美伊宣布停火兩周，雙方將進行首次談判，市場擔憂稍微降溫，在內資買盤持續挹注下，台股櫃買市場乃至興櫃市場中小型股喜獲買盤挹注、全面奮起，盤興櫃市場單周超過40檔繳出雙位數百分比周漲幅，且題材股漲勢凌厲，宇辰系統（7813）、恆勁科技（6920）單周漲幅超過6成，榮登興櫃周漲幅冠亞軍。

　　興櫃市場本周多頭大獲全勝，單周高達42檔周漲幅高達雙位數百分比，且有宇辰系統、恆勁科技、和亞智慧、高明鐵、耀穎、聯享、旭東、博錸等8檔單周漲幅超過40％，其中，矽光子、半導體設備等題材股一路從上市櫃旺到興櫃，買盤積極點火，催出指標股超狂漲勢。

　　盤點興櫃市場單周漲幅前十大，宇辰系統大漲65.84％、勇奪周漲幅之冠，恆勁科技也以63.77％緊追在後，另和亞智慧、高明鐵、耀穎、聯享、旭東、博錸、敘豐、政美應用周漲幅則介於37.05％～50 .69％間。

　　法人指出，美伊戰爭爆發以來，外資對台股持觀望態度，惟內資買盤持續勇往直前，且可關注到部分資金紛紛轉向櫃買甚至興櫃市場，鎖定中小型題材股積極點火，現階段儘管美伊雙方協定停火兩周，但戰況後續仍有變數存在，研判在戰況出現更明顯的進展之前，中小型股強於大型股的行情可望延續，看好中小型題材股仍有持續輪漲機會。

　　台積電法說會在即，半導體相關廠務設備概念股全面點火，宇辰系統主要以專案方式承攬高科技產業之廠務自動化系統及電力工程，並代理多家品牌，客戶涵蓋傳產及科技業，近年以晶圓廠、電子五哥及資料中心等為重心，同步受到資金青睞。宇辰系統3月營收首度突破 3億元整數大關、達3.19億元，創下單月歷史新高，激勵其股價單周強漲65.84％。

　　此外，台亞半導體子公司和亞智慧主要從事光學影像與AI技術創新，利用光學系統與檢測，再整合AI演算法技術，協助客戶優化生產效率及良率，並推出光學模組產品線，進軍智慧感知市場，搶搭AI與智慧製造題材順風車。和亞智慧3月營收3,763.7萬元，月增56％、年增 10.24％，推高單季營收至9,694萬元，締造登錄興櫃以來最強首季表現。

台股昨（10）日改寫收盤新高，興櫃股也呈現上漲家數多於下跌，平均漲幅2.46%，宇辰系統（7813）、恆勁科技分別以超過六成漲幅成為本周興櫃前兩強。

據CMoney統計，興櫃本周前十強漲幅介於37.05%至65.84%間，依序為AI股宇辰系統、半導體股恆勁科技、AI股和亞智慧、電機機械股高明鐵、半導體股耀穎、光電股聯享、光電股旭東、檢測股博錸、光電股敍豐、半導體股政美應用。

1.事實發生日:115/04/09
2.公司名稱:和亞智慧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年度合併及個體財務報表
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度合併及個體財務報表以及相關財務附註資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)113年度合併財務報表
資產負債表/第9頁
113.12.31 112.12.31
應收帳款淨額 $ 39,047 25,728
應收帳款-關係人淨額 28,378 17,286
其他應收款 15,678 6,021
其他應收款-關係人 21,921 0

資產負債表/第10頁
113.12.31 112.12.31
應付帳款 $ 68,743 44,115
其他應付款 47,911 68,782

(2)113年度個體財務報表
資產負債表/第8頁
113.12.31 112.12.31
應收帳款淨額 $ 39,047 25,728
應收帳款-關係人淨額 28,378 17,286
其他應收款 15,678 6,021
其他應收款-關係人 26,536 6,408

資產負債表/第9頁
113.12.31 112.12.31
應付帳款 $ 68,470 43,998
其他應付款 47,606 68,133
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)113年度合併財務報表
資產負債表/第9頁
113.12.31 112.12.31
應收帳款淨額 $ 22,103 18,017
應收帳款－關係人淨額 6,205 12,578
其他應收款 32,622 14,274
其他應收款－關係人 44,094 4,166

資產負債表/第10頁
113.12.31 112.12.31
應付帳款 $ 24,344 20,167
其他應付款 92,310 92,730

(2)113年度個體財務報表
資產負債表/第8頁
113.12.31 112.12.31
應收帳款淨額 $ 22,103 18,017
應收帳款-關係人淨額 6,205 12,578
其他應收款 32,622 14,274
其他應收款-關係人 48,709 10,574

資產負債表/第9頁
113.12.31 112.12.31
應付帳款 $ 24,071 20,050
其他應付款 92,005 92,081
9.因應措施:發佈重大訊息於公開資訊觀測站，並重新上傳財務報告及iXBRL
10.其他應敘明事項:因113年度個體及合併財務報告附註更正資料眾多，敬請投資人
至公開資訊觀測站「財務報告更(補)正查詢作業」查詢詳細更正內容

　　台股集中及櫃買兩市場23日齊步重挫，內資鎖籌碼或投機性資金轉戰沒有漲跌幅限制的興櫃市場，推升興櫃市場爆量的雞犬升天行情， 8檔勁揚逾2成，其中，華鉬及研晶股價強悍飆漲5成、觸及熔斷機制，啟動暫停交易直到下午3點收盤。

　　外資在集中市場鎖定權值股大撤退，內資戰鬥力十足，資金相繼轉戰櫃買市場及興櫃市場，據統計，興櫃市場於3月13日前多維持在60 多億～80多億元的水準，但到了3月16日跳升至130億元，之後逐漸衝高，到3月20日來到185億元以上，23日進一步飆破200億元來到202. 33億元新高。

　　興櫃市場23日強強滾，華鉬11點前強拉上80元，均價衝上72.01元，漲幅5成，立即啟動熔斷機制；隨後研晶漲勢跟進，午盤過後最高衝上22.6元，均價也一路衝高，直到均價飛高至19.32元，觸及熔斷標準，股價隨即停在21.75元。

　　興櫃股飆漲，華鉬及研晶相繼熔斷，成為台股重挫聲中的亮點，以收盤均價來看，天弘化大漲43.15％至129.11元，達到熔斷標準，另明曜科技、景美、利百景、景傳、科建等，均價都勁揚21％～28％以上。

　　均價大漲10～19％之間的還有源大環能、為昇科、達輝光電、廣化、耐特、新特、天凱科技、環拓科技、微邦、愛比科技、和亞智慧、慶康科技、碩正科技、元鈦科、溢泰實業、碳基、耀穎、益材科技等，整體興櫃個股表現雞犬升天。

　　專家指出，興櫃沒有漲跌幅限制，市場較好炒作，但市場近日圍繞在準備要掛牌的個股，例如千金股倍利科，但倍利科23日有點近關情怯，惟效應影響擴大至其他個股，成為主力拉抬的焦點，另半導體封測族群表現亮眼，也推動相關個股攻堅，另興櫃低價也展開落後補漲。

　　專家表示，近日外資連續大賣超，但內資還是「頑強抵抗」，買盤相對積極，資金轉進櫃買之後，櫃買市場23日拉回，資金再大舉轉戰至興櫃市場，興櫃飆股中有主力鎖籌碼也有投機性資金進駐，較不易受到大盤下跌的影響，尤其市場氛圍好時，興櫃股有助漲效果。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01-114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/23
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)土地：新竹縣竹北市台元段611地號
(2)建物：新竹縣竹北市台元街512建號
(3)建物門牌:新竹縣竹北市台元街22號三樓之1(含地下層坡道平面停車位31個)
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：767.87平方公尺(232.28坪)
(2)建物面積：2,904.24平方公尺(878.53坪)
(3)交易總金額：新台幣209,154,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：東佑達自動化科技股份有限公司，非本公司之關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：
第一期簽約款：新台幣10,457,700元。
第二期完稅款：新台幣31,373,100元。
第三期尾款：新台幣167,323,200元。
契約限制條款：依照不動產買賣契約書辦理。
其他重要約定：依照不動產買賣契約書辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：採取雙方議價方式。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會決議以新台幣209,154,000元為上限，授權董事長全權處理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中亞不動產估價師事務所
估價金額：新台幣212,240,000元
13.專業估價師姓名:
吳明威
14.專業估價師開業證書字號:
(105)北市估字第000227號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司長遠之營運發展及規劃。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年12月23日
31.其他敘明事項:
本公司於114/12/30正式簽訂不動產買賣契約書，故補充公告交易相關資訊。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)土地：新竹縣竹北市台元段611地號
(2)建物：新竹縣竹北市台元街512建號
(3)建物門牌:新竹縣竹北市台元街22號三樓之1(含地下層坡道平面停車位31個)
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：767.87平方公尺(232.28坪)
(2)建物面積：2,904.24平方公尺(878.53坪)
(3)交易總金額：董事會決議以新台幣209,154,000元額度內，授權董事長全權處理。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：東佑達自動化科技股份有限公司，非本公司之關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：採取雙方議價方式。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會決議以新台幣209,154,000元為上限，授權董事長全權處理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中亞不動產估價師事務所
估價金額：新台幣212,240,000元
13.專業估價師姓名:
吳明威
14.專業估價師開業證書字號:
(105)北市估字第000227號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司長遠之營運發展及規劃。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/23
2.捐贈緣由:為共同關懷社會、提升國人健康照護、健康預防管理及促進醫學研究。
3.捐贈金額:新臺幣150萬元。
4.受贈對象:財團法人台亞醫療公益基金會。
5.與公司關係:本公司之關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/10/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林經龍/和亞智慧科技(股)公司財務處經理/
志豐電子(股)公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/10/14
8.其他應敘明事項:經本公司114年10月14日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:114/10/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃韋豪/和亞智慧科技(股)公司研發部副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/10/14
8.其他應敘明事項:經本公司114年10月14日董事會決議通過。

台亞集團旗下和亞智慧（7825）今年4月登錄興櫃，市場傳出和亞 接獲美系客戶國際訂單，由和亞智慧自主開發的自動化光學對位（A ctive Alignment, AA）系統，為AR眼鏡實現高解析度、亮度均勻與 沉浸式體驗，據悉該美系客戶已在日前發表新一代的智慧眼鏡，並計 畫自2026年起，每年生產1,000萬副智慧眼鏡。

　　AR智慧眼鏡開始吹起消費市場新一波浪潮，這類產品不僅能將虛擬 影像疊加於現實世界，還結合即時互動、語音控制與環境感知功能， 能為使用者帶來沉浸且直覺的數位體驗，而其中微型投影是AR眼鏡的 關鍵核心技術。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,074
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,386
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,826
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,017
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,110
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,110
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33
11.期末總資產(仟元):742,825
12.期末總負債(仟元):374,794
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):368,031
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案及定義本公司基層員工範圍。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過本公司為辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，
原股東全數放棄優先認購權利案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
(8)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。
(9)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
振邦企業(股)公司代表人：石文機董事
爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠董事
台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶董事
極想投資有限公司
汪乃儀獨立董事
陳良瑞獨立董事
梁晴瀅獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年6月26日股東常會代表
已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半數表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)振邦企業(股)公司代表人：石文機董事
(2)台亞半導體(股)公司代表人:吳蕙伶
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)深圳創兆智能有限公司董事長
香港NS VISION Technology Co Limited 董事長
(2)深圳日亞化學有限公司監察人
上海日亞電子化學有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳創兆智能有限公司：
深圳市龍華區龍華街道華聯社區大浪南路海榮豪苑 1、2 棟二層F10
香港NS VISION Technology Co Limited：香港東區電氣道180號百家利中心
深圳日亞化學有限公司：廣東省深圳市羅湖區人民南路嘉里中心11樓1116室
上海日亞電子化學有限公司：中華人民共和國上海市松江區松勝路622號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
深圳創兆智能有限公司：設備買賣
香港NS VISION Technology Co Limited：投資控股
深圳日亞化學有限公司：各種螢光體之製造及銷售有關照明器材及照明材料之製造
及銷售有關半導體之製造及銷售一般進出口貿易業務。
上海日亞電子化學有限公司：各種螢光體之製造及銷售有關照明器材及照明材料之製造
及銷售有關半導體之製造及銷售一般進出口貿易業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：石文機
董事：陳志忠
董事：黃韋豪
董事：台亞半導體(股)公司代表人：簡萬財
董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：黃俊達
監察人：陳姻叡
監察人：鐘文宏
4.舊任者簡歷:
董事：石文機/和亞智慧科技(股)公司董事長
董事：陳志忠/和亞智慧科技(股)公司總經理
董事：黃韋豪/和亞智慧科技(股)公司研發副總
董事：台亞半導體(股)公司代表人：簡萬財/積亞半導體(股)公司董事長
董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：
黃俊達/中華開發資本(股)公司資深協理
監察人：陳姻叡/台亞半導體(股)公司協理
監察人：鐘文宏/鴻海精密(股)公司研發副理
5.新任者職稱及姓名:
董事：振邦企業(股)公司代表人：石文機
董事：爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠
董事：台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶
董事：極想投資有限公司
獨立董事：汪乃儀
獨立董事：陳良瑞
獨立董事：梁晴瀅
6.新任者簡歷:
董事：振邦企業(股)公司代表人：石文機(和亞智慧科技(股)公司董事長)
董事：爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠(和亞智慧科技(股)公司總經理)
董事：台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶(台灣日亞化學(股)公司財務長)
董事：極想投資有限公司
獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)公司管理部處長
獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長
獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：振邦企業(股)公司代表人： 石文機 1,350,000股
董事：爾東國際投資有限公司代表人： 陳志忠 600,000股
董事：台亞半導體(股)公司代表人： 吳蕙伶 932,000股
董事：極想投資有限公司 607,000股
獨立董事：汪乃儀 0股
獨立董事：陳良瑞 0股
獨立董事：梁晴瀅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選董事，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立
董事組成審計委員會取代監察人。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：汪乃儀
(2)獨立董事：陳良瑞
(3)獨立董事：梁晴瀅
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)公司管理部處長
(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長
(3)獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:股東常會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)汪乃儀
(2)陳良瑞
(3)梁晴瀅
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)管理部處長
(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長
(3)獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長
5.新任者姓名:
(1)汪乃儀
(2)陳良瑞
(3)梁晴瀅
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)管理部處長
(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長
(3)獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司董事會
通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/26-117/06/25
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:汪乃儀、陳良瑞、梁晴瀅。
4.舊任者簡歷:
獨立董事：汪乃儀(九齊科技(股)管理部處長)
獨立董事：陳良瑞(彰化師範大學副校長)
獨立董事：梁晴瀅(幸福中醫診所執行長)
5.新任者姓名:汪乃儀、陳良瑞、梁晴瀅。
6.新任者簡歷:
獨立董事：汪乃儀(九齊科技(股)管理部處長)
獨立董事：陳良瑞(彰化師範大學副校長)
獨立董事：梁晴瀅(幸福中醫診所執行長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/26-114/06/26
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員之任期與董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:石文機
4.舊任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:振邦企業(股)公司代表人：石文機
6.新任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會推選董事長
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,317,100元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日:114/07/14
5.最後過戶日:114/07/15
6.停止過戶起始日期:114/07/16
7.停止過戶截止日期:114/07/20
8.除權（息）基準日:114/07/20
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:無。