1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/01/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉湘榆/稽核/資誠聯合會計師事務所 審計領組
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/01/02
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案將提最近期審計委員會及董事會決議通過

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許海上
4.舊任者簡歷:得生製藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:許海上
6.新任者簡歷:得生製藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，董事會重新推選董事長
9.新任生效日期:114/12/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)邱麗吟
(2)許世賢
(3)蘇文斌
4.舊任者簡歷:
(1)邱麗吟/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理
(2)許世賢/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理
(3)蘇文斌/我在法律事務所所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:邱麗吟
(2)獨立董事:許世賢
(3)獨立董事:謝伯舟
(4)獨立董事:蘇文斌
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:邱麗吟/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理
(2)獨立董事:許世賢/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理
(3)獨立董事:謝伯舟/中國醫藥大學兼任助理教授
(4)獨立董事:蘇文斌/我在法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事會任期重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/05~117/06/29
10.新任生效日期:114/12/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:邱麗吟
(2)獨立董事:許世賢
(3)獨立董事:謝伯舟
(4)獨立董事:蘇文斌
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:邱麗吟/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理
(2)獨立董事:許世賢/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理
(3)獨立董事:謝伯舟/中國醫藥大學兼任助理教授
(4)獨立董事:蘇文斌/我在法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設置審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人:王進輝
(2)監察人:楊智顯
4.舊任者簡歷:
(1)監察人:王進輝/王進輝律師事務所所長
(2)監察人:楊智顯/國軍門診中心主任
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/12/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:許海上
董事:許惠茹
董事:陳高章
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:許海上
(2)董事:許惠茹
(3)董事:陳高章
(4)董事:廖寅翔
(5)董事:李世勳
(6)監察人:王進輝
(7)監察人:楊智顯
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:許海上/得生製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:許惠茹/得生製藥(股)公司執行副總
(3)董事:陳高章/凱全股份有限公司負責人暨總經理
(4)董事:廖寅翔/凱全股份有限公司業務協理
(5)董事:李世勳/長榮海運輪機長
(6)監察人:王進輝/王進輝律師事務所所長
(7)監察人:楊智顯/國軍門診中心主任
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:許海上
(2)董事:許惠茹
(3)董事:陳高章
(4)獨立董事:邱麗吟
(5)獨立董事:許世賢
(6)獨立董事:謝伯舟
(7)獨立董事:蘇文斌
6.新任者簡歷:
(1)董事:許海上/得生製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:許惠茹/得生製藥(股)公司執行副總
(3)董事:陳高章/凱全股份有限公司負責人暨總經理
(4)獨立董事:邱麗吟/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理
(5)獨立董事:許世賢/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理
(6)獨立董事:謝伯舟/中國醫藥大學兼任助理教授
(7)獨立董事:蘇文斌/我在法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:許海上2,382,200股
(2)董事:許惠茹4,552,000股
(3)董事:陳高章0股
(4)獨立董事:邱麗吟0股
(5)獨立董事:許世賢0股
(6)獨立董事:謝伯舟0股
(7)獨立董事:蘇文斌0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:114/12/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:114/12/30
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(7)全面改選董事案，當選名單如下:
董事:許海上
董事:許惠茹
董事:陳高章
獨立董事:邱麗吟
獨立董事:許世賢
獨立董事:謝伯舟
獨立董事:蘇文斌
(8)通過解除本公司新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/10/31
2.股東臨時會召開日期：114/12/30
3.股東臨時會召開地點：臺南市永康區王行里環工路63號(得生製藥股份有限公司)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(6)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司新任董事曁獨立董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/12/01
10.停止過戶截止日期：114/12/30
11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由雷虎生（6493）奪下，周漲幅超過六成。

本周漲逾一成有44檔，其中前十強落在29.7%至61.9%間，以產業分布觀察，科技股重返資金懷抱，共占七檔，其餘三檔為生技醫療股。

本周漲幅最強是雷虎生，大漲61.9%，近期股價波動相當劇烈，8月29日、9月1日兩個交易日都觸及暫停交易標準。

周漲幅第二至十名為LCD材料光學膜達輝光電57.1%、電動車相關榮炭50.4%、中西藥製造商得生製藥46.4%、印刷電路板聯致45.02%、半導體測試零組件商勵威38.5%、IC設計擷發科34.3%、新藥漢達34.07%、半導體材料股山太士30.1%、抗光投影幕及激光電視顯示屏材料股和詮29.7%。

櫃買市場本周增添一檔興櫃新兵跟兩檔上櫃準新兵。得生製藥（7860）已於9日登錄興櫃，另櫃買中心分別於8日、9日審議通過德鴻、威聯通兩家公司上櫃案。

得生製藥於9日登錄興櫃，主要業務為中西藥貼布、經皮吸收貼片及生技保養品的製造、加工及銷售。輔導推薦證券商為福邦、第一金證券，興櫃認購價56元。

德鴻主要以自有研發產品為核心，搭配軟硬體進行專案銷售，提供企業客服中心方案及智慧客服應用服務，董事長為林宏興，推薦證券商是中國信託證券、康和綜合證券及宏遠證券，申請時資本額2.69億元。德鴻2024年度合併營收為2.95億元，稅後淨利為3,003萬元，每股稅後純益（EPS）為1.12元。今年上半年度合併營收為1.71億元，稅後淨利為2,513萬元，EPS為0.93元。

威聯通主要從事數據儲存解決方案，包含網路儲存產品、視訊監控產品、網路通訊產品的研發、製造及銷售，董事長為張明智，推薦證券商是元大證券及凱基證券，申請時資本額3億元。威聯通2024年度合併營業收入為59.06億元，稅後淨利為11.87億元，EPS為16.38元。今年上半年度合併營收為30.96億元，稅後淨利為5.49億元，EPS為18.07元。

1.事實發生日:114/09/03
2.發生緣由:
本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。
(1)召開法人說明會之日期:114年09月03日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間:14點30分
(3)召開法人說明會之地點:台北市忠孝西路一段6號7樓(福邦證券7樓)
(4)法人說明會擇要訊息:受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(5)法人說明會簡報內容:簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。