數就較少等因 素，前二月營收呈現大幅年增的個股，代表成長動能強勁，或能關注 。

　　興櫃2月營收規模前十大公司排名為遠壽、燁聯、鴻勁、和淞、溢 泰實業、東盟開發、新代、兆聯實業、世紀風電、永擎，累計前二月 營收突破百億關卡的為遠壽，持續坐穩興櫃業績王寶座。

　　義聯集團旗下鋼鐵股燁聯近來受惠戰後重建題材，股價有觸底回升 態勢，公司也啟動煉鋼廠改建計畫，斥資逾50億元擴大擴大超薄板（ BA）產能，另斥資7億元興建新的太陽能設備。法人指出，隨燁聯設 備折舊進入尾聲，有利新投入產能製造，進一步降低成本，有利後續 營運表現。

　　上月登錄興櫃的水資源概念股溢泰實業，2月營收公布表現持續亮 眼，公司在台灣淨水產品出口市場中占比超過46％，並已成功將產品 銷往北美、亞洲及歐洲等地。

　　溢泰實業受惠美國大廠提貨、金屬車廠銷售增加，2月營收9.76億 元、年增33.4％；公司正於屏東三廠建置活性碳再生工廠，在進行相 關體系認證，計畫今年投產，為台灣環保資源產業更添新力。

　　華擎旗下伺服器子公司永擎受惠伺服器業務動能強勁，AI伺服器逐 步放量出貨帶動，去年度營收、獲利同步創高，稅後純益達5.05億元 ，每股稅後純益（EPS）8.36元；永擎今年累計前二月營收年增更高 達505％。法人預期，H100、H200等AI伺服器需求未退，可望為永擎 在上半年持續維穩成長動能。

1.事實發生日:114/03/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:溢泰(南京)環保科技有限公司、億泰精密工業(南京)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):6,436,635
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):175,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):175,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
(1)公司名稱:彰華(南京)工業水處理有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):6,436,635
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):180,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):180,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
(1)公司名稱:Kemflo Thailand Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):6,436,635
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):420,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):420,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,818,015
(2)累積盈虧金額(仟元):423,000
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
(2)日期:
依據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定。
6.背書保證之總限額(仟元):
6,436,635
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
775,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.04
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
95.17
10.其他應敘明事項:
一、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):
溢泰(南京)環保科技有限公司：1,131,120
億泰精密工業(南京)有限公司：568,050
彰華(南京)工業水處理有限公司：47,796
Kemflo Thailand Co., Ltd.：71,049
二、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):
溢泰(南京)環保科技有限公司：40,412
億泰精密工業(南京)有限公司：374,244
彰華(南京)工業水處理有限公司：8,344
Kemflo Thailand Co., Ltd.：0
三、本次新增背書保證金額，其中175,000仟元係由
溢泰(南京)環保科技有限公司、億泰精密工業(南京)有限公司
二家公司共用。