1.董事會決議日期:115/04/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之應募對象以符合證券交易法第43條之6
及金融監督管理委員會民國112年09月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人
為限，並以策略性投資人為優先考量。
4.私募股數或張數:不超過2,200,000股之普通股
5.得私募額度:不超過2,200,000股之普通股(每股面額新台幣10元)，本次私募之普通股
得自股東常會決議日起一年內分次(最多不超過兩次)辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之計算係以下列二個基準計算價格訂定之：
A.以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
C.以上列二基準價格高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際訂
價日及實際私募價格擬提請股東常會於不低於股東常會決議成數之範圍內授權董
事會視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:各分次私募集資金將全數用以充實營運資金預金。預計將有強化
公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構，對公司財務及股東權益有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌資資本之時效性可行性、發行成本及
引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券於一定期間內受轉讓限制之規定，可
確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發
行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司以發行之普通
股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易
法第43條之8項規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起
滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌
交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期：115/04/21
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路726號B2地下會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊
(3)：本公司114年度董監及員工酬勞分配案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)：本公司115年度「限制員工權利新股發行辦法」並發行新股案
(3)：解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案
(4)：本公司申請股票上市(櫃)案
(5)：擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案
(6)：本公司擬辦理115年度私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出115年股東常會議案，
但每一股東以提一議案為限，提案超過一案者，均不列入議案。
(二)股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，
該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於114年4月27日前
寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(1)提案期間：115年4月17日至115年4月27日(每日上午9點至下午5點整)。
(2)受理提案地點：新北市中和區連城路268號6樓之7（本公司財會部）收，
電話：02-8227-3195。
(3)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
本次股東會股東以電子方式行使表決權期間：
115年5月26日起至115年6月22日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)

　　興櫃市場今年3月營收全數出爐，營收前十大公司仍是排行榜常客，受惠AI需求持續催動，半導體、記憶體及AI供應鏈相關族群業績表現強勁，富基電通（6707）單月營收再度繳出年月雙增佳績，並創下歷史第三高，而受到美伊戰事影響，原物料報價大幅走揚，不銹鋼上游龍頭廠燁聯（9957）3月營收明顯增溫，市場看好鋼鐵業走出谷底。

　　中以熟面孔為主，而受到農曆年工作天數減少影響，多數公司2月營收均較前月下滑，不過，仍有部分公司逆勢繳出年月雙增佳績，連鎖餐飲集團饗賓（7883）受惠年節聚餐需求攀升，2月營收順利以13 .87億元創下單月新高，世紀風電（2072）業績動能也明顯轉強，營收寫下歷史次高。

　　據統計，興櫃市場3月營收前十強依序為：燁聯、和運租車、和淞、富基電通、東盟開發、饗賓、溢泰實業、神數、貝爾威勒、丹立。其中，富基電通、東盟開發、貝爾威勒、丹立4家繳出年月雙增成績單，業績表現優異；此外，有雷虎生、榮炭、仁新、崇舜、漢測、昱厚生技、景美、宇川精材等高達42家，3月營收創下單月歷史新高。

　　不銹鋼大廠燁聯3月營收達32.64億元，雖仍較去年同期小幅下滑2 .91％，但較前月明顯提升39.47％，法人指出，反映國際原物料成本急劇飆升及下游需求動能強勁，燁聯3月不銹鋼盤價每公噸上揚2,00 0元，而展望後市，在AI產業應用擴增與印尼鎳礦減產雙重利多帶動下，後續仍報價仍有機會持續攀升。

　　此外，同樣受惠國際不銹鋼價表現強勁，不銹鋼熱軋原料報價今年報價持續攀升，興櫃冷軋不銹鋼廠東盟開發業績回溫，3月營收再度突破10億元整數大關、達10.38億元，月增85.74％、年增4.57％，改寫去年5月以來單月新高。法人指出，受中東地緣政治局勢動盪影響，全球原物料行情走揚，另印尼研議對鎳相關產品課徵出口關稅，加上新台幣匯率趨貶，可望進一步推升不銹鋼市場行情。

　　而隨AI伺服器需求爆發、大廠轉產DDR5，記憶體漲價潮全面爆發，興櫃主要從事儲存零組件及儲存周邊產品的代理買賣業務的富基電通近來業績強強滾，3月營收達13.88億元，月增127.4％、年增50.63％，為單月歷史第三高，單季營收則衝上34.85億元，較去年同期大幅成長近8成、達79.71％。

　　台股近期雖面臨國際政經局勢動盪，加權指數來回整理，興櫃市場仍展現強勁多頭氣氛，華鉬（6990）、天弘化（7742）單周狂飆，股價翻倍上漲，位居興櫃周漲幅冠、亞軍，另廣化（5297）、丹立（7 866）也上漲逾8成，繳出亮眼成績。

　　統計本周360檔興櫃股中，共有188檔股價收在平盤以上，關注個股周漲幅表現，興櫃漲幅前十大依序為華鉬、天弘化、廣化、丹立、芝普、昕力資*、勝釩、磐采、政美應用及山太士，漲幅介於140％～5 9.96％。

　　以成交量來看，昕力資*周成交量達12.03萬張，交投最為熱絡。

　　華鉬主要營業項目為釩鐵、鉬鐵、氧化鉬及氧化釩提煉與加工，以廢棄材料循環經濟作為企業發展核心。由於中東戰事升溫，加上近期金屬報價再度走揚，且具備太空AI中太陽能電池材料等利多題材，挹注股價連六日收漲，近一周漲幅高達1.4倍，周交易量同步放大至2, 324張。

　　康普子公司天弘化為專業特殊化學品生產商，今年前二月營收達4 .9億元，年增率高達573.68％，營運動能顯著增溫，受惠於切入新能源材料與半導體化學品，市場聚焦其半導體製程用「特用蝕刻液」供應半導體大廠，帶動產品附加價值大幅提升，近期吸引買盤大舉進駐，股價連三日跳漲，周漲幅115.45％。

　　廣化為半導體自動化生產設備供應商，提供功率元件組裝設備，產品包括鋼網印刷機、晶片鍵合機、夾式晶片鍵合機、真空回流焊爐以及甲酸真空回流焊爐等。外界看好公司已成功打入韓國、美國領導級電動車廠商以及日本功率半導體大廠供應鏈，並且與台灣光纖大廠策略合作，未來將開發矽光子自動化封裝設備，挾帶輝達GTC大會以及 OFC 2026雙重利多，股價連日放量上攻。

1.股東會決議日:115/03/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:詹鈞傑
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:郭淑芳
董事：仕達投資有限公司 代表人:楊在治
董事：紅利國際有限公司 代表人:徐慈光
3.許可從事競業行為之項目:
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:詹鈞傑
悅群電子股份有限公司 董事長
益達儀器股份有限公司 董事長
傑富投資股份有限公司 董事長
宏智投資有限公司 董事長
德州測試股份有限公司 董事
天之境生活股份有限公司 董事
董事: 悅群電子股份有限公司 代表人:郭淑芳
德州測試股份有限公司 董事長
禾悅投資有限公司 董事長
悅群電子股份有限公司　董事
益達儀器股份有限公司　董事
傑富投資股份有限公司　董事
天之境生活股份有限公司　監察人
董事：仕達投資有限公司 代表人:楊在治
閃耀投資顧問有限公司　董事
董事: 紅利國際有限公司 代表人:徐慈光
紅利國際有限公司　董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:詹鈞傑
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:郭淑芳
董事：名啟投資有限公司 代表人:黃啟芳
董事：紅利國際有限公司 代表人:徐慈光
董事：仕達投資有限公司 代表人:楊在治
董事：葉偉超
董事：王仕宏
監察人：高宥翔
監察人：藍曉菁
4.舊任者簡歷:
詹鈞傑 本公司 董事長
郭淑芳 本公司 營運長
黃啟芳 本公司 策略長
徐慈光 本公司 董事
楊在治 本公司 董事
葉偉超 本公司 總經理
王仕宏 本公司 行銷長
高宥翔 本公司 監察人
藍曉菁 本公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:詹鈞傑
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:郭淑芳
董事：紅利國際有限公司 代表人:徐慈光
董事：仕達投資有限公司 代表人:楊在治
董事：葉偉超
董事：王仕宏
獨立董事：范宏書
獨立董事：謝煒勇
獨立董事：林志茂
6.新任者簡歷:
董事 詹鈞傑/本公司 董事長
董事 郭淑芳/本公司 營運長
董事 徐慈光/本公司 董事
董事 楊在治/本公司 董事
董事 葉偉超/本公司 總經理
董事 王仕宏/本公司 行銷長
獨立董事 范宏書/
輔仁大學會計學系教授、管理學院副教授、商學研究所所長
台灣虎航(股)公司 董事
台火開發(股)公司 獨立董事
獨立董事 謝煒勇/
全泰國際法律事務所 律師
全泰國際專利商標事務所專利代理人
中華綱龍(股)公司 獨立董事
獨立董事 林志茂/
國碩科技工業(股)公司 獨立董事
富強鑫精密工業(股)公司 獨立董事
正能量智能(股)公司 獨立董事
西伯電子(昆山)(股)有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:詹鈞傑/7,776,440股
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:郭淑芳/7,776,440股
董事：紅利國際有限公司 代表人:徐慈光/921,882股
董事：仕達投資有限公司 代表人:楊在治/5,771,002股
董事：葉偉超/75,194股
董事：王仕宏/80,000股
獨立董事：范宏書/0股
獨立董事：謝煒勇/0股
獨立董事：林志茂/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/03/18
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:115/03/18
2.重要決議事項:
重要決議事項一、通過修訂本公司公司章程部分條文案
重要決議事項二、通過解除新任董事及其代表人競業競止之限制案。
重要決議事項三、全面改選董事(含獨立董事)。
3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/11
2.公司名稱:丹立電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年現金增資總發行股數4,500,000股，每股發行價格新台幣66元，
總計實收股款總金額新台幣297,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115年2月11日為增資基準日。

1.事實發生日:115/02/03
2.公司名稱:丹立電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年12月份營收公告
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:114年12月「本年累計營業收入淨額:新台幣3,471,079仟元」
8.更正後金額/內容/頁次:114年12月「本年累計營業收入淨額:新台幣3,476,416仟元」
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/01/16
2.股東臨時會召開日期：115/03/18
3.股東臨時會召開地點：新北市中和區中正路716號(遠東世紀廣場地下二樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：公司修章修訂案
(2)：解除新任董事競業禁止之限制案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/02/17
9.停止過戶截止日期：115/03/18
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
(2)董事提名需具備提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法
第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(3)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自
民國115年3月3日至115年3月15日止。
(4)受理提名期間：自115年2月8日至115年2月17日下午四時前寄(送)達為準止。
(5)受理處所：新北市中和區連城路268號6樓之7，丹立電子股份有限公司股務部收

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/01/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊昕/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:不適用
7.生效日期:115/01/08
8.其他應敘明事項:經本公司115年1月8日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:115/01/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張鈞傑/本公司記憶體研發中心副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:不適用
7.生效日期:115/01/08
8.其他應敘明事項:經本公司115年1月8日董事會決議通過。

1.事實發生日:115/01/05
2.公司名稱:丹立電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於115年1月5日下午3時30分截止
，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理。
(2)股款催繳期間自115年1月6日至115年2月6日下午3時30分止。
(3)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者
即喪失其認股之權利。
(4)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依認購股
數撥入貴股東及員工登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
貴股東若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：康和綜合證券股份有限公司
(地址：110臺北市信義區基隆路一段176號B1樓，電話：(02)8787-1118)。

1.董事會決議或公司決定日期:114/12/15
2.發行股數:普通股4,500,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣297,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣66元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，計450,000股予員工
認購
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總股數90%，
計4,050,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，原股東每仟股
可認購104.72906552股。
8.公開銷售方式及股數:無
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止
過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。其拼湊不足一股之畸零股
及原股東及員工放棄認股或認購不足及逾期未拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資新股其權利義務與原發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及因應長期發展之資金需求。
12.現金增資認股基準日:114/12/23
13.最後過戶日:114/12/18
14.停止過戶起始日期:114/12/19
15.停止過戶截止日期:114/12/23
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:114/12/26至115/1/5
(2)特定人繳款期間:115/1/6至115/1/8
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/12/15
18.委託代收款項機構:第一商業銀行連城分行
19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行基隆分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114年11月12日董事會決議通過辦理現金增資發行新股4,500,000股，
每股發行價格暫定為新台幣50元至80元整，本次現金增資之重要內容，包括發行條件、
計畫項目、暫定價格、預定進度及預計產生效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，
未來如因主管機關核定及為因應客觀環境需予修正或變更者，包括向主管機關申請
延期或撤銷，擬授權董事長全權處理之。
(2)本公司已於114年11月20日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股4,500,000
股，發行價格每股暫定為新台幣66元，業經金融監督管理委員會114年12月1日金管證
發字第1140365999號函核准在案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/12/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:楊昕/丹立電子股份有限公司 財務長
代理發言人:葉偉超/丹立電子股份有限公司 營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:黃啟芳/丹立電子股份有限公司 董事長
代理發言人:楊昕/丹立電子股份有限公司 財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/04
8.其他應敘明事項:業經114年12月4日董事會決議通過。發言人及代理人異動原因
係因應組織調整所需，對本公司財務業務均無影響。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃啟芳
4.舊任者簡歷:丹立電子股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:詹鈞傑
6.新任者簡歷:丹立電子股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:因董事長個人因素及公司長期發展
9.新任生效日期:114/12/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.黃啟芳董事長因個人業務繁忙， 擬辭任丹立電子董事長乙職。辭任董事長後，仍擔任
本公司策略長乙職，持續為本公司策略提供建議及諮詢。
2.業經114年12月4日董事會推派詹鈞傑擔任董事長乙職。詹鈞傑先生為丹立電子
原始創辦人，對於丹立公司營運事務早已熟悉，故此項董事長人事變動對丹立電子
財務與業務均無影響。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:詹鈞傑
4.舊任者簡歷:丹立電子股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:葉偉超
6.新任者簡歷:丹立電子股份有限公司 營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/12/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.業經本公司114年12月4日董事會決議通過新任總經理任命案。
2.總經理葉偉超原任本公司營運長, 對公司營運業務早已熟悉，此項人事異動對本公司
財務業務無影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長及行銷長
2.發生變動日期:114/12/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
策略長：不適用
行銷長：不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
策略長：黃啟芳/本公司董事長
行銷長：王仕宏/嵌入式行銷中心資深協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任及職務調整
6.異動原因:新任及職務調整
7.生效日期:114/12/04
8.其他應敘明事項:
1.業經114年12月4日董事會通過,本公司組織新增設置策略長及行銷長職位。
2.原黃啟芳董事長將擔任丹立電子股份有限公司策略長，持續給予本公司建議及
策略諮詢。
3.行銷長由本公司嵌入式行銷中心資深協理王仕宏先生兼任，未有更動執掌, 僅異動其
職稱晉級。
4.以上異動對財務業務均無影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/12/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉偉超/本公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭淑芳/本公司資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/04
8.其他應敘明事項:業經本公司民國114年12月4日董事會決議通過。營運長乙職由
原記憶體行銷中心郭淑芳資深副總兼任, 因在丹立公司營運體系20餘年資歷, 對於
本公司的業務營運熟悉, 兼任營運長職務將協助輔佐總經理業務推動,對本公司財務業務
均無影響。

1.董事會決議或公司決定日期:114/12/01
2.發行股數:普通股4,500,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣297,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣66元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，計450,000股予員工
認購
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總股數90%，
計4,050,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，原股東每仟股
可認購104.72906552股。
8.公開銷售方式及股數:無
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止
過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。其拼湊不足一股之畸零股
及原股東及員工放棄認股或認購不足及逾期未拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資新股其權利義務與原發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及因應長期發展之資金需求。
12.現金增資認股基準日:114/12/23
13.最後過戶日:114/12/18
14.停止過戶起始日期:114/12/19
15.停止過戶截止日期:114/12/23
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:114/12/26至115/1/5
(2)特定人繳款期間:115/1/6至115/1/8
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告
20.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114年11月12日董事會決議通過辦理現金增資發行新股4,500,000股，
每股發行價格暫定為新台幣50元至80元整，本次現金增資之重要內容，包括發行條件、
計畫項目、暫定價格、預定進度及預計產生效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，
未來如因主管機關核定及為因應客觀環境需予修正或變更者，包括向主管機關申請
延期或撤銷，擬授權董事長全權處理之。
(2)本公司已於114年11月20日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股4,500,000
股，發行價格每股暫定為新台幣66元，業經金融監督管理委員會114年12月1日金管證
發字第1140365999號函核准在案。