1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
蘇崇銘
王儷玲
李文傑
6.新任者簡歷:
蘇崇銘:統一企業(股)公司副總經理兼財務長、統一國際開發股份有限公司總經理、
統一東京股份有限公司董事、御嵿國際股份有限公司董事、統一東京小客車租賃
股份有限公司董事、開曼群島宏太股份有限公司獨立董事
王儷玲:保德信證券投資信託股份有限公司副總經理
李文傑:理律法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司115年股東常會增選三席獨立董事，第一屆審計委員會由全體新任
獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/30~116/06/25
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人:吳黃良子
(2)監察人:呂謙
4.舊任者簡歷:
(1)監察人:吳黃良子:無
(2)監察人:呂謙:國立金門大學通識教育中心教授
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第五屆董事(三席獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過訂定本公司「公司道德行為準則」、「公司治理實務守則」案。
(7)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
蘇崇銘
王儷玲
李文傑
6.新任者簡歷:
蘇崇銘:統一企業(股)公司副總經理兼財務長、統一國際開發股份有限公司總經理、
統一東京股份有限公司董事、御嵿國際股份有限公司董事、統一東京小客車租賃
股份有限公司董事、開曼群島宏太股份有限公司獨立董事
王儷玲:保德信證券投資信託股份有限公司副總經理
李文傑:理律法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司115年股東常會增選三席獨立董事當選名單
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:蘇崇銘:0股
獨立董事:王儷玲:38,000股
獨立董事:李文傑:52,513股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/06/30
12.同任期董事變動比率:3/10
13.同任期獨立董事變動比率:增選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:蘇崇銘
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事:蘇崇銘
目前兼任統一東京股份有限公司董事、御嵿國際股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/19
2.研發新藥名稱或代號:BYT-1007
3.用途:主要適應症為急性骨髓性白血病
4.預計進行之所有研發階段:第一期臨床試驗
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：本公司向澳洲人體研究倫理委員會(HREC)申請執行第一期臨床
試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間:將依法規及臨床進展揭露相關訊息。
(2)預計應負擔之義務:不適用。
7.市場現況:根據Grand View Research 之市場研究，全球AML治療市場規模於2024年約為
34.7億美元，預計2030年將達62.9億美元，2025至2030年之複合年均成長率（CAGR）
約為10.6%。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:115/06/19
2.研發新藥名稱或代號:BY-103
3.用途:主要適應症為急性骨髓性白血病
4.預計進行之所有研發階段:第一期臨床試驗
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：本公司向澳洲人體研究倫理委員會(HREC)申請執行第一期臨床
試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間:將依法規及臨床進展揭露相關訊息。
(2)預計應負擔之義務:不適用。
7.市場現況:根據Grand View Research 之市場研究，全球AML治療市場規模於2024年約為
34.7億美元，預計2030年將達62.9億美元，2025至2030年之複合年均成長率（CAGR）
約為10.6%。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:115/06/04
2.公司名稱:博研醫藥開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:股東常會議事手冊及各項議案參考資料。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)議事手冊第9頁:選舉事項第一案之說明。
(2)議事手冊第11頁:營業報告書之「財務收支(結構)及獲利能力分析」。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)議事手冊第9頁:選舉事項第一案之說明更新內文如下:
(一)為強化公司治理並設置審計委員會，擬於本次股東常會增選獨立董事三席，
新任獨立董事自股東會後即行就任，任期自115年6月30日至116年6月25日止，
選舉後由全體獨立董事組成審計委員會。
(二)配合本公司審計委員會之設置，現任監察人職務將於審計委員會成立之日起
同時解任。
(三)經本公司115年4月13日董事會會議決議通過之獨立董事候選人名單，請參閱　
本手冊附件十五(第71頁)。
(2)議事手冊第11頁:營業報告書之「財務收支(結構)及獲利能力分析」更新數字。
(3)議事手冊第71頁:新增附件「獨立董事候選人名單」。
(4)議事手冊第72頁起更新頁碼數字。
9.因應措施:更正後115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料重新上傳至公開資訊
觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

台股強勢反彈，本周349家興櫃股平均下跌0.07%，其中電腦及周邊設備股沅聖（6638）周漲幅超過六成，表現最亮眼。

本周興櫃漲幅前十強依序為沅聖65.1%、華鉬51.87%、金聯成45.08%、和亞智慧35.47%、年程22.48%、晶鑽生醫21.45%、旭誼19.87%、佐臻16.43%、巨生醫15.15%、鐳洋科技14.49%。從族群來看，資金集中電子股共六檔，其餘有兩檔生技醫療股、兩檔綠能環保。

此外，周漲幅逾一成的還有寶元數控、博研醫藥、貝爾威勒、美強光、豐技生技、台寶生醫、博錸、歐特明、華旭先進、政美應用等。

1. 董事會擬議日期：115/04/28
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/28
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-48,321
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-47,556
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-47,556
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-47,556
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.08
11.期末總資產(仟元):176,160
12.期末總負債(仟元):7,090
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,070
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/28
2.公司名稱:博研醫藥開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新臺
幣99,408,981元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為
新臺幣25,230,368元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心105會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度監察人審查報告
(3)：修訂本公司「董事會議事規範」案
(4)：訂定本公司「公司誠信經營守則」、「公司永續發展實務守則」
(5)：「健全營運計劃書」執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「董事選任程序」案
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)：訂定本公司「公司道德行為準則」、「公司治理實務守則」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選第五屆董事(三席獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：1.其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
2.更正選舉事項案由

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心105會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度監察人審查報告
(3)：修訂本公司「董事會議事規範」案
(4)：訂定本公司「公司誠信經營守則」、「公司永續發展實務守則」
(5)：「健全營運計劃書」執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「董事選任程序」案
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)：訂定本公司「公司道德行為準則」、「公司治理實務守則」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選三席獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.董事會決議日期：115/01/30
2.股東臨時會召開日期：115/03/31
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心105會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/03/02
8.停止過戶截止日期：115/03/31
9.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
電子投票行使期間自民國115年03月14日至115年03月28日止。

櫃買家族本周再添多檔新兵，本周有八家公司包括騰勢（7889）、宇川精材、安立璽榮-KY、博研醫藥、睿信、喬越、元鈦科，以及宏羚將登錄興櫃。

騰勢將於明（13）日登錄興櫃，主要業務是從事保健食品研發、銷售及品牌經營。。輔導推薦證券商為凱基、台新綜合，以及富邦綜合證券，興櫃認購價104元。

宇川精材將於13日登錄興櫃，主要經營高純度有機金屬前驅物產品之研發、製造及銷售，可提供從材料的合成、純化、分裝、分析、倉儲、運輸，乃至於鋼瓶回收清洗、安全操作教育訓練等全方位的服務。輔導推薦證券商為兆豐、元大、福邦、宏遠，以及富邦綜合證券，興櫃認購價76元。

同樣將於13日登錄興櫃的安立璽榮-KY，主要是從事開發自體免疫、神經炎症及腫瘤等疾病之創新性精準免疫治療藥物。輔導推薦證券商為元大、第一金，以及華南永昌綜合證券，興櫃認購價主辦26╱38元，協辦35元。

博研醫藥將於14日登錄興櫃，主要是從事新藥之開發研究。輔導推薦證券商為合作金庫、康和綜合，以及宏遠證券，興櫃認購價主辦32╱34元，協辦36元。

睿信將於15日登錄興櫃，為專注於軍規及航太機櫃系統與纜線解決方案提供廠商。輔導推薦證券商為富邦綜合，以及台新綜合證券，興櫃認購價96元。

喬越將於16日登錄興櫃，主要業務為亞洲區專業電子應用材料之主要供應商，致力於電子膠材和特用塑料解決方案之開發與推廣。輔導推薦證券商為富邦綜合，以及國泰綜合證券，興櫃認購價108元。

元鈦科將於16日登錄興櫃，主要是從事AI伺服器液冷散熱設備產品之研發、製造及銷售，以及液冷散熱解決方案之案場規劃服務。輔導推薦證券商為凱基、元大，以及群益金鼎證券，興櫃認購價238元。

宏羚將於16日登錄興櫃，主要是列印及事務設備耗材、3C設備與零組件、網通設備及電腦週邊、紙類用品及軟體商品等商品之銷售，列印及事務設備之買賣、維修保養與租賃售。輔導推薦證券商為台新綜合，以及第一金證券，興櫃認購價26元。

1.事實發生日:115/01/12
2.發生緣由:本公司舉辦興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會日期:115年1月12日(星期一)
(2)召開法人說明會時間:15點00分
(3)召開法人說明會地點:台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心102會議廳)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司
營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請於當日會後參閱公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無